Je viens de voir une décision de justice en Autriche, et pour être honnête, l'ampleur de cette affaire est un peu effrayante. Cinq personnes ont été condamnées pour une escroquerie liée à la cryptomonnaie, pour un montant impliqué de 21,6 millions de dollars, ce qui en fait la plus grande escroquerie cryptographique de l'histoire de l'Autriche. Après un an d'instruction et 60 jours d'audiences, le tribunal a rendu son verdict, dont deux accusés ont été condamnés à cinq ans de prison. Ces deux personnes sont Benjamin Herzog et un autre complice, qui sont les principaux organisateurs de cette arnaque appelée EXW.

Ce portefeuille EXW a commencé à fonctionner en 2019, semblant être un projet d'investissement, mais en réalité, c'est une pyramide à plusieurs niveaux et une fraude de type Ponzi soigneusement conçue. Ils ont promis à au moins 40k investisseurs un rendement quotidien de 0,1% à 0,32%, et cette escroquerie a finalement volé 40k d'euros. Les victimes ont été promises un investissement dans un jeton inexistant, tandis que ces personnes utilisaient la marque EXW pour couvrir d'autres activités comme l'immobilier, la location de voitures, etc.

Ce qui est le plus fou, c'est la façon dont ces escrocs dépensent cet argent. Ils vivent un luxe digne d'un film hollywoodien à Dubaï : achat de voitures de luxe, vols en jet privé, organisation de fêtes dans des clubs haut de gamme. Une personne a même installé un aquarium avec des requins dans sa villa, et sa chambre était remplie de chaussures contenant de l'argent liquide. Une partie de cet argent a été transférée en Autriche, et c'est le tribunal de Klagenfurt qui traite cette affaire.

La décision du tribunal est claire : il s'agit dès le départ d'une escroquerie soigneusement planifiée, et non d'un problème avec un projet d'investissement. Deux personnes ont été condamnées à cinq ans, deux autres à 30 mois (dont 21 mois avec sursis), et une personne à 18 mois avec sursis. Benjamin Herzog est l'un des cofondateurs de cette plateforme, et lui et Pirmin Troger ont déjà plaidé coupables en septembre 2023. Le troisième cofondateur, Manuel Batista, est toujours en fuite.

En regardant cette affaire, on peut comprendre pourquoi le monde renforce aujourd'hui la lutte contre la fraude en cryptomonnaie. Des affaires similaires se multiplient, avec des escrocs utilisant la promesse de rendements élevés et la complexité de la blockchain pour tromper les investisseurs. Cette année, un Indien a été condamné à cinq ans pour avoir volé plus de 20 millions de dollars en se faisant passer pour une plateforme d'échange, et la France examine une affaire impliquant 20 personnes et ayant escroqué 30 millions de dollars.

Selon le FBI, en 2023 seulement, les escroqueries liées à la cryptomonnaie ont causé plus de 5,6 milliards de dollars de pertes, en hausse de 45% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre continue d'augmenter. Il faut donc faire preuve de prudence lorsqu'on investit dans les actifs cryptographiques : les projets promettant des rendements fixes élevés sont généralement des arnaques.