El principal culpable del robo de activos encriptados de 4.5 mil millones de dólares se convierte en testigo federal y revela los secretos del blanqueo de capital de Bitcoin Fog.
El principal culpable del robo de activos cripto se convierte en testigo federal
A principios de 2022, una pareja famosa por su sospecha de lavado de dinero, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan, fue arrestada. Se les acusó de conspirar para blanquear Activos Cripto por un valor de 4.500 millones de dólares obtenidos de un hackeo a cierta bolsa. El año pasado, esta pareja admitió su culpabilidad.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de los Estados Unidos, participando en un caso de lavado de dinero relacionado con servicios de mezcla de activos cripto. El protagonista de este caso es un servicio de mezcla llamado Bitcoin Fog. Entonces, ¿por qué el principal acusado, que está involucrado en un monto de hasta 4,5 mil millones de dólares, desempeñaría el papel de testigo federal en el juicio por lavado de dinero? Vamos a desglosar la cronología de este caso complejo.
Línea de tiempo del caso
Para ayudar a todos a entender mejor este evento, hemos organizado los siguientes puntos clave en orden cronológico:
2016: La pareja de Liechtenstein robó 4.5 mil millones de dólares en bitcoin de un intercambio, pero no fueron arrestados en ese momento.
Abril de 2021: El FBI arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de Bitcoin Fog.
2021: Varios plataformas de mezcla involucradas en lavado de dinero fueron cerradas, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
1 de febrero de 2022: una enorme transferencia de aproximadamente 94,643.3 monedas Bitcoin ingresó a la cartera del gobierno de EE. UU.
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables de robo.
La pareja de Liechtenstein afirma que pudieron acceder al sistema de un intercambio durante mucho tiempo y robaron una gran cantidad de fondos. Admitieron haber utilizado Bitcoin Fog para lavar dinero en varias ocasiones, pero luego se trasladaron a otros servicios de mezcla.
De principal a testigo
En la reciente audiencia, Liechtenstein declaró que habían utilizado el servicio de Bitcoin Fog aproximadamente 10 veces para lavar dinero, y luego recurrieron a otras plataformas de mezcla que considera más eficientes. Enfatizó que el uso de servicios de mezcla es solo una pequeña parte de sus actividades de lavado de dinero, ya que la mayoría de los fondos se procesan a través de cuentas de intercambio de Activos Cripto registradas con información de identidad falsa comprada en la dark web.
Liechtenstein también declaró que nunca ha tenido contacto directo con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov, y que no lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog de estar involucrado en el lavado de más de 1.2 millones de monedas, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes en línea y robo de identidad.
Frente a una posible condena de hasta 20 años de prisión, Liechtenstein decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y reveló más detalles sobre el caso. Este cambio revela la complejidad de las redes de lavado de Activos Cripto.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el caso sigue en proceso y el jurado aún no ha emitido un veredicto final.
Es importante señalar que en los últimos años, varios mezcladores de Activos Cripto, incluidos Sinbad y Tornado Cash, también han sido objeto de un estricto escrutinio por parte de las autoridades regulatorias. En octubre de 2020, la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. impuso una multa de 60 millones de dólares a un operador de un mezclador de bitcoin no registrado.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero
Dado que los atacantes de Bitfinex utilizaron diversos métodos complejos de lavado de dinero, lo que dificultó enormemente el rastreo de los fondos, proponemos las siguientes recomendaciones para fortalecer el trabajo contra el lavado de dinero:
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar información sobre la cantidad de transacciones, frecuencia, origen y destino, y detectar actividades sospechosas de manera oportuna.
Establecer un mecanismo de informes completo: establecer un sistema de gestión de riesgos especializado, informar y tratar oportunamente las transacciones sospechosas, y colaborar estrechamente con las autoridades regulatorias.
Fomentar la cooperación en la industria: los proveedores de servicios de activos cripto deben mantener un contacto estrecho con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente las actividades de lavado de dinero. Dado que los delincuentes mejoran constantemente sus estrategias de lavado de dinero, es crucial intercambiar y actualizar regularmente las medidas contra el lavado de dinero.
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GasFeeLady
· hace9h
los soplones consiguiendo acuerdos mientras mis tarifas de gas siguen altísimas... típico
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LiquidationWatcher
· 08-04 20:58
los delatores consiguen tratos mientras nosotros estamos siendo rekt... típico movimiento de los federales smh
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PriceOracleFairy
· 08-03 22:36
teoría de juegos clásica en acción... ratas obteniendo queso mientras el protocolo arde
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HashRatePhilosopher
· 08-03 22:27
Gira rápido, corre lento, traiciona temprano
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AlgoAlchemist
· 08-03 22:16
Otro experto traiciona, la trampa es demasiado rápida.
