La première grande action en justice pour fraude liée aux Cryptoactifs par la SFO britannique : la controverse sur le financement de Basis Markets NFT.

Source : Jaune Titre original : Le premier grand cas de crypto-monnaie de Grande-Bretagne vise le financement participatif NFT de Basis Markets

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Le Royaume-Uni renforce la lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies

Le Bureau britannique de lutte contre la fraude (SFO) a arrêté deux hommes à Londres et à Bradford le 20 novembre, marquant la première action criminelle majeure de l'agence dans une affaire de fraude liée aux cryptomonnaies. Les deux suspects sont confrontés à des accusations liées à Basis Markets, un projet qui a levé 28 millions de dollars via deux campagnes de financement NFT à la fin de 2021, avant de s'effondrer l'année suivante.

Détails de l'opération d'arrestation

La SFO a mené des raids coordonnés avec le Metropolitan Police Service et le West Yorkshire Police, arrêtant un homme dans la trentaine (à Herne Hill, Londres) et un homme dans la quarantaine (près de Bradford). Les opérations visaient des accusations de fraude et de blanchiment d'argent.

Basis Markets a levé 28 millions de dollars grâce à l'émission de NFT en novembre et décembre 2021, puis a soudainement suspendu ses opérations en juin 2022, affirmant que les propositions de réglementation américaines étaient la raison de la fermeture.

Ces arrestations représentent une expansion significative de la capacité d'application de la loi du Royaume-Uni contre la criminalité liée aux actifs numériques. Dans la stratégie de lutte contre la criminalité économique lancée par le Bureau des poursuites royales du Royaume-Uni en 2025, les autorités mettent en place des ressources et un cadre spécialisés pour la récupération des actifs cryptographiques.

Action de la SFO contre la fraude liée aux actifs numériques

Le directeur de la SFO, Nick Ephgrave, a confirmé que l'agence avait développé des capacités spécialisées pour enquêter sur les actifs numériques. La création de cette unité reflète une préoccupation croissante concernant les pertes des investisseurs dans les entreprises de cryptomonnaie qui manquent de supervision réglementaire.

La procureure générale Ellie Reeves a déclaré que les schémas de fraude liés aux cryptomonnaies représentent une menace sérieuse pour l'économie britannique. Elle a souligné que ce type d'activité sape la confiance dans les marchés financiers. Le gouvernement s'est engagé à continuer de soutenir les actions d'application de la loi contre la fraude liée aux actifs numériques.

L'SFO a lancé un appel public aux victimes et aux lanceurs d'alerte, indiquant que les autorités estiment qu'il y a d'autres victimes en plus de celles déjà signalées. Cette affaire pourrait établir un précédent juridique sur la manière dont les tribunaux britanniques traitent les poursuites pour fraude basées sur la blockchain.

La collecte de fonds et l'effondrement des marchés de base

Le projet a lancé deux campagnes de financement NFT pendant la frénésie de vente de collections numériques à la fin de 2021. La première émission en novembre 2021 a promis aux investisseurs un droit de participation à un nouvel outil d'investissement en cryptomonnaie via l'achat de NFT. La deuxième campagne a eu lieu en décembre 2021, où les organisateurs ont promis de créer un fonds de couverture en cryptomonnaie utilisant des stratégies de trading avancées.

Pendant cette période, l'enthousiasme des investisseurs était à son comble, les ventes de NFT atteignant un sommet sur le marché.

Cependant, le projet a suspendu ses opérations en juin 2022, les organisateurs citant une proposition de réglementation américaine comme raison de la fermeture. Cette période coïncide avec une révision plus large par les agences américaines des pratiques de NFT et de financement participatif en cryptomonnaie. Cependant, les 28 millions de dollars levés restent inaccessibles aux investisseurs après l'effondrement.

L'échec du projet coïncide également avec la forte baisse du marché des cryptomonnaies en 2022, soulevant des questions sur la capacité des changements réglementaires à expliquer entièrement les raisons de la suspension.

Le financement basé sur les NFT a gagné en popularité en 2021, les projets utilisant des objets de collection numériques pour attirer des capitaux. Une enquête du ministère américain des Finances a révélé qu'environ 65 % des cas de fraude liés aux NFT impliquaient un marketing trompeur. Ce taux élevé souligne les défis auxquels les régulateurs et les autorités judiciaires sont confrontés lors de la recherche de tels cas.

Le Royaume-Uni étend le cadre d'application des lois sur les crimes liés aux crypto-monnaies

Cette enquête suit la “Stratégie de lutte contre la criminalité économique 2025” lancée par le Bureau royal des poursuites judiciaires du Royaume-Uni en mai, qui classe les cryptomonnaies et la fraude en ligne comme des menaces prioritaires. Cette stratégie appelle à un renforcement de la coordination entre le Bureau des poursuites, la SFO et les agences d'application de la loi. Les autorités ont nommé un leader opérationnel spécialement responsable de la récupération des actifs cryptographiques et ont établi un nouveau cadre de coopération.

Ces changements de réglementation montrent que les autorités reconnaissent que les outils d'enquête traditionnels sont insuffisants pour lutter contre la criminalité financière basée sur la blockchain. La décision de la SFO de poursuivre des affaires liées aux cryptomonnaies s'inscrit dans la tendance mondiale à un renforcement de l'application des lois contre la fraude sur les actifs numériques.

Les régulateurs du monde entier examinent les méthodes de collecte de fonds qui floutent la distinction entre les titres, les objets de collection et les investissements. Les accusations de Basis Markets pourraient influencer la façon dont les tribunaux britanniques interprètent et appliquent les réglementations sur la fraude aux programmes de cryptomonnaie.

Cette affaire montre que les autorités, malgré les défis techniques et juridiques, sont prêtes à poursuivre des fraudes complexes liées aux actifs numériques. L'incertitude réglementaire ne protègera pas les défendeurs d'une poursuite, ont déclaré les responsables de l'application de la loi.

Le résultat du jugement pourrait déterminer le degré d'enquête proactive du Royaume-Uni sur les affaires de criminalité liée aux crypto-monnaies. Avec l'évolution du marché des actifs numériques, cette enquête pourrait définir les priorités en matière d'application de la loi et d'interprétation juridique dans les années à venir.

résumé

L'affaire Basis Markets représente un moment clé pour l'application de la loi sur les cryptomonnaies au Royaume-Uni. Le fait que la SFO consacre des ressources à cette enquête montre que les autorités considèrent la fraude sur les actifs numériques comme une menace économique grave nécessitant des capacités de poursuite spécialisées. Le jugement du tribunal sur les accusations pourrait établir un précédent important pour les futures affaires impliquant des plans de financement par NFT et cryptomonnaies.