¡La fiscalía de Shanghái expone un Lavado de ojos de inversión en Dinero virtual! Estafa de "moneda scam" por 35 millones de yuanes conmociona al mercado
El 28 de agosto, la fiscalía de Shanghái informó en una serie de conferencias de prensa sobre un nuevo caso de fraude financiero bajo el nombre de "inversión en dinero virtual". Los acusados, incluido Wu, a través de la emisión de la "moneda scam" GDFC, que no tiene ningún valor real, estafaron a los inversores un total de más de 35 millones de yuanes. Los detalles del caso revelan la alta ocultación y el alto engaño del fraude con dinero virtual, y recuerdan una vez más al público que tenga cuidado con las trampas de inversión de "alto rendimiento y rápido retorno".
Detalles del caso: moneda ficticia + historia de apreciación falsa
Según lo revelado por la Fiscalía del Distrito Minhang de Shanghái, desde julio de 2020 hasta diciembre de 2021, Wu y otros, durante la operación de una empresa de comercio electrónico en Shanghái, prometieron a los franquiciados que podrían obtener puntos XD bajo el pretexto de promocionar dispositivos de pago por reconocimiento facial, y vincularon esto con la supuesta moneda virtual GDFC.
Embalaje falso: afirma falsamente que GDFC es emitido por una empresa extranjera, con un gran espacio de apreciación.
Cebo de inversión: prometen que después de la compra se pueden convertir los puntos XD en efectivo y vender GDFC a un precio alto en el futuro.
Trampa secundaria: Después de que GDFC colapsara, se lanzó el plan "GM Fusión", que permite convertir GDFC en moneda ME, y artificialmente elevar el precio de la moneda ME para crear una "ilusión de explosión".
Finalmente, debido a que nadie asumió la responsabilidad, el precio de la moneda se desplomó, los inversores perdieron todo su capital, y los fondos implicados fluyeron todos a la cuenta personal del acusado.
Fiscalía investiga: Revelando la verdad sobre la 'moneda scam'
La fiscalía del distrito de Minhang, en la etapa de revisión de la detención, ha llevado a cabo una investigación inmersiva en relación con las monedas virtuales y nuevos conceptos como el "metaverso" que están involucrados en el caso:
Determinar que GDFC fue completamente emitido por los implicados, sin ningún valor real.
Restaurar el flujo de transacciones y la dirección de los fondos
Confirmar que el comportamiento corresponde al delito de fraude por inducir a la inversión mediante hechos ficticios y ocultación de la verdad.
El 18 de abril de 2024, la fiscalía aprobó la detención de Wu por el delito de fraude; el 14 de febrero de 2025 se presentó formalmente la acusación.
Advertencia detrás: Dinero virtual se convierte en una zona de alta incidencia de fraude financiero
La Fiscalía del distrito de Minhang señaló que en los últimos años, han aumentado las actividades financieras ilegales bajo las banderas de "ciencia y tecnología", "blockchain" y "metaverso", siendo el Dinero virtual y las colecciones digitales las nuevas herramientas de los delincuentes.
Patrones comunes: monedas ficticias, libros blancos falsos, creación de la ilusión de aumento de precios
Público objetivo: inversores sin conocimientos profesionales que buscan altos rendimientos.
Riesgo: infringe los derechos de propiedad del público y perturba el orden del mercado financiero.
La fiscalía recuerda que las actividades relacionadas con el dinero virtual son consideradas actividades financieras ilegales prohibidas por el estado, y ninguna organización ni individuo puede participar en la emisión, el comercio o la promoción.
El fiscal advierte: mantente alejado de las trampas de inversión de "alto rendimiento"
No confíes en frases publicitarias como "emisión de empresas extranjeras" o "pronto se disparará".
No realices transferencias a plataformas de origen desconocido
Verificar la legalidad y la regulación del proyecto antes de invertir
Mantén la línea base de seguridad de los fondos y ten cuidado con las trampas de "moneda scam" y "plan de inversión".
Conclusión
Este caso de fraude de 35 millones de dólares en dinero virtual vuelve a revelar los riesgos y desafíos en el nuevo modelo de finanzas digitales. Frente a la tentación de "altos rendimientos y enriquecimiento rápido", solo manteniendo la racionalidad y fortaleciendo la prevención se puede proteger el propio "bolsillo". La fiscalía también seguirá intensificando la lucha contra los crímenes financieros emergentes, como el dinero virtual, para crear un entorno de inversión más seguro y saludable en el mercado.
