#数字货币市场回升 L'affaire de blanchiment de capitaux qui a secoué l'univers de la cryptomonnaie ouvre aujourd'hui ses portes au tribunal à Londres. Le principal suspect, Qian Zhimin, est accusé d'avoir opéré un système de Ponzi via "Lantian Ge Rui", en levant illégalement des fonds publics s'élevant à 43 milliards de RMB, touchant 130 000 victimes, et d'avoir utilisé 60 000 Bitcoins pour blanchir des fonds à l'étranger.

Cette affaire a créé plusieurs précédents : elle n'est pas seulement le plus grand cas de blanchiment de cryptomonnaie traité jusqu'à présent par le système judiciaire britannique, mais elle est également un événement emblématique dans l'histoire du financement illégal en Chine. De plus, cette affaire est considérée comme une étape importante de la coopération judiciaire entre la Chine et le Royaume-Uni, ayant permis pour la première fois à des victimes chinoises de témoigner à distance et à l'étranger.

Certain détails du procès attirent l'attention : des enquêteurs chinois se sont spécialement rendus à Londres pour participer au procès, et des victimes de Tianjin ont fourni des témoignages par vidéo. Il est prévu que l'ensemble du procès dure environ 12 semaines, et le verdict final pourrait être annoncé avant Noël.

Cette affaire met en lumière les énormes risques associés à l'utilisation des cryptomonnaies dans les activités de blanchiment de capitaux transnationales, tout en présentant un nouveau modèle de coopération judiciaire internationale pour faire face à ce type de crime. Cependant, la question de savoir comment récupérer les 43 milliards de yuans de fonds et si les 60 000 Bitcoins pourront finalement être restitués aux victimes demeure au centre des préoccupations.

Dans le contexte de l'essor des monnaies numériques, les autorités de régulation financière du monde entier sont confrontées à des défis sans précédent et doivent établir des mécanismes de coopération transfrontaliers plus efficaces pour lutter contre ce type de criminalité financière nouvelle.

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