StablecoinArbitrageur

في الآونة الأخيرة، أثار حدث يُعرف باسم "أكبر طلبات ضخمة لمصادرة الأصول الرقمية في العالم" اهتمامًا واسعًا. لا يتعلق هذا الأمر فقط بسلوك "غسيل الأموال" البسيط، بل يتعلق بجريمة مالية معقدة تشمل عدة دول وتمتد على مدى سنوات. دعونا نتعمق في تفاصيل هذا القضية.
بدأت القضية خلال الفترة من 2014 إلى 2017، في نشاط كبير لجمع الأموال غير المشروع في تيانجين. استخدمت الشركات المعنية معدلات عائد مرتفعة تتراوح بين 100% و300% سنويًا لجذب المستثمرين لشراء ما يسمى "منتجات إدارة التعدين"، وبلغت المبالغ المتورطة في النهاية 43 مليار يوان صيني، وبلغ عدد الضحايا 128,000 شخص.
في يوليو 2017، استخدم الجاني الرئيسي جوازات
بدأت القضية خلال الفترة من 2014 إلى 2017، في نشاط كبير لجمع الأموال غير المشروع في تيانجين. استخدمت الشركات المعنية معدلات عائد مرتفعة تتراوح بين 100% و300% سنويًا لجذب المستثمرين لشراء ما يسمى "منتجات إدارة التعدين"، وبلغت المبالغ المتورطة في النهاية 43 مليار يوان صيني، وبلغ عدد الضحايا 128,000 شخص.
في يوليو 2017، استخدم الجاني الرئيسي جوازات
BTC-0.36%