Chen Zhi mengalami tindakan black eating oleh kantor keluarga di Singapura, menghilangkan 5,84 juta dolar Singapura.

Polisi Singapura mengumumkan pada 31 Oktober bahwa mereka membekukan aset senilai sekitar 150 juta dolar Singapura (sekitar 890 juta dolar Hong Kong) milik pengusaha kaya keturunan Tionghoa Kamboja, Chen Zhi, pendiri Prince Group. Departemen Kehakiman AS telah mengambil tindakan terhadapnya pada pertengahan Oktober, membekukan aset Bitcoin senilai sekitar 15 miliar dolar AS (sekitar 116,6 miliar dolar Hong Kong), menuduhnya sebagai otak di balik penipuan besar “Penipuan Pig-butchering” di Kamboja. Miliarder yang pernah berinvestasi secara mencolok di Singapura dan berupaya mendapatkan status tinggal permanen kini menjadi tokoh pusat dalam kasus penipuan internasional dan Pencucian Uang.

Chen Zhi lahir di China pada tahun 1988, kemudian mendirikan Grup Tai Zi di Kamboja, terlibat dalam real estat, keuangan, hotel, konstruksi, dan amal, dan pernah dipasarkan sebagai perwakilan miliarder Asia generasi baru. Menurut laporan Bloomberg dan Hong Kong 01, sejak 2017, ia secara aktif berinvestasi di Singapura, membeli rumah mewah, dan mendirikan kantor keluarga, dengan tujuan untuk mendapatkan kewarganegaraan permanen di Singapura. Namun, “mimpi keuangannya” di Singapura akhirnya berubah menjadi drama yang penuh dengan konspirasi dan litigasi.

Chen Zhi mengajukan gugatan terhadap mitra bisnis kantor keluarga Singapura karena pencurian.

Menurut laporan, pada awal tahun 2021, kantor keluarga Chen Zhiz mulai mengalami keanehan. Karyawan tidak dapat terhubung ke mesin fotokopi, kartu akses tidak berfungsi, dan login sistem terhambat. Di balik masalah-masalah yang tampaknya sepele ini, ternyata tersembunyi skandal besar pencurian dana. Beberapa hari kemudian, tim menemukan bahwa hingga 5,84 juta dolar Singapura (sekitar 34,9 juta dolar Hong Kong) dana Chen Zhiz hilang secara misterius. Tokoh yang dituduh adalah seorang pria bernama Huang (David Wong), yang pada saat itu merupakan kepala kantor keluarga yang dipercaya oleh Chen Zhiz, dan juga merupakan satu-satunya direktur dari beberapa perusahaan Chen yang terdaftar di Singapura.

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Chen Zhi dan timnya telah memulai beberapa gugatan terhadap Huang dari tahun 2021 hingga 2022, menuduhnya telah menyalahgunakan dana perusahaan dan melakukan transfer ilegal. Jumlah total dokumen kasus ini melebihi 80, mengungkap jaringan keuangan besar yang didirikan oleh Chen Zhi di Singapura dan bagaimana ia memperoleh insentif pajak dari otoritas Singapura. Data menunjukkan bahwa perusahaan di bawah Chen Zhi memiliki hubungan bisnis dengan lebih dari enam lembaga keuangan, termasuk OCBC, Deutsche Bank, J Safra Sarasin Bank, Malayan Banking, dan UOB-Kay Hian, dengan aliran dana yang sangat rumit.

Kantor keluarga Chen Zhi awalnya beroperasi dengan nama DW Capital Holdings, yang dipimpin oleh Huang. Tak lama setelah didirikan pada tahun 2017, Chen Zhi mendapatkan kualifikasi bebas pajak. Dia juga membeli rumah mewah dan mobil mahal, dilaporkan pernah memiliki beberapa unit Toyota Alphard dan Mercedes-Benz di Singapura, serta gemar mengoleksi jam tangan mewah dan teh China langka. Rumah mewah milik Chen, Le Nouvel Ardmore, bahkan diubah menjadi klub pribadi, dilengkapi dengan karaoke, area cerutu, dan bak mandi spa, yang menawarkan pemandangan kota, menjadi “rumah bisnis” untuk menjamu tamunya.

