Affaire majeure de blanchiment d’argent liée aux cryptomonnaies : les avoirs au Royaume-Uni du principal suspect de Singapour saisis

Singapour vient de démanteler l’une de ses plus grandes opérations de blanchiment d’argent, et l’affaire est incroyable.

Su Binghai, un acteur central dans un réseau de blanchiment d’argent de 160 milliards de yuans (+22 milliards $), a vu 260 millions de yuans (~36 millions $) d’actifs gelés et mis aux enchères au Royaume-Uni. On parle de 9 appartements de luxe à Londres, et—tenez-vous bien—de fossiles de dinosaures. Oui, de véritables fossiles de dinosaures.

Voici où la crypto entre en jeu : cette affaire massive est liée à une arnaque crypto basée à Hong Kong, marquant un tournant dans la manière dont les autorités traquent la fraude aux actifs numériques à l’international.

Pourquoi c’est important :

• La coopération internationale s’intensifie. Les régulateurs coordonnent désormais la récupération d’actifs transfrontalière à une échelle rarement vue jusqu’ici. La collaboration Royaume-Uni–Singapour–Hong Kong sur une seule affaire montre que le filet se resserre.

• La crypto reste le maillon faible. Alors que les actifs traditionnels (immobilier, objets de collection) sont saisis, la connexion crypto hongkongaise montre que les actifs numériques sont toujours utilisés dans des schémas de fraude d’envergure.

• L’ampleur est colossale. Une affaire de 160 milliards de yuans ne concerne pas seulement le blanchiment d’argent—c’est un signal d’alarme sur l’interconnexion de la criminalité financière. Quand on ajoute l’immobilier transfrontalier + la fraude crypto, on fait face à une opération très sophistiquée.

À retenir : Cette affaire prouve que même les réseaux de blanchiment d’argent sophistiqués peuvent être démantelés lorsque les autorités coopèrent efficacement. Si vous détenez des actifs dans des juridictions suspectes ou mêlés à des fonds blanchis, les régulateurs disposent désormais des outils pour les geler et les récupérer—même à l’international.