BCH grupo Chen Zhi ha ingresado y salido de Taiwán más de 10 veces! El director de la policía: FBI ya está involucrado, la Fiscalía de Taipei está investigando.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al Grupo Prince de Camboya por ser una organización criminal transnacional, incluida en la lista hay 3 taiwaneses y 9 empresas registradas en Taiwán, y el presidente del Grupo Prince, Chen Zhi, que ha estado en Taiwán al menos 10 veces. El director de la Policía, Zhang Rong, declaró que se ha contactado proactivamente a través del FBI y se ha informado al fiscal del norte para que dirija la investigación.

3 personas de Taiwán, 9 empresas de Taiwán sancionadas por EE. UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al grupo príncipe de Camboya, en la lista aparecen 3 taiwaneses y 9 empresas registradas en Taiwán, este descubrimiento ha causado conmoción en la sociedad taiwanesa. La legisladora verde Huang Jie, durante una interpelación en la comisión de asuntos internos del Yuan Legislativo, señaló que recientemente Estados Unidos y Gran Bretaña acusaron conjuntamente al grupo príncipe de Camboya de Chen Zhi, pero lo que más le sorprendió fue que Chen Zhi ha entrado y salido de Taiwán más de 10 veces, y las 9 empresas registradas en Taiwán, junto con los 3 taiwaneses, están en la lista de sanciones. ¿Taiwán ha recibido inteligencia internacional relacionada?

¿Qué papel desempeñan estas personas y empresas taiwanesas en la red del grupo BCH? Aunque la lista y las funciones específicas aún no se han hecho públicas por completo, las listas de sanciones de la OFAC de EE. UU. suelen incluir a individuos que participan directamente en actividades delictivas, intermediarios que proporcionan servicios financieros y empresas fachada que sirven como canales de transferencia de fondos. Se sospecha que 9 empresas taiwanesas pueden haber sido utilizadas para el lavado de dinero o la transferencia de fondos, trasladando las ganancias del fraude desde Camboya a Taiwán u otras regiones.

La profundidad de la implicación de 3 taiwaneses es un problema clave. ¿Son miembros centrales del grupo BCH, o son solo personal externo que proporciona servicios técnicos o financieros? ¿Participaron activamente en el crimen, o fueron utilizados sin saberlo? Estas preguntas necesitan ser investigadas a fondo por las autoridades de investigación y enjuiciamiento de Taiwán. Si se confirma la participación activa, enfrentarán graves responsabilidades penales; si solo fueron utilizados, también tendrán que asumir la responsabilidad de la negligencia regulatoria.

Las consecuencias de que una empresa taiwanesa sea incluida en la lista de sanciones de OFAC son extremadamente graves. Esto significa que cualquier individuo o entidad estadounidense tiene prohibido realizar transacciones con estas empresas, y los infractores se enfrentarán a cargos penales. Más importante aún, las instituciones financieras internacionales, para evitar el riesgo de sanciones secundarias, generalmente también cortan proactivamente los lazos con los objetivos sancionados. Las cuentas bancarias de estas empresas taiwanesas pueden ser congeladas, los canales de pago transfronterizos pueden ser interrumpidos, lo que equivale a ser expulsados del sistema financiero internacional.

Esto es un duro golpe para la imagen del mercado de Taiwán y la reputación de su regulación financiera. La comunidad internacional podría cuestionar la efectividad de los mecanismos de Taiwán contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como por qué se permite la participación de tantas empresas e individuos en redes de crimen transnacional. Estas dudas podrían afectar la posición de Taiwán en organizaciones financieras internacionales e incluso influir en la cooperación financiera con otros países.

Chen Zhi, al menos 10 veces ingresó a Taiwán en 2022 sin ser descubierto

El presidente del Grupo 太子, Chen Zhizeng, ha ingresado a Taiwán al menos más de 10 veces, este hecho ha suscitado serias dudas sobre el control fronterizo de Taiwán. Zhang Rongxing respondió que, según los datos preliminares, Chen Zhizeng ingresó y salió de Taiwán aproximadamente antes de 2022, y después no se le ha detectado ingresar a Taiwán. Este punto en el tiempo es digno de atención, ya que 2022 es el período en que el Grupo 太子 comenzó a recibir atención internacional, y Chen Zhizeng podría haber sido consciente del riesgo y haber dejado de ingresar a Taiwán.

Al menos 10 registros de entrada y salida muestran que Chen Zhi tiene estrechos lazos con Taiwán. ¿Cuál es el propósito de estas entradas? Podría incluir reunirse con cómplices de Taiwán, manejar transferencias de fondos, o establecer un canal de lavado de dinero. Si Chen Zhi realiza actividades delictivas cada vez que entra a Taiwán y las autoridades de aplicación de la ley en Taiwán no se dan cuenta, esto expone una grave brecha de inteligencia.