Namun, di balik kemewahan ini, retakan internal di kantor keluarga semakin meluas. Pada bulan Mei 2021, tim audit Chen Zhih meminta Huang untuk menyerahkan laporan keuangan dan dokumen pemerintah untuk memverifikasi sumber aset, tetapi sering ditunda. Email internal menunjukkan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak semakin meningkat. Pada bulan Juni, Huang beberapa kali mengambil cuti dengan alasan kesehatan dan mulai membatasi akses kantor untuk karyawan lainnya. Pada awal Juli, ketika karyawan Chen Zhih mencoba memasuki kantor di Duo Tower, kartu akses mereka kembali dikunci. Pihak pengelola gedung memberi tahu mereka bahwa hanya Huang dan timnya yang dapat masuk, yang membuat seluruh kantor keluarga terhenti.

Kemudian, auditor Chen Zhi meminta kepada Bank Tiongkok untuk memeriksa catatan transaksi, dan baru menyadari bahwa dana jutaan dolar Singapura telah dipindahkan dalam waktu singkat ke akun yang namanya mirip dengan perusahaan milik Huang. Petugas bank mengungkapkan bahwa Huang pernah mencoba untuk mentransfer lebih banyak dana ke akun pribadi, tetapi ter拦截. Setelah itu, kedua belah pihak memulai pertarungan hukum yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pada bulan Desember 2022, Pengadilan Tinggi Singapura akhirnya mengeluarkan putusan in absentia terhadap Huang, memerintahkan dia dan perusahaan terkait untuk menanggung utang lebih dari 12 juta dolar Singapura (sekitar 71,7 juta dolar Hong Kong). Huang telah mengajukan kebangkrutan, tetapi dia tetap membantah adanya tindakan ilegal selama seluruh proses.

Ironisnya, ketika kasus pencurian internal ini terjadi, Chen Zhi masih berusaha membentuk citra “pengusaha sukses” di Singapura. Dunia luar tidak mengetahuinya, dia sedang diselidiki secara rahasia oleh Amerika Serikat dan beberapa badan pengatur lainnya. Pada tahun 2023, Departemen Kehakiman AS menuduhnya mengoperasikan sindikat penipuan jaringan lintas negara, yang melibatkan kerja paksa, eksploitasi seksual, dan platform investasi palsu. Grup BCH yang ia dirikan dan beberapa eksekutif tinggi di bawahnya, pada akhir tahun 2024, masuk dalam daftar sanksi.

Pemerintah Singapura Chen Zhi dan grupnya memiliki aset sekitar 150 juta dolar Singapura

Seiring dengan tindakan pihak AS, pemerintah Singapura juga meluncurkan penyelidikan, yang akhirnya membekukan aset Chen Zhi dan kelompoknya sekitar 150 juta dolar Singapura, termasuk 11 mobil mewah dan sebuah yacht. Pada saat yang sama, departemen keuangan setempat mencabut kualifikasi insentif pajak untuk dua kantor keluarga yang terkait dengan grup BCH. Menurut laporan, tindakan pihak berwenang menyebabkan guncangan di kalangan keuangan, beberapa bank dan lembaga investasi mulai meninjau kembali risiko kerjasama dengan kantor keluarga asing.

Pengusaha dermawan dan kantor keluarga saling menggigit, menyoroti celah dalam sistem regulasi keuangan Singapura.

Awal November, jurnalis Bloomberg mengunjungi lokasi kantor Chen Zhi yang terletak di pusat kota Singapura, dan menemukan pintu besar tertutup, lampu dalam ruangan redup, dan tempat itu sudah kosong. Chen Zhi sendiri tidak diketahui keberadaannya, situs web resmi grup Taizi dan akun media sosialnya juga telah berhenti diperbarui. Pengusaha yang dulunya dipasarkan sebagai “pangeran amal” ini akhirnya terungkap sebagai otak di balik kekaisaran penipuan, dan impian investasinya di Singapura pun hancur.

Dari mencari tempat tinggal yang sah melalui investasi di Singapura, hingga akhirnya dibekukan dan dicari oleh banyak negara di seluruh dunia, cerita Chen Zhi mencerminkan celah regulasi dan area abu-abu di balik “gelombang kantor keluarga” di sebagian Asia. Ketika dana besar mengalir ke pusat keuangan, sumber uang yang sebenarnya dan kepatuhan sering kali dibungkus dalam kemasan investasi yang megah. Saat ini, dengan jaringan penipuan kelompok Taizi yang terungkap perlahan-lahan runtuh, pencarian lintas negara ini masih berlangsung, dan sistem regulasi keuangan Singapura juga akan menghadapi ujian yang lebih ketat akibat peristiwa ini.

Artikel ini Chen Zhi di Singapura mengalami pencurian oleh kantor keluarga, kehilangan 5,84 juta dolar Singapura pertama kali muncul di berita rantai ABMedia.