"Koin Xiang" terlibat Pencucian Uang 2,3 miliar! Bekerja sama dengan kelompok penipuan, lebih dari seribu orang menjadi korban, pemimpin meminta hukuman 25 tahun.
Sebelumnya, "Binxiang Exchange", yang mengoperasikan sejumlah toko fisik di Taiwan, terlibat dalam pencucian uang lebih dari NT$2,3 miliar, dan seluruh kasus ditutup hari ini. 14 anggota inti, termasuk penanggung jawab, dituntut. (Sinopsis: Bixiang Technology dihapus dari Komisi Manajemen Keuangan!) Setelah inspeksi emas, kualifikasi kepatuhan akan dihapus, dan mungkin tidak dapat terus beroperasi) (Suplemen latar belakang: 33 toko Teknologi Binxiang digeledah! Membawa kembali penanggung jawab dan 7 orang lainnya karena pelanggaran pencucian uang Kasus pencucian uang pertukaran mata uang virtual Taiwan muncul, dan Luo Weiyuan, kepala jaksa penuntut Kantor Kejaksaan Distrik Shilin, mengarahkan penyelidikan, dan pada tanggal 22, kasus "Teknologi Binxiang" terdeteksi, dan 14 karyawan termasuk Shi Qiren, penanggung jawab, dituntut, melibatkan kolusi kelompok penipuan untuk mencuci uang, sebesar NT$2,3 miliar. Pada bulan April, Polisi Kriminal mulai menyapu dan mengejar toko fisik, menyita lebih dari 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin, dan 1.520 TRX, setara dengan sekitar NT$20 juta, dan uang tunai NT$60,49 juta. Satu Ferrari dan satu supercar Maserati, ditambah setoran rekening perusahaan sebesar NT$12,4 juta, berjumlah sekitar NT$110 juta. Jaksa penuntut mengatakan bahwa tersangka utama Shi Qiren memiliki latar belakang di Tiandaomeng, dan menggunakan dana CoinW untuk mengakuisisi "CoinThink Technology" seharga 19,2 juta USDT, dengan kualifikasi untuk sebelumnya bergabung dengan daftar operator mata uang virtual anti-wash FSC, dan mendirikan sekitar 45 basis waralaba di Taiwan, memamerkan bahwa "Anda dapat membeli koin ketika Anda tiba di toko". Jaksa menunjukkan bahwa kelompok koin berkolusi dengan kelompok penipuan, dan anggota kelompok penipuan menggunakan "remunerasi tinggi, risiko rendah" untuk membujuk investor membeli USDT untuk bergabung dengan investasi online, dan setelah membimbing korban untuk pergi ke toko fisik koin dengan uang tunai, petugas kemudian membantu menukar uang tunai menjadi USDT USDT, dan kemudian USDT korban dipandu ke alamat dompet yang ditentukan, yang ditransfer lapis demi lapis, dan sulit bagi jaksa untuk melacak. Uang tunai yang awalnya dibawa oleh korban dimasukkan ke dalam mesin deposit di toko, ditransfer oleh perusahaan keamanan ke 100 perusahaan teratas yang dikendalikan oleh tersangka Wang Xuezhi, dan kemudian ditransfer kembali ke alamat terkait CoinW setelah membeli USDT. Dalam satu tahun, ada 1.539 korban di Taiwan, dan jumlah korban melebihi NT$1,23 miliar; Jumlah pencucian uang melebihi 2,3 miliar yuan, yang dapat disebut sebagai kasus penipuan cryptocurrency terbesar di Taiwan setelah kasus penipuan Shitcoin terkait Ace Exchange. 14 orang dituntut Bagan alir kejahatan Cointhink|Balik Kantor Kejaksaan Distrik Shilin Shi Qiren, tersangka inti kasus cointhink, juga kepala wilayah Taiwan CoinW, dan istri Lin juga direktur CoinW Asia-Pasifik. Investigasi menunjukkan bahwa unsur-unsur Aliansi Tiandao dan Geng Bersatu Bambu terlibat langsung dalam pengumpulan dan pengawalan, dan pasukan geng membuat korban tidak mungkin untuk mengeluh, dan juga membuatnya lebih sulit untuk memulihkan dan melacak dana. Karena Shi Qiren mengakuisisi bisnis perusahaan, menghubungi toko fisik waralaba, terkait dengan kelompok penipuan, mengorganisir pelanggaran serius dan memiliki sikap buruk setelah ditangkap, dia diminta 25 tahun penjara. Jiwen Yang adalah direktur komersial CoinW Asia Pasifik, yang bertanggung jawab atas kepala negosiasi BD dengan kelompok penipuan dan mengelola data kolektif korban penipuan. Dalam hal aliran emas, Wang Xuezhi bertanggung jawab atas koin tersebut, dan 100 perusahaan teratas telah didirikan atas namanya, yang bertanggung jawab untuk mentransfer uang tunai korban penipuan untuk membeli USDT, mentransfer uang tersembunyi dan memasok kebutuhan toko yang berbeda. Istri Shi, bermarga Lin, adalah direktur pemasaran Asia Pasifik CoinW, yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran eksternal. Huang, Xu dan Li Nan adalah CoinW BD, yang bertanggung jawab atas