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¡La fiscalía de Shanghái expone un Lavado de ojos de inversión en Dinero virtual! Estafa de "moneda scam" por 35 millones de yuanes conmociona al mercado
El 28 de agosto, la fiscalía de Shanghái informó en una serie de conferencias de prensa sobre un nuevo caso de fraude financiero bajo el nombre de "inversión en dinero virtual". Los acusados, incluido Wu, a través de la emisión de la "moneda scam" GDFC, que no tiene ningún valor real, estafaron a los inversores un total de más de 35 millones de yuanes. Los detalles del caso revelan la alta ocultación y el alto engaño del fraude con dinero virtual, y recuerdan una vez más al público que tenga cuidado con las trampas de inversión de "alto rendimiento y rápido retorno".
Detalles del caso: moneda ficticia + historia de apreciación falsa
Según lo revelado por la Fiscalía del Distrito Minhang de Shanghái, desde julio de 2020 hasta diciembre de 2021, Wu y otros, durante la operación de una empresa de comercio electrónico en Shanghái, prometieron a los franquiciados que podrían obtener puntos XD bajo el pretexto de promocionar dispositivos de pago por reconocimiento facial, y vincularon esto con la supuesta moneda virtual GDFC.
Embalaje falso: afirma falsamente que GDFC es emitido por una empresa extranjera, con un gran espacio de apreciación.
Cebo de inversión: prometen que después de la compra se pueden convertir los puntos XD en efectivo y vender GDFC a un precio alto en el futuro.
Trampa secundaria: Después de que GDFC colapsara, se lanzó el plan "GM Fusión", que permite convertir GDFC en moneda ME, y artificialmente elevar el precio de la moneda ME para crear una "ilusión de explosión".
Finalmente, debido a que nadie asumió la responsabilidad, el precio de la moneda se desplomó, los inversores perdieron todo su capital, y los fondos implicados fluyeron todos a la cuenta personal del acusado.
Fiscalía investiga: Revelando la verdad sobre la 'moneda scam'
La fiscalía del distrito de Minhang, en la etapa de revisión de la detención, ha llevado a cabo una investigación inmersiva en relación con las monedas virtuales y nuevos conceptos como el "metaverso" que están involucrados en el caso:
Determinar que GDFC fue completamente emitido por los implicados, sin ningún valor real.
Restaurar el flujo de transacciones y la dirección de los fondos
Confirmar que el comportamiento corresponde al delito de fraude por inducir a la inversión mediante hechos ficticios y ocultación de la verdad.
El 18 de abril de 2024, la fiscalía aprobó la detención de Wu por el delito de fraude; el 14 de febrero de 2025 se presentó formalmente la acusación.
Advertencia detrás: Dinero virtual se convierte en una zona de alta incidencia de fraude financiero
La Fiscalía del distrito de Minhang señaló que en los últimos años, han aumentado las actividades financieras ilegales bajo las banderas de "ciencia y tecnología", "blockchain" y "metaverso", siendo el Dinero virtual y las colecciones digitales las nuevas herramientas de los delincuentes.
Patrones comunes: monedas ficticias, libros blancos falsos, creación de la ilusión de aumento de precios
Público objetivo: inversores sin conocimientos profesionales que buscan altos rendimientos.
Riesgo: infringe los derechos de propiedad del público y perturba el orden del mercado financiero.
La fiscalía recuerda que las actividades relacionadas con el dinero virtual son consideradas actividades financieras ilegales prohibidas por el estado, y ninguna organización ni individuo puede participar en la emisión, el comercio o la promoción.
El fiscal advierte: mantente alejado de las trampas de inversión de "alto rendimiento"
No confíes en frases publicitarias como "emisión de empresas extranjeras" o "pronto se disparará".
No realices transferencias a plataformas de origen desconocido
Verificar la legalidad y la regulación del proyecto antes de invertir
Mantén la línea base de seguridad de los fondos y ten cuidado con las trampas de "moneda scam" y "plan de inversión".
Conclusión
Este caso de fraude de 35 millones de dólares en dinero virtual vuelve a revelar los riesgos y desafíos en el nuevo modelo de finanzas digitales. Frente a la tentación de "altos rendimientos y enriquecimiento rápido", solo manteniendo la racionalidad y fortaleciendo la prevención se puede proteger el propio "bolsillo". La fiscalía también seguirá intensificando la lucha contra los crímenes financieros emergentes, como el dinero virtual, para crear un entorno de inversión más seguro y saludable en el mercado.