Otoritas Spanyol Menangkap Diduga Pemimpin Skema Ponzi $260M

Otoritas Spanyol telah menangkap Alvaro Romillo, seorang influencer kripto dan otak di balik dugaan skema Ponzi, Madeira Invest Club (MIC). Romillo didakwa mengatur penipuan sebesar $300 juta.

Menurut otoritas, MIC menipu lebih dari 3.000 investor, menjanjikan pengembalian tahunan hingga 20%.

Influencer Kripto Spanyol Ditahan

Otoritas Spanyol telah menahan influencer kripto Alvaro Romillo tanpa jaminan karena diduga mengatur penipuan Ponzi sebesar $300 juta. Romillo ditahan setelah otoritas menemukan rekening bank Singapura dengan €29 juta ($33,5 juta) yang terkait dengan jaringan perusahaannya. Hakim Pengadilan Nasional José Luis Calama menyatakan bahwa penemuan tersebut membuat Romillo berisiko melarikan diri dan memerintahkan Pasukan Pengawal Sipil Spanyol untuk menangkapnya setelah kesaksian selama dua jam.

3.000 Investor Dirugikan

Menurut Garda Sipil Spanyol, Madeira Invest Club menarik lebih dari 3.000 investor yang tidak curiga ke dalam apa yang digambarkan penyidik sebagai skema Ponzi klasik. Ini memungkinkan perusahaan mengumpulkan €260 juta dengan menjanjikan pengembalian tahunan yang tidak realistis hingga 20%. Perusahaan juga mengklaim menawarkan peluang investasi dalam karya seni digital dan barang mewah, termasuk kapal pesiar, Ferrari, dan Emas, dengan jaminan opsi buyback yang menurut jaksa penuntut adalah penipuan.

Otoritas Spanyol mulai menyelidiki MIC dan skemanya pada akhir 2024 dan mengajukan beberapa pengaduan tahun itu. Romillo tampaknya awalnya bekerja sama dengan otoritas saat mereka menyita puluhan kendaraan mewah dan aset lainnya. Penangkapan Romillo hanya dipicu setelah otoritas menemukan rekening bank luar negeri, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa dia mungkin melarikan diri selama penyelidikan.

Menurut dokumen pengadilan, Romillo bisa menghadapi hukuman penjara hingga sembilan tahun. Hukuman ini bisa diperpanjang hingga delapan belas tahun jika hakim mengklasifikasikan kejahatan sebagai “kejahatan massal.” Romillo bersikeras selama sidang Jumat bahwa dia berencana untuk mengembalikan seluruh dana kepada investor, dan mengklaim telah membayar kembali sekitar 2.700 investor secara tunai. Namun, dia tidak dapat memberikan dokumen apa pun untuk memverifikasi klaim tersebut.

Romillo juga mengaku telah menyumbangkan €100.000 secara diam-diam untuk kampanye MEP sayap kanan Luis “Alvise” Pérez tahun 2024. Pemimpin Partai SALF juga sedang menghadapi penyelidikan terpisah.

Penipuan Kripto Semakin Meningkat

Skandal MIC menjadi salah satu kasus penipuan kripto terbesar di Spanyol, dan menandai peristiwa profil tinggi lain dalam penindakan berkelanjutan Eropa terhadap skema investasi yang tidak diatur. Namun, insiden penipuan kripto semakin meningkat. Baru-baru ini, seorang investor kripto menjadi korban penipuan phishing kripto, kehilangan lebih dari $3 juta dalam USDT setelah menandatangani transaksi blockchain berbahaya. Transaksi berbahaya tersebut, yang ditandai oleh platform analitik blockchain Lookonchain, menyoroti ancaman yang semakin besar dari serangan phishing yang menargetkan pemilik aset digital.

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.