Análisis de eventos de seguridad de la Cadena de bloques en abril de 2024

En abril, el monto total de pérdidas por incidentes de seguridad en la cadena de bloques disminuyó significativamente en comparación con marzo. Este mes ocurrieron más de 32 incidentes de seguridad típicos, con una pérdida total de aproximadamente 101 millones de dólares, lo que representa una disminución del 36% respecto al mes anterior. Las pérdidas por ataques de hackers fueron de aproximadamente 52.56 millones de dólares, una disminución del 55%; las pérdidas por fraudes de phishing fueron de aproximadamente 11.4 millones de dólares, una disminución del 69%; las pérdidas por Rug Pull fueron de aproximadamente 37.05 millones de dólares, un aumento del 624%.

El evento de pérdida individual más grande fue el ataque a Hedgey Finance, que resultó en una pérdida de aproximadamente 44.7 millones de dólares, lo que representa el 85% de las pérdidas totales por ataques de hackers en ese mes. Además, la plataforma descentralizada ZKasino sufrió un Rug Pull, trasladando activos de usuarios por aproximadamente 33 millones de dólares.

Ataque de hackers

Este mes se produjeron 11 incidentes de ataque típicos, causando pérdidas de aproximadamente 55.25 millones de dólares.

1. OpenLeverage perdió aproximadamente 230,000 dólares debido a una vulnerabilidad en el contrato.
2. Pérdida de aproximadamente 180,000 dólares en el token ATM en la Cadena BNB
3. FixedFloat vuelve a ser atacado con una pérdida de aproximadamente 2.8 millones de dólares
4. SumerMoney perdió aproximadamente 350,000 dólares.
5. Zest Protocol sufrió pérdidas de aproximadamente 1 millón de dólares debido a manipulación de precios
6. Grand Base perdió aproximadamente 2 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas.
7. Hedgey Finance perdió 44.7 millones de dólares
8. Pérdida de YIEDL de aproximadamente 300,000 dólares
9. Pérdida de al menos 200,000 dólares en Xbridge
10. Pérdida de aproximadamente 190,000 dólares en tokens NGFS
11. Pike Finance perdió alrededor de 300,000 dólares.

Rug Pull/Estafa de phishing

Este mes se produjeron 6 incidentes típicos, causando pérdidas de aproximadamente 37,25 millones de dólares:

1. Solareum Rug pull obtuvo una ganancia de 520,000 dólares.
2. CondomSOL Rug pull obtuvo 920,000 dólares
3. Pérdidas por estafas de phishing en la cadena Base de aproximadamente 84,000 dólares.
4. Otra pérdida por fraude de pesca en la cadena Base fue de aproximadamente 1,2 millones de dólares.
5. Una dirección sufrió pérdidas de aproximadamente 770,000 dólares debido a un fraude de phishing.
6. ZKasino Rug pull trasladó fondos de los usuarios de 33 millones de dólares

Casos de criptografía

Este mes se han producido 15 casos típicos de criptomonedas:

1. La aduana de Hong Kong desmantela un grupo de lavado de dinero, involucrando 1.800 millones de HKD
2. La policía de Shandong desmantela un caso de lavado de dinero de moneda virtual, involucrando más de 2 millones de yuanes.
3. El primer caso de "red alerta" en Jiangsu ha sido juzgado, con un monto involucrado de más de 100 millones de yuanes.
4. La acción conjunta de 4 países de la UE arrestó a 22 personas y confiscó 600 millones de euros en activos.
5. Los atacantes de Mango Markets fueron condenados por fraude.
6. La fiscalía de Taiwán sugiere condenar a los sospechosos relacionados con ACE Exchange a más de 20 años de prisión.
7. "Jay Mazini" fue condenado a 7 años de prisión por fraude criptográfico
8. La policía de Shanxi desmantela un caso de violación de la información de los ciudadanos, congelando fondos involucrados por más de 30 millones de yuanes.
9. Hombre estadounidense sospechoso de robar servicios de computación en la nube para minar criptomonedas.
10. La policía rusa asalta una mina ilegal y confisca más de 3200 equipos.
11. Un hombre en Shanghái estafó más de 1 millón de yuanes invirtiendo en moneda virtual.
12. El hacker SHAKEEB AHMED fue condenado a 3 años de prisión por infiltrarse en una plataforma de intercambio de criptomonedas.
13. En Corea del Sur se han producido dos robos relacionados con criptomonedas.
14. Los sospechosos del secuestro en un campo de golf en el Reino Unido son juzgados
15. El cofundador de Samourai Wallet fue arrestado, acusado de lavar 100 millones de dólares.

