تم اعتقال مدير استثمار في أوهايو في مخطط بونزي بقيمة $10 مليون عملات رقمية

19 نوفمبر 2022

اعتُقل راثناكشور غيري، مدير استثمار من ولاية أوهايو، يوم الجمعة بتهم تتعلق بمخطط بونزي للعملات الرقمية المزعوم الذي خدع المستثمرين بمبلغ لا يقل عن $10 مليون.

وفقًا للمحققين الفيدراليين، فقد قدم جيري نفسه بشكل مضلل كخبير في تداول العملات المشفرة لديه معرفة متخصصة في تداول مشتقات البيتكوين. تكشف لائحة الاتهام أنه قدم وعودًا كاذبة للمستثمرين، م guaranteeing عوائد كبيرة على استثماراتهم مع الادعاء بأن مبالغهم الأصلية ستظل آمنة وخالية من المخاطر.

لقد اتهمت وزارة العدل جيري بخمس تهم بالاحتيال عن طريق الأسلاك فيما يتعلق بالمخطط. إذا ثبتت إدانته، فإنه يواجه عواقب قانونية شديدة - تصل إلى 20 عامًا من السجن عن كل تهمة فردية.

تسلط القضية الضوء على القلق المتزايد بشأن احتيال استثمارات العملات الرقمية، حيث تواصل الجهات التنظيمية زيادة التدقيق في أسواق الأصول الرقمية. ووفقًا للتقارير، وجدت تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن جيري كان لديه تاريخ من فقدان مساهمات المستثمرين بينما كان يمثل باستمرار خبرته وأدائه في التداول بشكل مضلل.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل جهود متزايدة من قبل المنظمين الماليين في الولايات المتحدة لحماية المستثمرين من مخططات الاستثمار في العملات المشفرة الاحتيالية، وخصوصًا تلك التي تُنظم كعمليات بونزي حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع العوائد للمستثمرين الحاليين بدلاً من تحقيق أرباح حقيقية من خلال الأنشطة السوقية.