Ratu Pencucian Uang Bitcoin untung 266 kali lipat! 60.000 BTC Pengadilan Tinggi Inggris akan memutuskan hidup dan mati

6 juta koin Bitcoin yang terlibat dalam kasus pencucian uang, pelaku utama Qian Zhimin membeli Bitcoin dengan harga rata-rata 2815 yuan per koin, sementara pada hari dia dijatuhi hukuman di Inggris, harga Bitcoin telah membengkak 266 kali menjadi 750.000 yuan per koin. Pengadilan Tinggi Inggris akan mengadakan sidang pada 17 November untuk penyelesaian 6 juta koin Bitcoin. Pengadilan Kriminal Southwark di Inggris menjatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara kepada Qian Zhimin, hakim menyebutnya sebagai “perencana dari awal hingga akhir kejahatan ini, dengan motivasi murni adalah keserakahan.”

2815 Yuan beli lonjakan luar biasa 266 kali keuntungan yang menakjubkan

Menurut laporan Caixin, harga rata-rata pembelian Bitcoin oleh Qian Zhimin adalah 2815 yuan per koin, sedangkan pada hari dia dijatuhi hukuman di Inggris, harga Bitcoin telah melonjak 266 kali menjadi 750.000 yuan per koin. Lonjakan nilai yang mengejutkan ini menyebabkan jumlah uang yang terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin ini membengkak dari beberapa ratus juta yuan menjadi beberapa ratus miliar. Berdasarkan 60.000 Bitcoin, dengan biaya pembelian 2815 yuan, total investasi sekitar 169 juta yuan; dengan harga 750.000 yuan pada hari vonis, total nilai mencapai 45 miliar yuan, setara dengan sekitar 6,3 miliar dolar AS atau 4,5 miliar poundsterling.

Keuntungan besar ini adalah kunci bagi Qian Zhimin untuk memenuhi janji pengembalian kepada para investor. Perusahaan Lantian Ge Rui berjanji kepada para investor untuk mendapatkan keuntungan 200% dalam waktu dua setengah tahun, dan memberikan dividen kecil setiap hari. Dalam konteks harga Bitcoin yang terus meningkat, Qian Zhimin memang memiliki kemampuan untuk membayar pengembalian ini—setidaknya pada tahap awal. Ini juga merupakan alasan mengapa penipuan ini dapat bertahan selama bertahun-tahun dan menarik lebih dari 120.000 investor.

Namun, model bisnis ini pada dasarnya adalah skema Ponzi. Seorang mantan karyawan perusahaan menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk membayar dividen harian sebenarnya adalah uang dari investor baru, bukan keuntungan dari penambangan cryptocurrency. Blue Sky Ge Rui mengklaim menggunakan dana investor untuk menambang, yaitu menghasilkan Bitcoin baru, dan berinvestasi dalam serangkaian peralatan teknologi canggih. Namun, polisi Inggris percaya bahwa ini adalah penipuan yang dirancang dengan cermat, dan perusahaan Qian Zhiming hanya memanfaatkan janji imbal hasil yang tinggi untuk menarik semakin banyak investor.

Lonjakan Bitcoin menyembunyikan esensi penipuan. Ketika para investor melihat bahwa mereka menerima dividen setiap hari, sulit bagi mereka untuk meragukan bahwa ini adalah penipuan. Korban, Bapak Yu, menyatakan bahwa dia tidak pernah meragukan adanya masalah, karena perusahaan setiap hari memberinya sebagian dari keuntungan yang terlihat—setiap hari sedikit lebih dari 100 yuan (sekitar 14 dolar). “Ini membuat semua orang merasa sangat baik, bahkan memberi kami kepercayaan untuk meminjam sedikit uang lagi untuk diinvestasikan ke perusahaan ini.”

12 ribu investor 400 miliar dana dari kerajaan Ponzi

Strategi pemasaran Blue Sky Ge Rui memanfaatkan rasa kesepian dan semangat patriotisme banyak orang tua dan paruh baya di Tiongkok. Qian Zhiming bahkan menulis bait puisi tentang tanggung jawab sosial, misalnya: “Kita harus mencintai orang tua dengan kecintaan seperti cinta pertama.” Perusahaan juga mengorganisir perjalanan dan jamuan untuk investor yang ada dan potensial, dan dengan demikian mempromosikan lebih banyak peluang investasi—slide presentasi dan mesin pemindai kartu disiapkan di lokasi.

Langit biru Ge Rui terus-menerus mengumumkan kecintaannya terhadap China, ini adalah cara lain yang dirancang dengan cermat untuk menarik perhatian orang tua. “Semangat patriotisme kami adalah kelemahan yang mematikan, dan mereka memanfaatkan hal itu,” kata Bapak Yu yang berusia lebih dari 60 tahun, “Mereka mengatakan ingin menjadikan China sebagai yang pertama di dunia.” Sejumlah pembicara memberikan dukungan untuk perusahaan, termasuk menantu almarhum pendiri Republik Rakyat China, Mao Zedong. “Generasi kami mengagumi Ketua Mao, jadi jika bahkan menantunya menjamin perusahaan, bagaimana mungkin kami tidak percaya?”

