عيوب وإصلاحات إثبات احتياطي الكيانات المركزية

بعد انهيار FTX، تعرضت ثقة السوق في المؤسسات المركزية لضربة قوية. من أجل استعادة الثقة، بدأت العديد من منصات التداول في اعتماد طريقة إثبات الاحتياطي باستخدام شجرة ميركل، لإثبات أمان الأموال للمستخدمين. ومع ذلك، هناك بعض العيوب الأساسية في هذه الطريقة، مما يجعل من الصعب تمامًا منع سلوك تحويل الأموال. ستقوم هذه المقالة بتحليل أوجه القصور في الطرق الحالية لإثبات الاحتياطي وتقديم اقتراحات للتحسين.

نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطيات الحالية

تستند إثباتات الاحتياطيات الحالية عادةً إلى شركات التدقيق التابعة لجهات خارجية، حيث يتم التحقق من أمان الأموال من خلال مقارنة الأصول على السلسلة (إثبات الاحتياطيات) مع رصيد أصول المستخدمين (إثبات الالتزامات).

فيما يتعلق بإثبات الدين، سيقوم المنصة بإنشاء شجرة ميركل تحتوي على معلومات حساب المستخدم ورصيد الأصول، ويمكن للمستخدم التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابه مدرجًا فيها. أما بالنسبة لإثبات الاحتياطي، يجب على المنصة تقديم والتحقق من عنوانها الموجود على السلسلة، عادةً من خلال التوقيع الرقمي لإثبات ملكية العنوان.

ثم قامت هيئة التدقيق بمقارنة إجمالي أصول الطرفين من الالتزامات والاحتياطيات لتحديد ما إذا كانت هناك أي حالات تحويل للأموال.

العيوب الرئيسية للطرق الحالية

1. تجنب تدقيق أموال الإقراض

نظرًا لأن التدقيق يستند عادةً إلى نقطة زمنية محددة، وفترات طويلة بين التدقيقات، لا يزال لدى المنصة فرصة لتحويل الأموال، وسد الفجوة من خلال الاقتراض خلال فترة التدقيق.

2. التآمر مع الأطراف الخارجية من خلال التدقيق

لا يمكن أن تثبت الملكية الكاملة للأصول بناءً على التوقيع الرقمي فقط. قد تتآمر المنصة مع أطراف خارجية، مستخدمة نفس الأموال لتقديم إثباتات أصول لعدد من المؤسسات، وتعتبر طرق التدقيق الحالية صعبة في تحديد مثل هذه الأنشطة الاحتيالية.

اقتراحات تحسين

يجب أن يدعم نظام إثبات الاحتياطي المثالي التحقق في الوقت الحقيقي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة ومخاطر تسريب معلومات المستخدمين. من أجل تحسين موثوقية الإثبات دون التضحية بخصوصية المستخدمين، تم اقتراح ما يلي:

1. تدقيق عشوائي بالتحقق العشوائي

إجراء تدقيق عشوائي في فترات زمنية غير متوقعة لزيادة صعوبة التلاعب. يمكن للجهات المدققة إرسال طلبات تدقيق عشوائية إلى المنصة، تطلب منها إنشاء شجرة ميركل لرصيد حسابات المستخدمين في نقطة زمنية معينة (ارتفاع الكتلة).

2. تسريع إثبات الاحتياطي باستخدام خطة MPC-TSS

   باستخدام تقنية توقيع العتبة حسابات متعددة الأطراف (MPC-TSS)، يتم تقسيم المفتاح الخاص إلى عدة أجزاء يحتفظ بها أطراف مختلفة. يمكن للجهة المراجعة أن تحتفظ بجزء من المفتاح الخاص، بينما يحتفظ المنصة بالأجزاء المتبقية. يتم تعيين عتبة مناسبة لضمان سيطرة المنصة على الأصول، بينما يمكن للجهة المراجعة تأكيد مجموعة عناوين المنصة على السلسلة وحجم الأصول.

من المتوقع أن تساعد هذه الاقتراحات في تحسين موثوقية وكفاءة إثبات الاحتياطي، ولكن لا يزال يتعين مناقشتها وتحسينها بشكل أكبر. مع تقدم التكنولوجيا، نعتقد أنه في المستقبل ستظهر حلول أكثر كمالًا لإثبات الاحتياطي، مما يوفر للمستخدمين ضمانات أمان مالي أكثر موثوقية.