¡El caso de la malversación de reservas de TUSD ha logrado un avance judicial! Sun Yuchen: "La justicia puede tardar, pero nunca estará ausente"

Recientemente, se han producido importantes avances judiciales en el caso de la apropiación indebida de reservas de la stablecoin TrueUSD (TUSD). (Sinopsis: TRON Eight-Year Road: From Small Office in Zhongguancun to Web3 Core Infrastructure) (Suplemento de antecedentes: Justin Sun anunció el cierre completo de la stablecoin USDJ: más del 95% se ha recuperado con una prima) (Este artículo está ampliamente compilado, escrito y proporcionado por Tron, y no representa la posición de la región, ni es un consejo de inversión, un consejo de compra o venta). Para obtener más información, consulte la advertencia de responsabilidad al final del artículo. Las reservas malversadas de TUSD se congelan a nivel mundial Justin Sun impulsa la colaboración judicial global a aguas profundas En abril de este año, la invasión sistemática de las reservas de (TUSD) de TrueUSD causó una gran preocupación en la industria. Con la participación de los reguladores en muchos lugares y la profundización de las investigaciones transfronterizas, este caso de malversación de fondos a gran escala que involucra a Hong Kong, Dubai, las Islas Caimán y otras jurisdicciones ha logrado recientemente un progreso judicial significativo. El 17 de octubre, el Tribunal del Centro Financiero Internacional de Dubái (“Tribunal DIFC”) emitió una orden de congelación de activos globales indefinida contra Aria Commodities DMCC por un monto de hasta USD 456 millones. Con el fin de responder a las preocupaciones sociales, mejorar la transparencia de la información y permitir que la comunidad y el público comprendan sistemáticamente el contexto del incidente, el 27 de noviembre se llevó a cabo en Hong Kong, China, la “Manifestación de la Verdad y la Justicia-TUSD Reserve Assets Global Judicial Prosecution Progress” en Hong Kong, China. Justin Sun, fundador de TRON en TROM, asistió al evento y expresó su sincero agradecimiento al Tribunal DIFC y a su Tribunal de Economía Digital por su decisión justa y decisiva, y está rastreando activamente el paradero de los fondos malversados en todo el mundo, con el objetivo de recuperarse por completo y exigir a los infractores que devuelvan los activos de reserva correspondientes. También dijo que estos incidentes ponen de manifiesto una vez más la importancia de reforzar la regulación de las instituciones financieras tradicionales en la industria de las criptomonedas y la necesidad de garantizar una mayor transparencia en las relaciones fiduciarias que hay detrás de las stablecoins. El programa de rescate de TUSD nunca se ha tratado solo de salvar una stablecoin, sino también de proteger los intereses del público y mantener la confianza y la integridad de la industria blockchain. El 3 de abril de este año, el operador de TUSD, Techteryx, reveló que 456 millones de dólares de los fondos de reserva de TUSD habían sido malversados ilegalmente en un caso que involucraba al fideicomiso First Digital Trust (“FDT”) con sede en Hong Kong y su filial Legacy Trust, así como a la empresa privada con sede en Dubai Aria Commodities DMCC (“Aria DMCC”). Después de que Techteryx descubriera que los fondos habían sido malversados y transferidos ilegalmente, Justin Sun proporcionó alrededor de $500 millones en apoyo financiero a Techteryx con fondos personales para proteger los intereses de los titulares de TUSD. El 13 de noviembre, Justin Sun retuiteó el fallo del tribunal DIFC en las plataformas de redes sociales, agradeciendo al tribunal por emitir una orden de congelación en todo el mundo por primera vez para proteger los derechos e intereses de los titulares de TUSD. Tuiteó que “la justicia puede llegar tarde, pero nunca estará ausente”. En ese fallo, el Tribunal DIFC dictaminó el 17 de octubre prorrogar indefinidamente la orden judicial de retención de propiedades y la orden de congelación global contra Aria Commodities DMCC. Aria DMCC es un holding privado de propiedad total establecido en Dubai por la esposa del ciudadano británico Matthew Brittain, controlador de facto del Aria Commodity Finance Fund. La cadena oculta de malversación de fondos: de las vulnerabilidades de los depósitos en garantía a las estructuras de fraude transfronterizas La apropiación indebida de las reservas de TUSD se remonta a finales de 2020, cuando Techteryx completó la adquisición general del negocio de TUSD. Sobre la base de la continuidad histórica del