kerja sama eksternal KOL dan agen. Dua pria lainnya, bermarga Chen, bekerja sebagai manajer produk dan editor komunitas, menjalankan media sosial seperti grup FB, IG dan Line untuk mempromosikan CoinW dan CoinVision. Tersangka utama, Shi Qiren, membantah berpartisipasi dalam penipuan, dan interogasi hanya menyatakan bahwa dia berinvestasi di bursa dan bahwa modal awal juga dipinjam. Yang Nan dan Wang Nan mengakui bahwa ada tingkat tumpang tindih yang tinggi antara koin dan personel CoinW, tetapi kedua belah pihak hanya kerja sama bisnis dan tidak memiliki hubungan langsung. Karyawan lainnya mengatakan mereka dipekerjakan dan tidak tahu bahwa perusahaan tersebut terhubung dengan kelompok penipuan. Jaksa penuntut menuntut total 14 terdakwa atas tuduhan penipuan yang diperparah, undang-undang pencegahan pencucian uang, peraturan pencegahan kejahatan terorganisir, dan kegagalan untuk mendaftarkan penyediaan layanan aset virtual. Di antara mereka, tersangka utama, Shi Qiren, diminta untuk dijatuhi hukuman 25 tahun penjara; Adapun Yang dan Wang, jika mereka dapat bekerja sama dengan pengakuan dan mengembalikan keuntungan ilegal, hukuman mereka dapat dikurangi sesuai dengan peraturan. Karyawan lain yang terlibat dalam kasus ini dan operator waralaba direkomendasikan untuk diberi hukuman yang lebih ringan, dan beberapa bahkan mungkin mempertimbangkan masa percobaan. Berita Terkait: Denda Berat untuk Penipuan Cryptocurrency! Pria New York didenda $228 juta karena penipuan, sembilan tahun penjara 【Pernyataan Penting】 Waspadalah terhadap sindikat penipuan yang curang menggunakan nama "BlockTempo", jangan tertipu! PTT memposting postingan yang meminta bantuan "Keluarga saya membeli mesin penambangan virtual": Apakah penipuan untuk menginvestasikan 100.000 dalam penambangan dan mengembalikan 500 sehari? 〈"Koin" melibatkan pencucian uang sebesar 2,3 miliar! Berkolusi dengan sindikat penipuan untuk mengorbankan lebih dari 1.000 orang, penanggung jawab memohon 25 tahun penjara" Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo "Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media".
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
"Koin Xiang" terlibat Pencucian Uang 2,3 miliar! Bekerja sama dengan kelompok penipuan, lebih dari seribu orang menjadi korban, pemimpin meminta hukuman 25 tahun.
Sebelumnya, "Binxiang Exchange", yang mengoperasikan sejumlah toko fisik di Taiwan, terlibat dalam pencucian uang lebih dari NT$2,3 miliar, dan seluruh kasus ditutup hari ini. 14 anggota inti, termasuk penanggung jawab, dituntut. (Sinopsis: Bixiang Technology dihapus dari Komisi Manajemen Keuangan!) Setelah inspeksi emas, kualifikasi kepatuhan akan dihapus, dan mungkin tidak dapat terus beroperasi) (Suplemen latar belakang: 33 toko Teknologi Binxiang digeledah! Membawa kembali penanggung jawab dan 7 orang lainnya karena pelanggaran pencucian uang Kasus pencucian uang pertukaran mata uang virtual Taiwan muncul, dan Luo Weiyuan, kepala jaksa penuntut Kantor Kejaksaan Distrik Shilin, mengarahkan penyelidikan, dan pada tanggal 22, kasus "Teknologi Binxiang" terdeteksi, dan 14 karyawan termasuk Shi Qiren, penanggung jawab, dituntut, melibatkan kolusi kelompok penipuan untuk mencuci uang, sebesar NT$2,3 miliar. Pada bulan April, Polisi Kriminal mulai menyapu dan mengejar toko fisik, menyita lebih dari 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin, dan 1.520 TRX, setara dengan sekitar NT$20 juta, dan uang tunai NT$60,49 juta. Satu Ferrari dan satu supercar Maserati, ditambah setoran rekening perusahaan sebesar NT$12,4 juta, berjumlah sekitar NT$110 juta. Jaksa penuntut mengatakan bahwa tersangka utama Shi Qiren memiliki latar belakang di Tiandaomeng, dan menggunakan dana CoinW untuk mengakuisisi "CoinThink Technology" seharga 19,2 juta USDT, dengan kualifikasi untuk sebelumnya bergabung dengan daftar operator mata uang virtual anti-wash FSC, dan mendirikan sekitar 45 basis waralaba di Taiwan, memamerkan bahwa "Anda dapat membeli koin ketika Anda tiba di toko". Jaksa menunjukkan bahwa kelompok koin berkolusi dengan kelompok penipuan, dan anggota kelompok penipuan menggunakan "remunerasi tinggi, risiko rendah" untuk membujuk investor membeli USDT untuk bergabung dengan investasi online, dan setelah membimbing