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ChainMelonWatcher
· 08-03 22:09
¿Qué tal? ¿También puedes tomar la posición contraria y ser un informante?
El principal culpable del robo de activos encriptados de 4.5 mil millones de dólares se convierte en testigo federal y revela los secretos del blanqueo de capital de Bitcoin Fog.
El principal culpable del robo de activos cripto se convierte en testigo federal
A principios de 2022, una pareja famosa por su sospecha de lavado de dinero, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan, fue arrestada. Se les acusó de conspirar para blanquear Activos Cripto por un valor de 4.500 millones de dólares obtenidos de un hackeo a cierta bolsa. El año pasado, esta pareja admitió su culpabilidad.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de los Estados Unidos, participando en un caso de lavado de dinero relacionado con servicios de mezcla de activos cripto. El protagonista de este caso es un servicio de mezcla llamado Bitcoin Fog. Entonces, ¿por qué el principal acusado, que está involucrado en un monto de hasta 4,5 mil millones de dólares, desempeñaría el papel de testigo federal en el juicio por lavado de dinero? Vamos a desglosar la cronología de este caso complejo.
Línea de tiempo del caso
Para ayudar a todos a entender mejor este evento, hemos organizado los siguientes puntos clave en orden cronológico:
2016: La pareja de Liechtenstein robó 4.5 mil millones de dólares en bitcoin de un intercambio, pero no fueron arrestados en ese momento.
Abril de 2021: El FBI arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de Bitcoin Fog.
2021: Varios plataformas de mezcla involucradas en lavado de dinero fueron cerradas, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
1 de febrero de 2022: una enorme transferencia de aproximadamente 94,643.3 monedas Bitcoin ingresó a la cartera del gobierno de EE. UU.
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables de robo.
La pareja de Liechtenstein afirma que pudieron acceder al sistema de un intercambio durante mucho tiempo y robaron una gran cantidad de fondos. Admitieron haber utilizado Bitcoin Fog para lavar dinero en varias ocasiones, pero luego se trasladaron a otros servicios de mezcla.
De principal a testigo
En la reciente audiencia, Liechtenstein declaró que habían utilizado el servicio de Bitcoin Fog aproximadamente 10 veces para lavar dinero, y luego recurrieron a otras plataformas de mezcla que considera más eficientes. Enfatizó que el uso de servicios de mezcla es solo una pequeña parte de sus actividades de lavado de dinero, ya que la mayoría de los fondos se procesan a través de cuentas de intercambio de Activos Cripto registradas con información de identidad falsa comprada en la dark web.
Liechtenstein también declaró que nunca ha tenido contacto directo con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov, y que no lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog de estar involucrado en el lavado de más de 1.2 millones de monedas, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes en línea y robo de identidad.
Frente a una posible condena de hasta 20 años de prisión, Liechtenstein decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y reveló más detalles sobre el caso. Este cambio revela la complejidad de las redes de lavado de Activos Cripto.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el caso sigue en proceso y el jurado aún no ha emitido un veredicto final.
Es importante señalar que en los últimos años, varios mezcladores de Activos Cripto, incluidos Sinbad y Tornado Cash, también han sido objeto de un estricto escrutinio por parte de las autoridades regulatorias. En octubre de 2020, la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. impuso una multa de 60 millones de dólares a un operador de un mezclador de bitcoin no registrado.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero
Dado que los atacantes de Bitfinex utilizaron diversos métodos complejos de lavado de dinero, lo que dificultó enormemente el rastreo de los fondos, proponemos las siguientes recomendaciones para fortalecer el trabajo contra el lavado de dinero:
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar información sobre la cantidad de transacciones, frecuencia, origen y destino, y detectar actividades sospechosas de manera oportuna.
Establecer un mecanismo de informes completo: establecer un sistema de gestión de riesgos especializado, informar y tratar oportunamente las transacciones sospechosas, y colaborar estrechamente con las autoridades regulatorias.
Fomentar la cooperación en la industria: los proveedores de servicios de activos cripto deben mantener un contacto estrecho con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente las actividades de lavado de dinero. Dado que los delincuentes mejoran constantemente sus estrategias de lavado de dinero, es crucial intercambiar y actualizar regularmente las medidas contra el lavado de dinero.