Tether (USDT) impliqué dans le financement de la guerre russe lié à un donateur politique britannique

Source : CoinEdition
Titre original : Tether [image]USDT( impliqué dans le financement de la guerre russe lié à un donateur politique britannique
Lien original : https://coinedition.com/tether-usdt-implicated-in-russian-war-funding-linked-to-uk-political-donor/

• Le donateur est Christopher Harborne, grand soutien de l’ancien homme politique britannique Nigel Farage et détenteur déclaré d’une participation de 12 % dans Tether )USDT(.
• Selon la National Crime Agency )NCA(, les réseaux de blanchiment ont utilisé Tether pour masquer l’origine des fonds, contourner les sanctions internationales et envoyer des fonds afin de soutenir les opérations militaires russes et des personnes sanctionnées.
• La NCA a révélé l’existence d’un réseau criminel d’un milliard de dollars opérant au Royaume-Uni, où deux groupes géraient une immense activité de conversion de cash en crypto.

Des enquêteurs au Royaume-Uni déclarent qu’une cryptomonnaie liée à un important donateur politique est utilisée pour financer des activités liées à l’effort de guerre russe. Ce donateur est Christopher Harborne, grand soutien de l’ancien homme politique britannique Nigel Farage et détenteur déclaré d’une participation de 12 % dans Tether )USDT(.

Selon la National Crime Agency )NCA(, les réseaux de blanchiment ont utilisé Tether pour masquer l’origine des fonds, contourner les sanctions internationales et envoyer des fonds afin de soutenir les opérations militaires russes et des personnes sanctionnées.

Bien que Harborne lui-même n’ait été accusé d’aucun crime, les critiques estiment que sa participation dans Tether pose un sérieux problème pour sa réputation, surtout compte tenu de la fréquence à laquelle l’USDT est utilisé dans des activités financières illégales.

De plus, la NCA a révélé l’existence d’un réseau criminel d’un milliard de dollars opérant au Royaume-Uni, baptisé Operation Destabilise, géré par deux groupes principaux identifiés sous les noms de Smart et TGR. Ces groupes dirigent une vaste activité de conversion de cash en crypto, où des coursiers récupèrent de l’argent illégal )provenant de crimes comme le trafic de drogue( dans au moins 28 villes britanniques et l’échangent contre de la cryptomonnaie.

La NCA indique que plus de 25 millions de livres sterling )environ 32,6 millions de dollars( en espèces et crypto ont été saisis, ce qui a conduit à 128 arrestations jusqu’à présent dans le cadre de cette enquête.

Deux personnes, Ekaterina Zhdanova du groupe Smart et George Rossi de TGR, ont été identifiées comme les principaux organisateurs de l’opération.

Impact potentiel sur l’industrie crypto

Le fait que Tether, l’un des stablecoins les plus utilisés, soit apparemment au cœur de tels schémas peut être préoccupant. Même si la majorité des utilisateurs l’utilisent à des fins légales, ce type d’abus nuit à la réputation de tous les stablecoins et peut entraîner un durcissement des règles gouvernementales pour les sociétés qui les émettent.

L’impact de cette enquête pourrait inciter les régulateurs à exiger plus de transparence sur les réserves des stablecoins, une preuve de réserve, ainsi qu’une transparence sur la propriété. Les forces de l’ordre porteront probablement désormais une plus grande attention aux services qui convertissent du cash physique en crypto à l’international. Cela signifie que les sociétés crypto, en particulier les plateformes qui gèrent de grandes conversions de cash, feront face à davantage de régulations et de paperasse pour prévenir les activités illégales.

De plus, afin que la crypto atteigne le grand public, il faut que les gens puissent lui faire confiance, mais des scandales très médiatisés comme celui-ci peuvent freiner son adoption.