¡La reina del blanqueo de capital de Bitcoin gana 266 veces! El tribunal superior de Inglaterra decidirá el destino de 60,000 BTC.

El principal culpable del caso de blanqueo de capital de 60,000 monedas de Bitcoin, Qian Zhiming, compró Bitcoin a un precio promedio de 2815 yuanes cada uno, y el día de su condena en el Reino Unido, el precio de Bitcoin ya había aumentado 266 veces hasta 750,000 yuanes cada uno. El Tribunal Superior del Reino Unido celebrará una audiencia el 17 de noviembre para la disposición de las 60,000 monedas de Bitcoin. El Tribunal Penal de Southwark del Reino Unido condenó a Qian Zhiming a 11 años y 8 meses de prisión, y el juez dijo que ella era “la planificadora de este crimen desde el principio hasta el final, motivada puramente por la codicia”.

2815 yuan compra de ganancias asombrosas de 266 veces

Según el informe de Caixin, el precio promedio de compra de Bitcoin por Qian Zhimin fue de 2815 yuanes por moneda, mientras que en el día de su sentencia en el Reino Unido, el precio unitario de Bitcoin ya se había inflado 266 veces hasta alcanzar 750,000 yuanes por moneda. Esta sorprendente magnitud de aumento en el valor hizo que el monto involucrado en este caso de blanqueo de capital con Bitcoin se inflara de varios cientos de millones de yuanes a varios miles de millones. Calculando con 60,000 monedas de Bitcoin, con un costo de compra de 2815 yuanes, la inversión total fue de aproximadamente 169 millones de yuanes; con un precio de 750,000 yuanes en el día de la sentencia, el valor total alcanzó 45,000 millones de yuanes, equivalente a aproximadamente 6,300 millones de dólares o 4,500 millones de libras esterlinas.

Este tipo de beneficios excesivos es la clave por la cual Qian Zhimin puede cumplir su promesa de retorno a los inversores. La empresa Lantian Ge Rui promete a los inversores un 200% de ganancias en dos años y medio, y distribuye pequeñas bonificaciones diariamente. En el contexto del continuo aumento del precio de Bitcoin, Qian Zhimin efectivamente tiene la capacidad de pagar estos retornos, al menos en la etapa inicial. Esta es también la razón por la cual este esquema pudo persistir durante años y atraer a más de 120,000 inversores.

Sin embargo, este modelo de negocio es esencialmente un esquema Ponzi. Un ex-empleado de la compañía afirmó que los fondos utilizados para pagar los dividendos diarios son en realidad el dinero de los nuevos inversionistas, y no las ganancias de la minería de criptomonedas. BluSky Tech afirma utilizar los fondos de los inversionistas para minar, es decir, generar nuevos Bitcoins, e invertir en una serie de equipos tecnológicos de vanguardia. Pero la policía británica cree que es un fraude cuidadosamente diseñado, y la empresa de Qian Zhimin simplemente está aprovechando la promesa de altos retornos para atraer a más y más inversionistas.

El auge del Bitcoin ha ocultado la naturaleza de la estafa. Cuando los inversores ven que reciben dividendos todos los días, les resulta difícil dudar de que se trata de una estafa. El Sr. Yu, una de las víctimas, declaró que nunca sospechó de ningún problema, ya que la empresa le daba diariamente una parte de las ganancias visibles: un poco más de 100 yuanes (aproximadamente 14 dólares) al día. “Esto hace que todos se sientan muy bien e incluso nos da la confianza para pedir un poco más de dinero para invertir en esta empresa.”

12 mil inversores, un imperio Ponzi de 400 mil millones

La estrategia de marketing de Blue Sky Grayscale aprovecha la soledad y el patriotismo de muchos ancianos en China. Qian Zhimin incluso escribió versos sobre la responsabilidad social, como: “Debemos cuidar a los ancianos con la misma pasión que sentimos por nuestro primer amor.” La empresa también organiza viajes y banquetes colectivos para inversores actuales y potenciales, y aprovecha esto para promover más oportunidades de inversión: se prepararon diapositivas y máquinas para tarjetas en el lugar.

