Gestionnaire d'investissement de l'Ohio arrêté dans un Système de Ponzi de $10 millions de Cryptomonnaie

19 novembre 2022

Rathnakishore Giri, un gestionnaire d'investissements de l'Ohio, a été arrêté vendredi pour des accusations liées à un prétendu schéma de Ponzi en cryptomonnaie qui a escroqué les investisseurs d'au moins $10 millions.

Selon les enquêteurs fédéraux, Giri s'est fauxment présenté comme un expert en trading de cryptomonnaies avec des connaissances spécialisées dans le trading de dérivés Bitcoin. L'acte d'accusation révèle qu'il aurait fait de fausses promesses aux investisseurs, garantissant des rendements substantiels sur leurs investissements tout en affirmant que leurs montants principaux resteraient sécurisés et sans risque.

Le ministère de la Justice a accusé Giri de cinq chefs d'accusation de fraude électronique en lien avec le stratagème. S'il est reconnu coupable, il risque de lourdes conséquences juridiques : jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation.

L'affaire met en lumière la préoccupation croissante concernant la fraude à l'investissement en cryptomonnaie, alors que les autorités de régulation continuent d'accroître la surveillance des marchés des actifs numériques. Les enquêtes du FBI auraient révélé que Giri avait un antécédent de pertes des contributions des investisseurs tout en déformant systématiquement son expertise et ses performances en trading.

Cette arrestation intervient dans un contexte d'efforts croissants de la part des régulateurs financiers américains pour protéger les investisseurs contre les systèmes d'investissement en cryptomonnaie frauduleux, en particulier ceux structurés comme des opérations de Ponzi où les fonds des nouveaux investisseurs sont utilisés pour payer des rendements aux investisseurs existants plutôt que de générer des bénéfices légitimes par le biais d'activités de marché.