¿Por qué Chen Zhi pudo entrar a Taiwán 10 veces sin ser descubierto? Las posibles razones incluyen: el uso de identidades falsas o pasaportes falsificados, el tránsito a través de un tercer país para eludir el seguimiento, la falta de un mecanismo de intercambio de información en tiempo real entre Taiwán y Camboya, o que Chen Zhi no había sido incluido como un objetivo de vigilancia prioritaria por las agencias de aplicación de la ley internacional antes de 2022. Cualquiera que sea la razón, refleja las lagunas en el control fronterizo.

La interpelación de la legisladora Huang Jie se dirige al núcleo: ¿Taiwán ha recibido información internacional relevante? La respuesta de Zhang Rongxing indica que este caso fue iniciado unilateralmente por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EE. UU. antes de emprender dicha acción, no se solicitó a la parte taiwanesa que proporcionara información relacionada. Esta acción unilateral podría tener dos interpretaciones: una es que EE. UU. cree que Taiwán podría filtrar información o que su nivel de cooperación es insuficiente, eligiendo investigar en secreto; la otra es que el progreso del caso es extremadamente rápido y no hubo tiempo para llevar a cabo una coordinación internacional antes de tomar acción.

Cualquiera que sea la interpretación, muestra que Taiwán se encuentra en una posición pasiva en este caso de crimen transnacional. La Policía Nacional se puso en contacto proactivamente a través del FBI y notificó al fiscal de la Fiscalía del Norte para que dirigiera la investigación, lo cual es una medida correctiva posterior, no una prevención previa. Si Taiwán tuviera un mecanismo de intercambio de inteligencia más estrecho con Estados Unidos, podría haber arrestado a Chen Zhi al momento de su entrada a Taiwán, en lugar de esperar a que escapara para comenzar la investigación.

Zhang Rongxing se compromete a monitorizar la capacidad, pero hay dudas sobre la confianza

En cuanto a si hay alguna forma de detectar la entrada y salida de personas similares a Taiwán en el primer momento, Zhang Rongxing dijo que no debería haber problema, siempre que la persona sea conocida de antemano por la Oficina de Policía. En cuanto a su entrada y salida y las actividades sospechosas ilegales que realicen después de ingresar, “tenemos la capacidad de monitorear y manejar”. También prometió que la Oficina de Policía hará todo lo posible para combatir el fraude.

La clave de esta respuesta radica en el supuesto de “control previo”. Chang Rongxing enfatiza que, si la Policía Nacional tiene un control previo de los objetivos, tiene la capacidad de monitorear y manejar la situación. Pero el problema radica en la fuente de información del “control previo”. El caso del grupo 太子 muestra que Taiwán no tenía información sobre los delitos de Chen Zhi antes de lo necesario, lo que le permitió entrar y salir libremente 10 veces sin ser detectado.

El sistema de control fronterizo de Taiwán teóricamente tiene la capacidad de interceptar. La verificación de licencias, la biometría y la comparación con las alertas rojas de Interpol son procedimientos estándar al ingresar al país. Sin embargo, la efectividad de estos sistemas depende de la inmediatez y la integridad de la información de inteligencia. Si las agencias de aplicación de la ley internacionales no han incluido a alguien en la lista de buscados, o si Taiwán no ha recibido información de alerta de otros países, el sistema fronterizo no podrá funcionar.

Zhang Rongxing prometió que la Oficina de Policía haría todo lo posible para combatir el fraude, pero esta promesa es difícil de cumplir completamente dado que Chen Zhi ya ha escapado y el daño ya se ha causado, lo que hace difícil recuperar la confianza. Los legisladores y el público están más preocupados por cómo prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Taiwán necesita establecer un mecanismo de recopilación de inteligencia más proactivo, en lugar de esperar pasivamente a que otros países informen. La cooperación en la aplicación de la ley con los países del sudeste asiático, especialmente con Camboya, necesita fortalecerse, ya que esa región es un caldo de cultivo para el crimen transnacional.

Estados Unidos y Reino Unido recientemente unieron fuerzas para desmantelar el mayor caso de fraude de criptomonedas en la historia, confiscando más de 14 mil millones de dólares en Bitcoin, y acusando al fundador del grupo BCH, Chen Zhi, de fraude telefónico y lavado de dinero. Este caso no solo involucra delitos financieros transnacionales, sino que también está relacionado con trabajo forzado y trata de personas, lo que demuestra la amplitud y profundidad de los crímenes del grupo BCH.