korban untuk pergi ke toko fisik koin dengan uang tunai, petugas kemudian membantu menukar uang tunai menjadi USDT USDT, dan kemudian USDT korban dipandu ke alamat dompet yang ditentukan, yang ditransfer lapis demi lapis, dan sulit bagi jaksa untuk melacak. Uang tunai yang awalnya dibawa oleh korban dimasukkan ke dalam mesin deposit di toko, ditransfer oleh perusahaan keamanan ke 100 perusahaan teratas yang dikendalikan oleh tersangka Wang Xuezhi, dan kemudian ditransfer kembali ke alamat terkait CoinW setelah membeli USDT. Dalam satu tahun, ada 1.539 korban di Taiwan, dan jumlah korban melebihi NT$1,23 miliar; Jumlah pencucian uang melebihi 2,3 miliar yuan, yang dapat disebut sebagai kasus penipuan cryptocurrency terbesar di Taiwan setelah kasus penipuan Shitcoin terkait Ace Exchange. 14 orang dituntut Bagan alir kejahatan Cointhink|Balik Kantor Kejaksaan Distrik Shilin Shi Qiren, tersangka inti kasus cointhink, juga kepala wilayah Taiwan CoinW, dan istri Lin juga direktur CoinW Asia-Pasifik. Investigasi menunjukkan bahwa unsur-unsur Aliansi Tiandao dan Geng Bersatu Bambu terlibat langsung dalam pengumpulan dan pengawalan, dan pasukan geng membuat korban tidak mungkin untuk mengeluh, dan juga membuatnya lebih sulit untuk memulihkan dan melacak dana. Karena Shi Qiren mengakuisisi bisnis perusahaan, menghubungi toko fisik waralaba, terkait dengan kelompok penipuan, mengorganisir pelanggaran serius dan memiliki sikap buruk setelah ditangkap, dia diminta 25 tahun penjara. Jiwen Yang adalah direktur komersial CoinW Asia Pasifik, yang bertanggung jawab atas kepala negosiasi BD dengan kelompok penipuan dan mengelola data kolektif korban penipuan. Dalam hal aliran emas, Wang Xuezhi bertanggung jawab atas koin tersebut, dan 100 perusahaan teratas telah didirikan atas namanya, yang bertanggung jawab untuk mentransfer uang tunai korban penipuan untuk membeli USDT, mentransfer uang tersembunyi dan memasok kebutuhan toko yang berbeda. Istri Shi, bermarga Lin, adalah direktur pemasaran Asia Pasifik CoinW, yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran eksternal. Huang, Xu dan Li Nan adalah CoinW BD, yang bertanggung jawab atas kerja sama eksternal KOL dan agen. Dua pria lainnya, bermarga Chen, bekerja sebagai manajer produk dan editor komunitas, menjalankan media sosial seperti grup FB, IG dan Line untuk mempromosikan CoinW dan CoinVision. Tersangka utama, Shi Qiren, membantah berpartisipasi dalam penipuan, dan interogasi hanya menyatakan bahwa dia berinvestasi di bursa dan bahwa modal awal juga dipinjam. Yang Nan dan Wang Nan mengakui bahwa ada tingkat tumpang tindih yang tinggi antara koin dan personel CoinW, tetapi kedua belah pihak hanya kerja sama bisnis dan tidak memiliki hubungan langsung. Karyawan lainnya mengatakan mereka dipekerjakan dan tidak tahu bahwa perusahaan tersebut terhubung dengan kelompok penipuan. Jaksa penuntut menuntut total 14 terdakwa atas tuduhan penipuan yang diperparah, undang-undang pencegahan pencucian uang, peraturan pencegahan kejahatan terorganisir, dan kegagalan untuk mendaftarkan penyediaan layanan aset virtual. Di antara mereka, tersangka utama, Shi Qiren, diminta untuk dijatuhi hukuman 25 tahun penjara; Adapun Yang dan Wang, jika mereka dapat bekerja sama dengan pengakuan dan mengembalikan keuntungan ilegal, hukuman mereka dapat dikurangi sesuai dengan peraturan. Karyawan lain yang terlibat dalam kasus ini dan operator waralaba direkomendasikan untuk diberi hukuman yang lebih ringan, dan beberapa bahkan mungkin mempertimbangkan masa percobaan. Berita Terkait: Denda Berat untuk Penipuan Cryptocurrency! Pria New York didenda $228 juta karena penipuan, sembilan tahun penjara 【Pernyataan Penting】 Waspadalah terhadap sindikat penipuan yang curang menggunakan nama "BlockTempo", jangan tertipu! PTT memposting postingan yang meminta bantuan "Keluarga saya membeli mesin penambangan virtual": Apakah penipuan untuk menginvestasikan 100.000 dalam penambangan dan mengembalikan 500 sehari? 〈"Koin" melibatkan pencucian uang sebesar 2,3 miliar! Berkolusi dengan sindikat penipuan untuk mengorbankan lebih dari 1.000 orang, penanggung jawab memohon 25 tahun penjara" Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo "Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media".