La police en Malaisie enquête sur une escroquerie crypto qui aurait trompé un retraité de 71 ans pour un montant de 525 000 RM en promettant un retour sur investissement significatif.

Résumé

• Un retraité de 71 ans à Kuala Terengganu a perdu 525 000 RM après être tombé dans une arnaque d'investissement en cryptomonnaie liée à Facebook.
• Les responsables malaisiens ont averti d'une augmentation de la fraude liée aux cryptomonnaies visant les personnes âgées.

L'incident a eu lieu dans la ville de Kuala Terengganu, où des escrocs ont approché la victime par le biais de communications en ligne après que la victime a découvert une opportunité d'investissement douteuse via une publicité sur Facebook, a rapporté le média local Malaysiakini le 29 septembre.

Ces derniers temps, les publicités sur Facebook ont acquis une réputation notoire en tant qu'outil que les escrocs de la cryptomonnaie utilisent pour promouvoir de faux régimes d'investissement en cryptomonnaie, ou rediriger les victimes vers de fausses plateformes d'échange de cryptomonnaie et des plateformes d'investissement frauduleuses conçues pour vider leurs économies.

Souvent, ces annonces affichent de fausses allégations de soutien de célébrités ou de liens avec des projets crypto bien connus, et sont conçues pour avoir un aspect suffisamment professionnel afin de passer pour légitimes.

Bien que le rapport de Malaysiakini n'ait pas fourni beaucoup d'informations sur la manière dont l'escroquerie s'est déroulée, il a cité le chef de la police du district de Kuala Terengganu, Azli Noor, qui a déclaré que la victime avait été promise des retours de 500 000 $ sur son investissement.

« La victime a effectué sept transactions sur le compte du suspect entre le 20 et le 27 août en utilisant ses économies de retraite », a déclaré Noor dans un communiqué.

À l'heure de la presse, aucune arrestation n'avait été effectuée, mais la police soupçonne qu'un syndicat opérant dans l'ombre a orchestré l'escroquerie.

La criminalité liée aux cryptomonnaies explose en Malaisie

Plus tôt cette année, les autorités malaisiennes avaient averti que des acteurs malveillants ciblaient de plus en plus les locaux, en particulier les personnes âgées.

Le directeur du Département d'Investigation des Crimes Commerciaux de Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, a déclaré à l'époque que les escrocs avaient souvent tendance à se faire passer pour des entités de confiance telles que les régulateurs financiers, les policiers et les banques, afin de gagner la confiance des victimes et de les contraindre à transférer de grosses sommes d'argent.

Selon Ramli, les avancées technologiques, y compris les voix générées par l'IA et les visuels deepfake, ont facilité la tâche des escrocs pour mettre en scène des imitations convaincantes et mener des escroqueries sophistiquées qui sont difficiles à détecter jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

Au-delà des escroqueries liées aux investissements, le pays a également connu une augmentation des activités de minage de crypto-monnaies illégales, et les autorités ont mené plusieurs opérations au cours de l'année écoulée pour démanteler ces opérations souvent alimentées par de l'électricité volée et du matériel non autorisé.

Dans ce contexte, la Malaisie reste ouverte au renforcement de son économie crypto, et selon des reportages antérieurs, la Commission des valeurs mobilières de Malaisie a publié un document de consultation visant à réviser le cadre des actifs numériques du pays afin d'introduire de meilleures protections pour les investisseurs et des normes de licence.