negocio, TrueCoin, anteriormente con sede en California, se ha mantenido para seguir siendo responsable de la gestión de reservas, así como de la ejecución y coordinación a nivel bancario. De 2021 a 2022, TrueCoin trabajó en estrecha colaboración con parte de la gestión de sus fideicomisos seleccionados de Hong Kong, FDT y Legacy Trust, y formó una cadena de intereses con Matthew Brittain, el controlador real del fondo offshore ACFF. Con conocimiento de las directivas de reserva y las vías de financiamiento, el personal pertinente falsificó documentos sin autorización, fabricó instrucciones de inversión y presentó repetidamente materiales con declaraciones falsas a los bancos, y transfirió sucesivamente un total de 456 millones de dólares en reservas de moneda legal TUSD desde el sistema de custodia regulado. Los fondos finalmente fueron a las cuentas de Aria DMCC, una empresa privada en Dubai. La empresa es propiedad privada de la esposa de Matthew Brittain y no es una inversión autorizada por Techteryx. Según la información publicada, el CEO y director de FDT, Vincent Chok, no solo aprobó las transferencias, sino que también promovió activamente el flujo de fondos a cuentas privadas para acelerar la recaudación de reembolsos de alto secreto. Después de que los fondos llegaron a Dubai, con el fin de ocultar la fuente ilegal, las partes involucradas recrearon los documentos de suscripción del fondo, empaquetaron estas reservas no autorizadas como “préstamos conectados” de ACFF y falsificaron los registros de rendimiento, haciendo que todo el camino del capital pareciera fluir a través de la inversión formal. Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) señaló públicamente en 2024 que TrueCoin ha hecho durante mucho tiempo declaraciones engañosas sobre la seguridad de las reservas, no ha revelado riesgos significativos a los inversores y tenía elementos de fraude en su estructura de gestión que no pueden ignorarse. Avance judicial internacional: la sentencia del tribunal DIFC entra en la fase de congelación y recuperación A medida que los datos de investigación se vuelven más centralizados, Techteryx ha presentado materiales de manera proactiva y ha buscado asistencia judicial de las autoridades reguladoras en varios lugares desde 2023. Después de meses de recopilación de pruebas transfronterizas y múltiples rondas de audiencias, el tribunal del DIFC finalmente se convirtió en una coyuntura clave en el progreso judicial del caso. El 17 de octubre de este año, el tribunal del DIFC dictaminó formalmente que había “asuntos materiales a juzgar” en el flujo de 456 millones de dólares en este caso, incluyendo si los fondos se utilizaron ilegalmente para mantener la liquidez de empresas privadas, si la autorización fue falsificada, si el custodio había traicionado el fideicomiso y si las instituciones involucradas constituían un fraude conjunto. Sobre la base de la credibilidad de estas bases fácticas y la gravedad de la conducta involucrada, el tribunal emitió una orden de congelación global indefinida de activos a Aria DMCC para evitar nuevas transferencias, disposiciones o desapariciones de fondos. Una vez que la sentencia entre en vigor, cualquier institución o persona que tenga conocimiento de la existencia de la orden de congelación pero que siga facilitando el flujo de fondos puede ser culpable de desacato al tribunal y enfrentarse a graves consecuencias jurídicas. Los procedimientos legales pertinentes en muchos lugares del mundo están a punto de acelerarse y, a medida que se bloquean más rutas de activos, las personas e instituciones involucradas también enfrentarán consecuencias legales más claras. La importancia de este caso va mucho más allá de la propia stablecoin única, y afecta no sólo a los intereses de los inversores, sino también a la lógica subyacente de la gobernanza global de las stablecoins, la fiabilidad del sistema de custodia y la dirección futura de la gobernanza de los delitos financieros transfronterizos. Hoy, con la rápida expansión del sistema financiero digital internacional, se espera que este caso se convierta en un hito importante en el establecimiento de estándares transparentes para la industria global de las stablecoins. Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo es un manuscrito publicitario proporcionado por el contribuyente, y el colaborador no tiene ninguna relación con el área en movimiento, y este artículo no representa la posición del área en movimiento. 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