Los inversores de FTX están acusados de manipular el mercado aprovechando una vulnerabilidad del sistema, obteniendo ganancias de casi 200 millones de dólares.
FTX revela un sorprendente secreto: un inversor está acusado de manipular el mercado aprovechando una vulnerabilidad del sistema para obtener beneficios de cientos de millones de dólares
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido nuevamente sorprendido por los nuevos desarrollos en el caso relacionado con FTX. A medida que la investigación avanza y se divulgan más documentos, algunos secretos poco conocidos comienzan a salir a la luz.
Según informes, FTX está demandando a un inversionista llamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusándolo de aprovechar una vulnerabilidad de la plataforma para manipular el mercado y obtener ganancias de hasta cientos de millones de dólares. Este caso ha suscitado un gran interés en la comunidad cripto, no solo por la extrema naturaleza de las tácticas de manipulación, sino también por los numerosos problemas que FTX ha mostrado en este incidente.
Manipulación del mercado utilizando tokens de baja liquidez
Según documentos judiciales, Meerun es un inversor de Mauricio acusado de ser un "veterano" en la manipulación del mercado. Su principal técnica consiste en realizar adquisiciones masivas y manipulación de precios en tokens con baja liquidez.
Desde enero de 2021, Meerun comenzó a comprar en grandes cantidades tokens BTMX, acumulando finalmente casi la mitad de la oferta de este token. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara 100 veces en tres meses. Posteriormente, Meerun utilizó la función de apalancamiento de FTX y las brechas en las reglas de comercio de margen, utilizando estos BTMX como colateral para pedir prestados decenas de millones de dólares de FTX.
A pesar de que el exchange BitMax detectó anomalías y envió una alerta a FTX, este último no tomó ninguna acción. Lo que es aún más desconcertante es que el co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, recibió una alerta de actividad sospechosa, pero decidió ignorarla. Fue solo cuando se descubrió que la magnitud del problema había alcanzado los 400 millones de dólares que Salame comentó: "Oh, no me di cuenta de que la situación era tan grave."
Operaciones repetidas múltiples veces, ganancia cercana a 200 millones de dólares
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun realizó operaciones similares con cuentas nuevas y seudónimos, repitiendo sus acciones con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, ya había obtenido ganancias cercanas a los 200 millones de dólares de esta manera.
Finalmente, cuando Meerun intentó manipular otro token llamado KNC, fue descubierto por FTX. Sin embargo, la reacción de FTX sigue siendo desconcertante. A pesar de haber bloqueado la cuenta de Meerun, "olvidaron" detener su función de retiro, lo que llevó a Meerun a transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
Comportamientos cuestionables de FTX
FTX, ante esta gran brecha, eligió ocultar los hechos y adoptó una estrategia de "quitarle a un lado para darle al otro", trasladando las pérdidas a su empresa hermana Alameda Research.
Lo que es aún más sorprendente es que Meerun también hizo cortos de un token prácticamente sin valor, Mobile Coin (MOB), en la plataforma FTX. FTX tampoco tomó ninguna medida al respecto, solo pidió a Meerun que proporcionara más garantías.
Para compensar estas posiciones cortas, Alameda Research se vio obligada a comprar una gran cantidad de tokens MOB en el mercado. Durante semanas de compras continuas por parte de Alameda, el precio de MOB se disparó un 750%. Finalmente, cuando terminó el evento BTMX/MOB, Alameda estimó que sufrió pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares debido a las acciones de Meerun.
Advertencia para la industria de las criptomonedas
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:
La bolsa necesita mejorar continuamente sus procedimientos de KYC y aplicar estrictamente las regulaciones de "Conoce a tu cliente" y "Prevención de lavado de dinero".
Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un mecanismo de control interno sólido.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos completo, realizando evaluaciones de riesgos comerciales de forma regular.
Fortalecer la supervisión de los activos de baja liquidez, especialmente en las operaciones entre cuentas y en el comercio de márgenes.
Para los inversores, deben estar atentos a las fluctuaciones de precios inusuales de los tokens de baja liquidez, prestar atención a las grandes transferencias de cuentas de grandes tenedores y priorizar las plataformas de intercambio que operan en regiones reguladas.
Este caso resalta nuevamente la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas y la importancia de la regulación, además de recordarnos que la vigilancia y la prudencia son siempre necesarias en esta industria de rápido desarrollo.
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WalletAnxietyPatient
· hace21h
Con este tipo de fallos, hay gente que puede aprovecharse. ¿Cuándo me tocará a mí aprovecharme?
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MerkleDreamer
· 08-03 08:08
¿No es este el perro del ojo del cielo?
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DecentralizeMe
· 08-03 08:05
Jugar es jugar, comerciar es comerciar, todos son tontos.