Investor menemukan bahwa setiap kali mereka merekrut anggota baru, dividen harian mereka akan meningkat. Menurut dokumen pengadilan resmi China terhadap promotor perusahaan tersebut, metode ini membantu memperluas skema penipuan hingga sekitar 120.000 orang, yang tersebar di semua provinsi di China. Crown Prosecution Service (CPS) Inggris menyatakan bahwa total simpanan mereka melebihi 40 miliar yuan (sekitar 5,6 miliar dolar AS, 4,2 miliar poundsterling).

Inti Metode Penipuan Ponzi Lantian Gerui

Dukungan Selebriti: Memanfaatkan menantu Mao Zedong dan selebriti lainnya untuk mendukung perusahaan

Semangat Kebangsaan: Mengklaim menjadikan China sebagai yang pertama di dunia, memanfaatkan rasa cinta tanah air para orang tua.

Pembagian Harian: Menggunakan uang dari investor baru untuk membayar imbal hasil investor lama, menciptakan ilusi keuntungan.

Multi-level Pemasaran: Merekomendasikan anggota baru dapat meningkatkan dividen, membentuk ekspansi dengan cara pemasaran jaringan.

Kegiatan Berprofil Tinggi: Mengadakan acara di landmark seperti Balai Rakyat untuk menciptakan citra perusahaan yang formal.

Seorang investor yang pernah mengikuti acara tersebut menyatakan bahwa perusahaan bahkan pernah mengadakan acara di Gedung Rapat Rakyat, tempat pertemuan badan legislatif di China. Tempat acara yang berstandar tinggi ini memberikan lapisan legitimasi pada penipuan, membuat investor lebih sulit untuk meragukan.

Tantangan Penanganan Penangkapan Bitcoin Terbesar dalam Sejarah Inggris

Setelah melarikan diri dari China, uang tersebut dipindahkan ke sebuah mansion mewah di Hampstead, utara London, dengan sewa bulanan lebih dari £17,000 ($22,700). Setahun kemudian, Kepolisian London menggerebek tempat tersebut dan melakukan salah satu penyitaan cryptocurrency terbesar di dunia. Polisi menggerebek properti yang disewa oleh Qian Zhimin di Hampstead, dan menyita hard drive dan laptop yang berisi puluhan ribu Bitcoin—dipercaya sebagai penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris.

Mengenai pengelolaan aset yang terlibat yang dibekukan di Inggris, pihak Inggris saat ini belum secara substansial melanjutkan ke tahap pengembalian atau pembagian dengan pihak berwenang China. Pada 30 Oktober, Biro Keamanan Publik Distrik Hedong Tianjin yang menyelidiki kasus Lantian Gerui mengumumkan bahwa saat ini, pihak berwenang masih melanjutkan kerja sama pelacakan lintas batas dengan pihak berwenang penegak hukum Inggris untuk memulihkan kerugian peserta penggalangan dana. Pada 17 November 2025, Pengadilan Tinggi Inggris akan mengadakan sidang kembali mengenai pengelolaan 60.000 koin Bitcoin.

Cryptocurrency yang dibawa oleh Qian Zhiming ke Inggris telah meningkat nilainya lebih dari 20 kali lipat sejak kedatangannya. Tujuan akhirnya akan ditentukan oleh sebuah kasus sipil terkait “Pencucian Uang”, yang akan resmi dimulai pada awal tahun depan. Dua firma hukum yang mewakili para korban menyatakan bahwa ribuan investor asal Cina berencana untuk mengajukan klaim dalam kasus ini. Namun, ini tidaklah mudah, mereka perlu membuktikan klaim mereka - dan dalam banyak kasus, dana tidak secara langsung masuk ke perusahaan Qian Zhiming, melainkan ditransfer ke akun promotor lokal, kemudian diserahkan secara bertahap.

Saat ini belum jelas, jika korban berhasil mengklaim, apakah mereka hanya dapat mengembalikan investasi awal mereka, atau dapat memperoleh jumlah yang mencerminkan kenaikan harga Bitcoin selanjutnya. Sama seperti kasus “penghasilan kriminal” lainnya, setiap sisa dana biasanya akan menjadi milik pemerintah Inggris. Tuan Yu memberitahu BBC bahwa penipuan pencucian uang Bitcoin ini tidak hanya berdampak finansial baginya, tetapi juga di tingkat pribadi, yang pada akhirnya menyebabkan perceraian, dan jarang berkomunikasi dengan putranya.