تحذير في ظل ازدهار سوق الأصول المشفرة: تبادل Rug Pull ووقاية المستثمرين

في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات المشفرة الرئيسية بشكل كبير، مما أثار آمال المستثمرين في "ربيع التشفير" و"سوق الثور". ومع ذلك، تتواجد الفرص والمخاطر معًا، حيث قام بعض المجرمين أيضًا بتوجيه أنظارهم إلى أموال المستثمرين. في 23 فبراير 2024، اختفى تبادل تشفير يدعي أنه يقع مقره في هونغ كونغ بسرعة مذهلة بعد سحب 57 مليون دولار من محفظته الإلكترونية، مما سجل أول حادثة "Rug Pull" لتبادل محلي في عام 2024.

أساليب احتيال التبادل

هذه المنصة هي في الواقع إعادة تسمية لـ "بيف نت". لفترة طويلة، قامت بزيادة حجم التداول بشكل وهمي من خلال استخدام حسابات متعددة للتداول الذاتي، والتداول عبر المنصات، ودورات الأموال. على الرغم من أن بيانات التداول الحقيقية لها تمثل جزءًا صغيرًا من البيانات العامة، إلا أن المنصة لا تزال قادرة على جذب المتداولين الأفراد من خلال إدراج عملات صغيرة واستخدام طرق تضخيم التداول بسبب نقص الرقابة الفعالة.

قبل يومين من عملية Rug Pull، شهدت بيانات تداول تلك التبادل انخفاضًا حادًا، مما أظهر حالة غير طبيعية للغاية. بعد ذلك، قامت المنصة بسحب أموال ضخمة من المحفظة وأغلقت الموقع، كما اختفى دعم المجتمع.

نصائح للمستثمرين للوقاية

1. ابتعد عن التبادلات غير المعروفة الصغيرة: حتى المستثمرين ذوي الخبرة قد يتجاهلون المخاطر بسبب الثقة الزائدة أو العوائد قصيرة الأجل.

2. استخدام أدوات البيانات من طرف ثالث بشكل جيد: يمكن أن تساعد الاستخدام المعقول لأدوات تحليل البيانات في تحديد السلوكيات غير الطبيعية على المنصة والتلاعب في السوق. يُنصح بالتركيز على مؤشرات مثل بيانات التداول الموحدة.

3. متابعة التغييرات في موظفي التبادل: قد تشير التغييرات الكبيرة في موظفي المنصة أو المساهمين إلى تغييرات في استراتيجية التشغيل أو استعداد للتصفية.

دليل حماية الحقوق عبر الحدود

بالنسبة لقضايا الاحتيال المتعلقة بهونغ كونغ، يمكن للمستثمرين من البر الرئيسي:

1. الإبلاغ عن الشرطة في هونغ كونغ أو الجهات ذات الصلة، وطلب تجميد الحسابات المعنية.

2. إذا لزم الأمر، توكيل محامٍ لتقديم طلب أمر تجميد طارئ.

3. من خلال الدعوى المدنية لاسترداد الأموال، قد تشمل أسباب الدعوى الاحتيال، والربح غير المشروع، وما إلى ذلك.

4. التقدم بطلب للحصول على أمر الإفصاح للحصول على المعلومات اللازمة للأدلة.

خاتمة

يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين تجاه منصات التبادل الخارجية للتشفير، وألا يتجاهلوا المخاطر من أجل تحقيق مكاسب قصيرة الأجل. على الرغم من وجود وسائل لحماية الحقوق في مناطق مثل هونغ كونغ، إلا أن حماية الحقوق في مناطق خارجية أخرى قد تواجه صعوبات أكبر. إن اختيار منصات التبادل بعناية وتقييم المخاطر بشكل معقول هو المفتاح لحماية أمان الأصول الخاصة بهم.