Opération britannique contre l'évasion des sanctions russes : 128 arrestations, saisie de 32,6 millions de dollars en Crypto et en espèces.

Source : CryptoNewsNet Titre original : Opération britannique pour frapper les violations des sanctions russes : 128 arrestations, saisie de 32,6 millions de dollars en crypto et en espèces Lien original : Une opération dirigée par le Royaume-Uni visant à cibler l'évasion des sanctions russes a désormais effectué 128 arrestations et saisi 32,6 millions de dollars en crypto et en espèces, selon une nouvelle mise à jour de l'Agence nationale de la criminalité.

Premièrement publié en 2024, l'Opération Destabilise avait effectué 84 arrestations et saisi 25,5 millions de dollars en décembre dernier, pourtant la mise à jour de la NCA révèle qu'elle a arrêté 45 blanchisseurs d'argent suspects supplémentaires et saisi plus de 6,6 millions de dollars en espèces.

Il a également acquis une vision plus large des réseaux de blanchiment d'argent liés à la Russie opérant au Royaume-Uni, découvrant que les blanchisseurs ont opéré dans au moins 28 villes ou localités britanniques.

Des coursiers suspects travaillent en collectant des liquidités illicites provenant de la vente de drogues ou d'armes à feu, ou via la traite des êtres humains, puis en les convertissant en crypto, les bénéfices finançant le crime organisé ou même du matériel militaire utilisé par la Russie en Ukraine.

L'opération a également révélé plus d'informations concernant Smart et TGR, les deux réseaux individuels qui ont collaboré pour blanchir de l'argent pour des organisations criminelles internationales, et qui ont aidé des individus russes à échapper aux sanctions et à investir de l'argent au Royaume-Uni.

En particulier, la NCA a découvert que le responsable de TGR, George Rossi, a des liens avec la société luxembourgeoise sanctionnée Altair Holding SA, qui a acheté une participation de 75 % dans la banque kirghize Keremet le jour de Noël 2024.

Les enquêtes ont révélé que Keremet a facilité des paiements transfrontaliers au nom de la banque d'État russe Promsvyazbank, qui finance les fournisseurs de l'armée russe.

Promsvyazbank est également l'une des entités derrière A7A5, un stablecoin adossé au rouble qui a été utilisé pour contourner les sanctions et qui a dépassé $40 milliards de volume total de transactions en juillet de cette année.

Impact de l'opération Destabilise

Alors que la dernière mise à jour de la NCA met en évidence l'ampleur et l'étendue du blanchiment d'argent basé au Royaume-Uni, elle conclut également que l'Opération Destabilise a eu un impact sur le blanchiment d'argent basé au Royaume-Uni.

Sa publication conclut que les réseaux liés à la Russie “sont censés avoir des réserves quant à l'opération à Londres,” et que la capacité de ces réseaux à accéder à des services bancaires légitimes en Europe de l'Ouest “a été considérablement restreinte.”

Évaluer de manière indépendante cet impact peut cependant être difficile, le PDG d'AMLBot, Slava Demchuk, notant qu'il n'est actuellement pas possible de confirmer une diminution mesurable du blanchiment d'argent lié à la Russie à Londres, ou dans le reste du Royaume-Uni.

«Les entreprises du secteur privé s'appuient principalement sur les données ouvertes, et sans l'intelligence détenue par les agences de la loi, l'activité liée aux crypto-monnaies que nous pouvons observer ne montre aucun changement clair directement lié à l'Opération Destabiliser», a-t-il déclaré. «Cela reflète probablement le fait qu'un petit sous-ensemble de transactions n'aurait été visible sans un contexte classifié supplémentaire.»

D'autres entreprises d'intelligence blockchain s'accordent à dire qu'il peut être difficile de quantifier un déclin du blanchiment à Londres, bien qu'elles suggèrent qu'un déclin plus général de l'évasion des sanctions puisse être détecté.

“Nos données soutiennent l'idée que l'Opération Destabiliser et d'autres activités opérationnelles des autorités britanniques ont augmenté les frictions et les risques pour certaines parties de l'écosystème de blanchiment lié à la Russie—mais il est difficile de traduire cela clairement en 'moins de blanchiment à Londres' spécifiquement,” a déclaré Ari Redbord, VP, Responsable Mondial des Politiques et des Affaires Gouvernementales chez TRM Labs.

Redbord a noté que les données de niveau de service fournissent une indication d'une baisse d'activité.

“Suite aux actions coordonnées de la NCA, de l'OFAC et d'autres partenaires, les échanges et les plateformes OTC liés aux réseaux de blanchiment d'argent russes ont connu des baisses d'activité nettes et immédiates,” a-t-il expliqué. “Sur trois plateformes clés - NetEx24, Bitpapa et Cryptex - les entrées ont chuté de plus de 80 % en moyenne au cours des trois mois suivant la désignation par rapport à la période précédente.”

Redbord suggère qu'un schéma similaire est observable avec Garantex et Bitzlato, qui ont tous deux connu une baisse considérable de leurs volumes après avoir été sanctionnés par les autorités aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE.

Pas de solution facile

Cependant, le cas de Garantex—qui semble avoir été rebaptisé Grinex—met en évidence comment l'arrêt du blanchiment dans un domaine ou à une source peut le faire déplacer ailleurs.

«Ce que nous ne voyons pas, c'est un effondrement net et à long terme du blanchiment d'argent lié à la Russie dans son ensemble», a expliqué Redbord. «Les flux tendent à se rediriger vers d'autres échanges à haut risque, des courtiers OTC et des voies alternatives plutôt que de disparaître complètement, et les données de la blockchain ne sont pas suffisamment granulaires pour dire 'ce dollar a été blanchi à Londres plutôt qu'ailleurs.'»

Ainsi, bien que l'Opération Destabiliser ait pu restreindre le blanchiment d'argent à Londres et dans d'autres grandes villes du Royaume-Uni, la portée transnationale du blanchiment d'argent et des réseaux criminels russes signifie que d'autres centres peuvent émerger.

Les groupes exposés dans le cadre de l'Opération Destabilise, y compris Smart et TGR, « fonctionnent à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et certaines parties de l'Asie, utilisant un mélange de coursiers en espèces, d'OTC crypto, de processeurs de paiement et de sociétés fictives », a déclaré Demchuk.

Demchuk a noté que le blanchiment lié à la Russie est “profondément enraciné” dans plus de 30 pays, formant un “écosystème mondial” qui déplace des milliards à travers les frontières dans le but de blanchir de l'argent sale et d'éviter les sanctions internationales.