Après avoir travaillé longtemps dans le secteur de l'OTC, j'ai découvert un phénomène plutôt magique.

Beaucoup de gens veulent que leur achat de U soit instantané, ils ont entendu dire qu'il fallait vérifier la source des fonds ? Ils n'hésitent pas à râler et à annuler leur commande. Mais quand ils vendent du U pour retirer de l'argent, la question qu'ils posent le plus souvent est : "Vais-je recevoir de l'argent sale ?".

Honnêtement, les commerçants n'ont pas vraiment besoin de votre commande. Les commandes sont si nombreuses qu'ils ne peuvent pas tout traiter. Maintenant, je vois dans le flux de paiements qu'il y a des enregistrements de paiements sortants pour des commerçants ordinaires, je préfère directement ne pas les accepter. Pourquoi ? Parce que ce type d'utilisateur a des chances multipliées de rencontrer des fonds noirs par la suite.

Les personnes vraiment compétentes savent que plus les marchands sont soumis à un contrôle strict, plus leur système de gestion des risques est solide. Si vous collaborez pour compléter la certification au début, le retrait sera plus sûr par la suite – c'est un cercle vertueux.

En y réfléchissant à l'envers, si les commerçants acceptent tous les paiements sans distinction, ces fonds finiront finalement par revenir à vous, n'est-ce pas ? Donc, ne vous plaignez pas de la complexité, cette étape de certification est en réalité là pour vous protéger.

Si tout le monde était prêt à suivre les procédures normales, le problème des fonds noirs pourrait être réduit de moitié. Après tout, la sécurité des fonds, ce n'est vraiment pas quelque chose que les commerçants peuvent gérer seuls – cela nécessite une coopération bilatérale.