El CEO del Praetorian Group International se declara culpable de fraude de Bitcoin por un valor de 200 millones de dólares

Ramil Palafox, director ejecutivo de una empresa de comercio de Bitcoin que combina un modelo de marketing multinivel, se declaró culpable de fraude a través de un sistema de telecomunicaciones y lavado de dinero el 16 de septiembre, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU.

Palafox, de 60 años, tiene dos nacionalidades, EE. UU. y Filipinas. Es el propietario y director de Praetorian Group International (PGI), y también ocupa el cargo de presidente, CEO y principal promotor. En PGI, Palafox ha operado un esquema Ponzi, estafando a más de 90,000 inversionistas.

A pesar de que Palafox afirma que PGI realiza transacciones de Bitcoin y promete un rendimiento diario del 0,5%–3%, según el Departamento de Justicia de EE. UU., este nivel de rendimiento no es viable debido a la modesta escala de operaciones de la empresa. En su lugar, Palafox utiliza el dinero de los antiguos inversionistas o el dinero de nuevos inversionistas para pagar los rendimientos.

Él también creó un sitio web para que los clientes pudieran seguir su inversión, pero este portal "continuamente y de manera fraudulenta" reportaba incorrectamente, haciendo que los inversores creyeran que sus activos estaban creciendo durante el período 2020–2021.

Al menos 90,000 personas en todo el mundo han invertido más de 201 millones de USD en PGI desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021. Como resultado, los inversores han perdido al menos 62,6 millones de USD.