Cadena de bloques política

1. Jiangsu publica el reglamento de gestión del registro de derechos de propiedad intelectual de datos
2. Shanghái promueve la aplicación de trazabilidad de productos agrícolas en la Cadena de bloques
3. La Oficina Nacional de Datos publicó directrices para el desarrollo de ciudades inteligentes
4. Promoción de la tecnología de Cadena de bloques en la garantía de atención a largo plazo en Zhejiang

Cadena de bloques industria desarrollo

1. Sichuan establece la alianza de plataformas de transacción de derechos de autor
2. Se pone en funcionamiento el primer estudio de producción virtual UE en Shanghái
3. Wuhan lanza la plataforma de cadena de bloques de productos agrícolas "Jingchu Nonglian"
4. Shanghái publica el humano digital de medicina en el metaverso GPT
5. Lanzamiento del proyecto "Taller de educación profesional" del Metaverso del Ministerio de Educación
6. Victory Securities lanza la APP de comercio de acciones y monedas.
7. El Banco de Pagos Internacionales y siete bancos centrales prueban la Cadena de bloques de pagos transfronterizos.

Activos digitales y regulación de la industria

1. El IRS de EE. UU. publica un borrador de formulario de impuestos sobre activos digitales
2. La ley que prohíbe la minería de criptomonedas en Angola entra en vigor
3. El presidente de Indonesia advierte sobre los riesgos de lavado de dinero en criptomonedas
4. Noruega refuerza la regulación de los centros de datos
5. El banco central de Rusia apoya la aceleración del proyecto de ley sobre pagos criptográficos internacionales
6. El Instituto de Investigación de Estabilidad Financiera pide una regulación unificada de las monedas estables
7. Nueva Zelanda impulsa una regulación inclusiva de criptomonedas
8. Los bancos centrales de Japón, Estados Unidos y otros países llevan a cabo ensayos de liquidación internacional de monedas digitales.
9. Reino Unido lanza consulta sobre el sandbox de valores digitales
10. Brasil planea gravar las criptomonedas como acciones.
11. Corea del Sur refuerza la regulación de la cotización de las monedas en las bolsas.
12. El congresista estadounidense afirma que se alcanzará un acuerdo sobre la legislación de regulación de las monedas estables.
13. La Asociación Profesional de Valores y Futuros de Hong Kong sugiere establecer una organización autorregulada
14. Tailandia detendrá las plataformas de criptomonedas no autorizadas
15. Suecia exige a los mineros de criptomonedas que paguen impuestos atrasados.
16. El Reino Unido publicará nueva legislación sobre criptomonedas
17. La organización de la Comisión Internacional de Valores se centra en la tokenización de activos
18. Dubái considera reducir los costos de cumplimiento para pequeñas empresas de criptomonedas
19. Singapur publica regulaciones de protección para usuarios de empresas de tokens de pago digital
20. Lituania implementará una estricta evaluación previa de licencias de criptomonedas

Otros eventos importantes

1. La Embajada de China en Angola recuerda estar alerta sobre la "minería" de criptomonedas.
2. El principal culpable del caso "no absorbente" de 43 mil millones de yuanes en China fue arrestado en el Reino Unido.
3. Los parlamentarios británicos piden desarrollar habilidades en criptomonedas
4. Corea del Sur planea mejorar la unidad de investigación de delitos relacionados con criptomonedas
5. La policía de Hong Kong congela activos relacionados con JPEX por 29 millones de dólares.
6. El caso de fraude criptográfico en Hong Kong en 2023 perdió 31.6 mil millones.
7. Lista de unicornios de Hurun: Binance entra en el Top 10 mundial
8. El caso Blue Sky Grayscale espera un reembolso nacional de menos del 5%, 61,000 bitcoins fueron confiscados en el Reino Unido.
9. 2500 inversores solicitan negociaciones intergubernamentales para recuperar activos
10. Bitget aclara que no está relacionado con "Bitget Pro"
11. El jefe legal de OneCoin fue condenado a 4 años de prisión