El juicio del fundador de FTX, SBF, está a punto de comenzar, varios excompañeros testificarán.

Esta semana, el fundador de la conocida bolsa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried(SBF), se presentará en el tribunal. A casi un año del colapso de FTX, SBF enfrentará un jurado compuesto por sus pares, tratando de defenderse. Durante el juicio de seis semanas, los fiscales revelarán detalles sobre la supuesta malversación de miles de millones de dólares de fondos de clientes de la bolsa a través de diversos testimonios, documentos internos y correos electrónicos.

Las pruebas más llamativas pueden provenir de excolegas y amigos de SBF. Algunas de estas personas han llegado a acuerdos de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU. y comparecerán para acusar a este exmagnate de las criptomonedas. Estos testigos incluyen a la exnovia de SBF, Caroline Ellison, y a su amigo de la infancia, Gary Wang, quienes estuvieron profundamente involucrados en las operaciones de FTX y su fondo de comercio cuantitativo Alameda Research. Además, hay dos personas no identificadas que podrían testificar después de obtener inmunidad.

Testigo principal

Caroline Ellison

Como ex directora de Alameda Research, Ellison es uno de los testigos más destacados. Ella revelará la relación entre FTX y Alameda, así como la cantidad de tokens FTT que posee FTX. Ellison es una de las pocas personas que realmente comprenden el funcionamiento interno de FTX, y tuvo una relación sentimental con SBF.

Ellison ha admitido haber engañado intencionalmente a los prestamistas para obtener un "límite de crédito ilimitado" para Alameda Research. Su conocimiento sobre la supuesta compartición de fondos de clientes entre FTX y Alameda podría convertirse en un punto clave en el juicio.

Nishad Singh

Singh es el jefe de ingeniería de FTX y fue un empleado temprano de Alameda Research. Es uno de los tres que controlan la clave del motor de emparejamiento de FTX y entiende la situación de que FTX prestó fondos de clientes a Alameda. Singh se ha declarado culpable de varios cargos criminales.

Gary Wang

Wang es cofundador de Alameda Research y FTX, y fue director de tecnología de ambas empresas. Tiene una estrecha amistad con SBF, ya que fueron amigos desde la secundaria. Wang ha admitido que permitió que Alameda mantuviera un límite de crédito prácticamente ilimitado en FTX.

Otros testigos

• Andria van der Merwe: economista de investigación sobre la regulación de los mercados financieros
• Peter Easton: profesor de la Universidad de Notre Dame, resumirá la situación financiera de Alameda y FTX.
• Thomas Bishop: Consultor empresarial, especializado en investigaciones forenses y problemas contables.
• Brian Kim: experto en análisis de datos y forense
• Joseph Pimbley: experto en gestión de riesgos financieros
• Andrew Di Wu: Profesor de Finanzas y Tecnología de la Universidad de Michigan

Testigos por determinar

Algunas personas clave que están estrechamente relacionadas con SBF aún no han sido públicamente identificadas como posibles testigos, incluidos:

• Sam Trabucco: ex CEO conjunto de Alameda Research
• Dan Friedberg: ex Chief Compliance Officer de FTX
• Ryan Salame: CEO conjunto de FTX Digital Markets, se ha declarado culpable

A medida que avanza el juicio, es posible que se revelen más detalles. Este juicio muy esperado profundizará en la verdad detrás del colapso de FTX y los problemas de regulación en la industria de las criptomonedas.