La empresa Blue Sky Ge Rui ha estado promoviendo su amor por China, lo que es otro medio diseñado cuidadosamente para conmover a los ancianos. “Nuestro patriotismo es nuestro punto débil, y ellos lo han utilizado”, dijo el Sr. Yu, de más de 60 años. “Dicen que quieren que China sea la primera del mundo.” Una serie de oradores respaldaron a la empresa, incluidos el yerno del difunto fundador de la República Popular China, Mao Zedong. “Nuestra generación admira al Presidente Mao, así que si incluso su yerno respalda a la empresa, ¿cómo podríamos no creer?”

Los inversores descubrieron que por cada nuevo miembro que reclutan, sus dividendos diarios aumentan. Según los documentos judiciales sobre promotores oficiales de la empresa en China, este método ayudó a que el plan de fraude se expandiera a aproximadamente 120,000 personas, abarcando todas las provincias de China. La Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS) señaló que su depósito total supera los 40,000 millones de RMB (aproximadamente 5,600 millones de dólares, 4,200 millones de libras esterlinas).

Método central del esquema Ponzi de BlueSky Ge Rui

Respaldo de celebridades: Utilizar al yerno de Mao Zedong y otras celebridades para apoyar a la empresa

Sentimiento patriótico: Afirmar que China se convertirá en el número uno del mundo, aprovechando el patriotismo de los adultos mayores.

Reparto diario: Pagar los retornos a los antiguos inversores con el dinero de los nuevos inversores, creando una ilusión de ganancias.

Multi-nivel de promoción: Recomendar nuevos miembros puede aumentar los dividendos, formando una expansión tipo pirámide.

Actividad destacada: Celebrar eventos en lugares emblemáticos como el Gran Salón del Pueblo, creando una imagen de empresa formal.

Un inversor que ha participado en el evento afirmó que la empresa incluso ha realizado actividades en el Gran Palacio del Pueblo, donde se reúne el legislativo chino. Este lugar de alta gama añade un aire de legitimidad a la estafa, dificultando que los inversores sospechen.

El mayor caso de confiscación de Bitcoin en la historia de Reino Unido y sus dificultades para la disposición

Después de huir de China, el dinero se trasladó a una mansión en Hampstead, al norte de Londres, con un alquiler mensual de más de 17,000 libras esterlinas (22,700 dólares). Un año después, la Oficina de Policía de Londres llevó a cabo un asalto en el lugar y realizó uno de los mayores confiscaciones de criptomonedas de la historia. La policía asaltó la propiedad donde residía Chen Zhimin en Hampstead y confiscó discos duros y computadoras portátiles que contenían decenas de miles de Bitcoins, que se cree que es la mayor confiscación de criptomonedas en una sola ocasión en la historia del Reino Unido.

En cuanto a la disposición de los activos involucrados congelados en el Reino Unido, hasta ahora las autoridades británicas no han avanzado sustancialmente en el proceso de devolución o compartición con las autoridades chinas. La división de policía de Hedong de la Oficina de Seguridad Pública de Tianjin, que investiga el caso de Lantian Gerui, emitió un comunicado el 30 de octubre, señalando que actualmente las autoridades policiales continúan colaborando con las fuerzas del orden británicas en la persecución de fugitivos y la recuperación de bienes a nivel transfronterizo, haciendo todo lo posible para recuperar las pérdidas de los participantes en la recaudación de fondos. El 17 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior del Reino Unido llevará a cabo nuevamente una audiencia sobre la disposición de 60,000 monedas Bitcoin.

La criptomoneda que Qian Zhiming llevó al Reino Unido ha aumentado su valor más de 20 veces desde su llegada. Su destino final será determinado por un caso civil de “blanqueo de capital”, que comenzará oficialmente a principios del próximo año. Dos bufetes de abogados que representan a las víctimas han declarado que miles de inversores chinos planean presentar reclamaciones en este caso. Pero no será fácil; necesitan demostrar sus reclamaciones, y en muchos casos, los fondos no se transfirieron directamente a la empresa de Qian Zhiming, sino que se depositaron en cuentas de promotores locales y luego se entregaron en diferentes niveles.

Actualmente no está claro si, si las víctimas tienen éxito en su reclamación, solo podrán recuperar la inversión original o si podrán obtener una cantidad que refleje el aumento posterior del Bitcoin. Al igual que en otros casos de «blanqueo de capital», cualquier fondo restante generalmente se destina al gobierno del Reino Unido. El Sr. Yu le dijo a la BBC que este fraude de blanqueo de capital de Bitcoin no solo le ha afectado financieramente, sino también a nivel personal, lo que finalmente llevó a su divorcio y a una escasa comunicación con su hijo.