La Chine extradite le prétendu cerveau du schéma $14B Crypto depuis la Thaïlande

Dans un mouvement révolutionnaire, le ministère chinois de la Sécurité publique a réussi à extrader Zhang Moumou, le suspect orchestrateur d'un colossal schéma pyramidale de cryptomonnaie de $14 milliards, de la Thaïlande vers la Chine. Cette extradition, réalisée en vertu du traité d'extradition Chine-Thaïlande de 1999, serait la première de son genre impliquant un suspect de crime financier.

Opération conjointe "Chasser le renard"

L'extradition résulte d'un effort de collaboration entre les autorités chinoises et thaïlandaises, qui ont formé une task force spéciale surnommée "Hunting Fox". Leur cible était Zhang, considéré comme le cerveau derrière le tristement célèbre MBI Group. Cette organisation aurait opéré un système de pyramide en ligne sophistiqué, attirant les investisseurs avec la promesse de rendements élevés basés sur les cryptomonnaies.

Le réseau complexe de la tromperie

Le schéma du groupe MBI était apparemment vaste et complexe. Les participants devaient payer des frais d'entrée allant de 700 à 245 000 yuan (environ $98 à 34 316 $). Selon des déclarations officielles, l'opération a piégé plus de 10 millions de personnes, amassant des fonds dépassant 100 milliards de yuan - un montant ahurissant $14 milliards.

Chasse à l'homme internationale

La notoriété de Zhang en Chine découle de l'ampleur et de la complexité des activités illicites du groupe MBI. Le Bureau municipal de la sécurité publique de Chongqing a engagé des poursuites judiciaires contre Zhang en novembre 2020. En mars 2021, le Bureau national d'Interpol en Chine a émis un avis de recherche rouge pour son arrestation. Les forces de l'ordre thaïlandaises ont arrêté Zhang en juillet 2022, et en mai 2024, un tribunal thaïlandais a autorisé son extradition vers la Chine.

La position de la Chine sur les cryptomonnaies

En 2021, la Chine a mis en place une interdiction du commerce de cryptomonnaies, invoquant la prolifération d'activités frauduleuses et d'escroqueries. Bien que le pays interdise le trading de Bitcoin et d'autres cryptomonnaies, il reconnaît la crypto comme une propriété virtuelle, permettant aux individus de détenir de tels actifs.

Développements récents dans le paysage cryptographique en Chine

Malgré des rumeurs persistantes suggérant un éventuel assouplissement de l'interdiction des cryptomonnaies en Chine, le trading reste illégal dans le pays. Une récente mise à jour sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en Chine a explicitement identifié les transactions d'actifs virtuels comme un potentiel moyen de blanchiment d'argent, renforçant ainsi l'approche prudente du pays envers les cryptomonnaies.

Cette affaire d'extradition souligne l'engagement de la Chine à lutter contre les crimes financiers, en particulier ceux impliquant des cryptomonnaies, et met en évidence la coopération internationale croissante pour faire face à de telles activités illicites.