Verdict historique : Première condamnation pénale pour manipulation du marché des Crypto

Un tribunal fédéral de Manhattan a marqué l'histoire juridique avec la première condamnation criminelle visant la manipulation du marché des cryptomonnaies. Avraham Eisenberg, un trader crypto de 28 ans, a été reconnu coupable de fraude sur les matières premières, de manipulation de matières premières et de fraude électronique en lien avec son exploitation de Mango Markets, un protocole de finance décentralisée (DeFi) construit sur la blockchain Solana.

Nicole M. Argentieri, responsable de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré qu'Eisenberg avait mis en œuvre un schéma de trading sophistiqué qui a fraudé l'échange et ses investisseurs de $110 millions. La condamnation représente une étape importante dans les actions d'application de la loi sur les cryptomonnaies.

Le Schéma de Manipulation

Mango Markets, une plateforme décentralisée gérée par Mango DAO, facilite le prêt, l'emprunt, l'échange et le trading avec effet de levier de cryptomonnaies. Les preuves judiciaires ont révélé que le 11 octobre 2022, Eisenberg a exécuté une stratégie de manipulation calculée en :

• Utiliser deux comptes pour passer simultanément des ordres d'achat et de vente pour des contrats à terme
• Ciblage des contrats liés au jeton natif de Mango (MNGO) et au stablecoin USD Coin
• Gonfler artificiellement la valeur de ses contrats de 1300 % en seulement 20 minutes
• Prendre des prêts contre ces actifs gonflés
• Retrait de diverses cryptomonnaies d'une valeur d'environ $110 millions

Procédures judiciaires et défense

Malgré les affirmations d'Eisenberg selon lesquelles ses transactions étaient légales et transparentes—les décrivant même comme une "stratégie de trading hautement rentable"—le délibéré du jury a conclu en moins d'un jour avec un verdict de culpabilité sur toutes les charges.

Brian Klein, l'avocat d'Eisenberg, a exprimé sa déception quant au résultat et a annoncé des projets de dépôt de motions après le procès en défense de son client. Avant le procès, Eisenberg avait négocié le retour de $67 millions à condition que les autres détenteurs de jetons s'abstiennent d'intenter des actions en justice contre lui ou de geler ses actifs.

Réponse d'application

Timothy Langan, directeur exécutif adjoint de la branche criminelle, cybernétique, de réponse et de services du FBI, a souligné l'engagement de l'agence à tenir les individus responsables des activités frauduleuses dans le domaine des cryptomonnaies.

Suite à son arrestation le 26 décembre 2022 à San Juan, Porto Rico, Eisenberg est resté en détention après que les procureurs ont réussi à soutenir qu'il représentait un risque de fuite. Sa sentence est prévue pour le 29 juillet, où il risque des sanctions potentielles incluant :

• Jusqu'à 10 ans de prison pour fraude et manipulation de marchandises
• Jusqu'à 20 ans pour fraude par fil

Cette affaire emblématique démontre l'accent croissant des régulateurs sur la manipulation du marché dans les marchés d'actifs numériques et établit un précédent juridique important pour de futures poursuites en matière de fraude cryptographique.