في الآونة الأخيرة، أثار حدث يُعرف باسم "أكبر طلبات ضخمة لمصادرة الأصول الرقمية في العالم" اهتمامًا واسعًا. لا يتعلق هذا الأمر فقط بسلوك "غسيل الأموال" البسيط، بل يتعلق بجريمة مالية معقدة تشمل عدة دول وتمتد على مدى سنوات. دعونا نتعمق في تفاصيل هذا القضية.

بدأت القضية خلال الفترة من 2014 إلى 2017، في نشاط كبير لجمع الأموال غير المشروع في تيانجين. استخدمت الشركات المعنية معدلات عائد مرتفعة تتراوح بين 100% و300% سنويًا لجذب المستثمرين لشراء ما يسمى "منتجات إدارة التعدين"، وبلغت المبالغ المتورطة في النهاية 43 مليار يوان صيني، وبلغ عدد الضحايا 128,000 شخص.

في يوليو 2017، استخدم الجاني الرئيسي جوازات سفر مزورة وتقنية المحفظة الباردة لتحويل العائدات غير القانونية إلى 61,000 بيتكوين ونجح في مغادرة البلاد. في ذلك الوقت، كانت قيمة هذه البيتكوين حوالي 1.14 مليار يوان صيني، ولكن بحلول ذروة سعر البيتكوين في عام 2025، ارتفعت قيمتها إلى 48 مليار يوان مذهلة.

ثم قام المجرمون بإجراء سلسلة من أنشطة غسيل الأموال في المملكة المتحدة. من عام 2017 إلى عام 2021، حاولوا شراء عقارات فاخرة ومجوهرات بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني، وحتى ممتلكات في دبي. ومع ذلك، بسبب عدم قدرتهم على تفسير مصدر الأموال، رفضت البنوك المعاملات ذات الصلة، مما أثار انتباه وكالة مكافحة الجرائم الوطنية (NCA).

في مايو 2021، نجحت الشرطة البريطانية في تجميد محفظة باردة تحتوي على 61,000 عملة بيتكوين. بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التحقيق، تم القبض على الجاني الرئيسي في أبريل 2024. حتى 29 سبتمبر 2025، عندما بدأت المحاكمة في محكمة ساوثوورك في لندن، اعترف الجاني الرئيسي في النهاية.

تفاصيل التقنية في هذه القضية مثيرة للاهتمام أيضًا. كيف تمكن المجرمون من تحويل 430 مليار يوان إلى 61,000 عملة بيتكوين؟ وفقًا للمعلومات، استخدموا طريقة تجمع بين التداول داخل وخارج البورصة. خلال الفترة من 2014 إلى 2017، لم تكن بورصات الأصول الرقمية المحلية محظورة بعد، واستفادت الشركات المتورطة من حسابات الشركات لشراء كميات كبيرة من البيتكوين على عدة منصات تداول معروفة.

تُظهر هذه القضية دور الأصول الرقمية في الجرائم المالية عبر الوطنية، كما تبرز أهمية التعاون الدولي في إنفاذ القانون. مع انتشار الأصول الرقمية، يتعين على الوسائل التنظيمية وإنفاذ القانون ذات الصلة أن تتطور لمواكبة الأشكال المتزايدة التعقيد من الجرائم المالية.