Maître d'escroquerie Crypto extradé vers son pays d'origine

Une avancée significative dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies a été réalisée alors que les autorités ont réussi à extrader Zhang M., la figure clé derrière un vaste schéma de fraude lié aux actifs numériques, d'un pays d'Asie du Sud-Est vers son pays d'origine.

Cette extradition marque une étape importante dans la coopération internationale, étant le premier cas de ce type depuis que les deux pays ont signé un accord d'extradition il y a plus de deux décennies. Elle souligne la collaboration croissante entre les nations pour lutter contre les comportements financiers répréhensibles à l'échelle mondiale.

Le 20 août, suite aux efforts conjoints des agences judiciaires des deux pays, Zhang a été rapatrié dans son pays d'origine dans le cadre d'une opération spéciale visant des individus impliqués dans des infractions économiques graves.

Détails de la fraude cryptographique et du processus d'extradition

Zhang, qui était à la tête du tristement célèbre MBI Group, avait échappé aux autorités depuis 2020. Il était accusé d'avoir orchestré une opération frauduleuse qui attirait des participants avec des promesses de rendements substantiels. Les individus devaient payer des frais élevés, allant d'environ $100 à 35 000 $, pour rejoindre une plateforme prétendument spécialisée dans les actifs numériques.

Le schéma, qui a commencé à fonctionner en 2012, aurait piégé plus de 10 millions d'individus et accumulé plus de $14 milliards avant d'être exposé. Les participants étaient incités à recruter d'autres personnes, les retours étant conditionnés par le nombre de nouveaux membres et le capital qu'ils investissaient – une structure rappelant les tactiques de marketing multi-niveaux.

Les autorités dans le pays d'origine de Zhang ont lancé une enquête sur ses activités en novembre 2020, menée par le bureau de la sécurité publique d'une grande municipalité. Zhang a ensuite fui le pays, ce qui a conduit à l'émission d'un avis de recherche rouge d'Interpol en mars 2021. Après une vaste chasse à l'homme internationale, il a été appréhendé par les forces de l'ordre dans le pays d'Asie du Sud-Est le 21 juillet 2022.

La Cour d'appel de la nation de l'Asie du Sud-Est a approuvé la demande d'extradition le 21 mai 2024. Le gouvernement du pays a soutenu cette décision le 14 août, ouvrant la voie au retour de Zhang. Les fonctionnaires impliqués dans l'opération ont salué ce développement comme une victoire significative dans leurs efforts continus pour protéger les droits des citoyens et défendre l'état de droit.

Cette affaire sert de rappel frappant des risques potentiels associés aux investissements en cryptomonnaie et de l'importance de la diligence raisonnable. Alors que les marchés des actifs numériques continuent d'évoluer, les investisseurs doivent rester vigilants et donner la priorité à l'utilisation de plateformes réputées comme Gate pour leurs transactions en cryptomonnaie.