Scandale dans le Cours d'Investissement en Cryptomonnaies : Plateforme poursuivie pour fraude de 1,2 milliard de $

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis s'est jointe à l'État du Nevada pour lutter contre un important cas de fraude à l'investissement.

La FTC et le gouvernement de l'État du Nevada ont récemment déposé une plainte conjointe, accusant une entreprise de formation en investissements opérant sous plusieurs noms d'avoir fraudé les consommateurs pour plus de 1,2 milliard de dollars. L'entreprise a opéré sous des noms tels que IYOVIA, IM Mastery Academy, iMarketsLive et IM Academy (collectivement appelés 'IML'), offrant des cours de formation en cryptomonnaies, trading de devises et d'autres industries d'investissement.

Selon un communiqué publié par la FTC, IML a gravement exagéré les revenus que ses étudiants et vendeurs pouvaient obtenir, affirmant que les vendeurs pouvaient gagner jusqu'à 750 000 dollars par mois. Cependant, IML savait en réalité que ses vendeurs perdaient de l'argent ou gagnaient très peu. Les données montrent qu'en 2022, quatre vendeurs sur cinq avaient des revenus annuels inférieurs à 500 dollars, tandis que le revenu annuel moyen de ces individus n'était que de 77,51 dollars, ce qui contraste fortement avec les 750 000 dollars par mois annoncés.

Focus principal sur les jeunes, s'étendant grâce au marketing multiniveau

La demande indique qu'IML utilise un modèle commercial de marketing multiniveau (MLM), exigeant des participants qu'ils promeuvent les services de trading financier de l'entreprise. L'enquête de la FTC a révélé qu'IML cible principalement les jeunes et place même des annonces sur des pages de réseaux sociaux universitaires pour attirer les jeunes vers ses prétendus programmes de formation à l'investissement.

Le directeur du Bureau de protection des consommateurs de la FTC, Christopher Mufarrige, a déclaré dans un communiqué de presse : "L'ampleur de cette escroquerie est choquante, de ses affirmations audacieuses sur les revenus au fait que les prétendus formateurs en investissements ne sont en réalité que des vendeurs. Le préjudice causé aux consommateurs — en particulier aux jeunes qui cherchent à gagner leur vie — est immense et continu, et nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires du Nevada pour mettre fin à ce comportement."

Le montant impliqué atteint 1,2 milliard de $ et les régulateurs agissent avec fermeté

Selon la plainte déposée par la FTC et le Procureur Général du Nevada, IML a escroqué les consommateurs d'environ 1,2 milliard de dollars depuis 2018. La plainte vise plusieurs entreprises, y compris International Markets Live, Inc., IM Mastery Academy LTD., Assiduous, Inc., Global Dynasty Network, LLC, ainsi que des individus comme Christopher Terry, Isis Terry (anciennement Isis De La Torre), Jason Brown, Alex Morton, Matthew Rosa et Brandon Boyd.

La demande allègue que ces entreprises et individus ont utilisé des déclarations de revenus fausses ou infondées pour inciter les consommateurs à acheter une formation sur les thèmes financiers et ont employé des tactiques promotionnelles similaires pour persuader les consommateurs de rejoindre l'entreprise de marketing multiniveau d'IML. Les régulateurs soulignent que cette escroquerie ciblant les jeunes est particulièrement grave, car de nombreuses victimes sont au début de leur carrière, manquent d'une compréhension suffisante des connaissances en investissement et sont facilement attirées par des promesses de revenus élevés. Cette action conjointe des gouvernements fédéral et étatique démontre une attitude de tolérance zéro envers ce type de fraude d'investissement à grande échelle.

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