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AirdropCollector
· 08-03 08:01
El dios de los exploits ha ganado una fortuna.
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BearMarketBarber
· 08-03 07:52
Ah, esto suena muy impresionante.
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NoodlesOrTokens
· 08-03 07:41
tomar a la gente por tonta, tomar a la gente por tonta, Ser engañados
Los inversores de FTX están acusados de manipular el mercado aprovechando una vulnerabilidad del sistema, obteniendo ganancias de casi 200 millones de dólares.
FTX revela un sorprendente secreto: un inversor está acusado de manipular el mercado aprovechando una vulnerabilidad del sistema para obtener beneficios de cientos de millones de dólares
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido nuevamente sorprendido por los nuevos desarrollos en el caso relacionado con FTX. A medida que la investigación avanza y se divulgan más documentos, algunos secretos poco conocidos comienzan a salir a la luz.
Según informes, FTX está demandando a un inversionista llamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusándolo de aprovechar una vulnerabilidad de la plataforma para manipular el mercado y obtener ganancias de hasta cientos de millones de dólares. Este caso ha suscitado un gran interés en la comunidad cripto, no solo por la extrema naturaleza de las tácticas de manipulación, sino también por los numerosos problemas que FTX ha mostrado en este incidente.
Manipulación del mercado utilizando tokens de baja liquidez
Según documentos judiciales, Meerun es un inversor de Mauricio acusado de ser un "veterano" en la manipulación del mercado. Su principal técnica consiste en realizar adquisiciones masivas y manipulación de precios en tokens con baja liquidez.
Desde enero de 2021, Meerun comenzó a comprar en grandes cantidades tokens BTMX, acumulando finalmente casi la mitad de la oferta de este token. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara 100 veces en tres meses. Posteriormente, Meerun utilizó la función de apalancamiento de FTX y las brechas en las reglas de comercio de margen, utilizando estos BTMX como colateral para pedir prestados decenas de millones de dólares de FTX.
A pesar de que el exchange BitMax detectó anomalías y envió una alerta a FTX, este último no tomó ninguna acción. Lo que es aún más desconcertante es que el co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, recibió una alerta de actividad sospechosa, pero decidió ignorarla. Fue solo cuando se descubrió que la magnitud del problema había alcanzado los 400 millones de dólares que Salame comentó: "Oh, no me di cuenta de que la situación era tan grave."
Operaciones repetidas múltiples veces, ganancia cercana a 200 millones de dólares
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun realizó operaciones similares con cuentas nuevas y seudónimos, repitiendo sus acciones con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, ya había obtenido ganancias cercanas a los 200 millones de dólares de esta manera.
Finalmente, cuando Meerun intentó manipular otro token llamado KNC, fue descubierto por FTX. Sin embargo, la reacción de FTX sigue siendo desconcertante. A pesar de haber bloqueado la cuenta de Meerun, "olvidaron" detener su función de retiro, lo que llevó a Meerun a transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
Comportamientos cuestionables de FTX
FTX, ante esta gran brecha, eligió ocultar los hechos y adoptó una estrategia de "quitarle a un lado para darle al otro", trasladando las pérdidas a su empresa hermana Alameda Research.
Lo que es aún más sorprendente es que Meerun también hizo cortos de un token prácticamente sin valor, Mobile Coin (MOB), en la plataforma FTX. FTX tampoco tomó ninguna medida al respecto, solo pidió a Meerun que proporcionara más garantías.
Para compensar estas posiciones cortas, Alameda Research se vio obligada a comprar una gran cantidad de tokens MOB en el mercado. Durante semanas de compras continuas por parte de Alameda, el precio de MOB se disparó un 750%. Finalmente, cuando terminó el evento BTMX/MOB, Alameda estimó que sufrió pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares debido a las acciones de Meerun.
Advertencia para la industria de las criptomonedas
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:
La bolsa necesita mejorar continuamente sus procedimientos de KYC y aplicar estrictamente las regulaciones de "Conoce a tu cliente" y "Prevención de lavado de dinero".
Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un mecanismo de control interno sólido.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos completo, realizando evaluaciones de riesgos comerciales de forma regular.
Fortalecer la supervisión de los activos de baja liquidez, especialmente en las operaciones entre cuentas y en el comercio de márgenes.
Para los inversores, deben estar atentos a las fluctuaciones de precios inusuales de los tokens de baja liquidez, prestar atención a las grandes transferencias de cuentas de grandes tenedores y priorizar las plataformas de intercambio que operan en regiones reguladas.
Este caso resalta nuevamente la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas y la importancia de la regulación, además de recordarnos que la vigilancia y la prudencia son siempre necesarias en esta industria de rápido desarrollo.