La police de Delhi démantèle un réseau de cybercriminalité majeur : 42 suspects arrêtés lors de l'opération CyHawk, blanchiment de USDT exposé.

Source : CryptoNewsNet Titre original : La police de Delhi détient 42 suspects lors d'une grande opération contre la cybercriminalité Lien original : La police de Delhi a arrêté plus de 42 individus lors d'une opération spéciale contre la cybercriminalité dans la région du sud-ouest de Delhi. Selon un fonctionnaire, l'opération cible spécifiquement les cybercriminels pour leur implication présumée dans plusieurs modules de fraude interétatiques qui ont escroqué des victimes de plus de Rs. 254 crore (environ $28 millions).

Selon les rapports, les arrestations ont été effectuées lors de perquisitions liées à l'Opération CyHawk. Pendant l'opération, qui a duré 48 heures, la police de Delhi a arrêté plus de 800 accusés liés à divers cybercrimes. Plus de 509 individus ont également reçu des avis en lien avec des cybercrimes durant la durée de l'opération. Rajesh Gupta, le Commissaire adjoint de la police (Renseignements Fusion et Opérations Stratégiques), a fourni des détails sur l'opération.

Arrestations et saisies majeures

Les individus appréhendés ou ayant reçu des avis étaient liés à des fraudes, y compris la fraude à l'emploi, la fraude à l'investissement, la fraude au travail à domicile, de nombreux centres d'appels impliqués dans l'escroquerie de personnes ayant également été perquisitionnés. Les nouvelles parties arrêtées ont été liées à 23 FIR enregistrées et 377 plaintes NCRP.

Lors des perquisitions, la police a récupéré trois ordinateurs portables, deux ordinateurs, 43 téléphones mobiles, 17 livrets de caisse, deux carnets de chèques, 14 cartes de débit et environ $178K en espèces. La répression visait des criminels impliqués dans la fraude aux distributeurs automatiques, les escroqueries d'arrestation numérique, le blanchiment d'USDT, la fraude au marketing numérique et de grands comptes de passeurs opérant à travers Delhi, Uttar Pradesh et Haryana.

Détails de l'enquête

Analyse technique des comptes mule réalisée par le Centre de coordination de la cybercriminalité indien (I4C) a signalé des activités suspectes dans quatre comptes bancaires privés à Kishangarh. Les comptes étaient liés à plusieurs affaires de fraude enregistrées à travers Kolkata et Mumbai. Cette enquête a conduit à l'arrestation d'Asgard Ali et d'Ankit Singh, tous deux fournisseurs de comptes mule de haut niveau.

Après avoir interrogé les suspects, la police a identifié le prétendu cerveau, Ravi Kumar Singh, qui a été arrêté après une chasse de sept jours à travers Noida, Delhi et Ghaziabad. Ravi aurait exploité des centres d'appels frauduleux à Noida et Kotla Mubarakpur, attirant des victimes par le biais de fausses annonces d'emploi pour des compagnies aériennes privées. Il a acheminé les produits criminels avec l'aide d'un autre accusé, Ravi Mishra.

La police a également appréhendé trois suspects supplémentaires : Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal, et une femme anonyme de 24 ans d'un centre d'appels en activité à Kotla Mubarakpur. Les agents ont saisi dix téléphones mobiles, cinq smartphones, deux ordinateurs portables, un ordinateur et des dossiers de transactions frauduleuses.

Cas supplémentaires

Dans un autre cas, des comptes bancaires au nom de Rajesh Kumar ont été utilisés pour retirer des produits de fraude dans au moins six plaintes NCRP. Des perquisitions à Mandawali et Najafgarh ont conduit à l'arrestation de Rajesh et de trois complices : Sajan Kumar, Akash Kumar et Gopal Yadav. La police a récupéré 17 livrets de caisse, huit cartes de débit, trois téléphones mobiles et plus de $177K en espèces.

La police a également souligné un cas où un compte courant ouvert au nom de Dynamic Dreams était lié à 244 plaintes pour cybercriminalité impliquant des pertes dépassant 186 crores de Rs. Un titulaire de compte a été arrêté à la suite d'une opération à Nilothi. Cinq comptes bancaires liés à Gayatri Kumari étaient associés à 23 plaintes pour cybercriminalité. Gayatri a été arrêtée à Dabri Extension, et son interrogation a conduit à l'arrestation d'Aman Bhardwaj, que la police a accusé de convertir des produits illégaux en USDT.