Interpol Menaikkan Jaringan Scam-Compound ke Ancaman Global Saat Penipuan Kripto Menyebar

Singkatnya

• Interpol mengatakan pusat penipuan mencakup puluhan negara dan bergantung pada tenaga kerja yang dipaksa.
• Aliran crypto yang terkait dengan senyawa telah melampaui $11 miliar sejak pertama kali dilaporkan pada bulan Juli tahun lalu.
• Koordinasi global akhirnya mengejar jaringan penipuan, kata Decrypt.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Interpol telah secara resmi mengakui penipuan terkait kripto kini berada di pusat industri skema penipuan yang luas, menetapkan jaringan tersebut sebagai ancaman kriminal transnasional saat lembaga penegak hukum global bergerak untuk memperketat koordinasi seputar aliran keuangannya.

Negara-negara anggota Organisasi Polisi Kriminal Internasional menyetujui sebuah resolusi di Sidang Umum di Marrakech minggu ini, menurut sebuah pernyataan publik.

Organisasi tersebut mengatakan bahwa jaringan-jaringan tersebut bergantung pada perdagangan manusia, penipuan online, dan kerja paksa, dan kini memengaruhi korban dari lebih dari enam puluh negara.

“Sering kali dengan dalih pekerjaan luar negeri yang menguntungkan, korban diperdagangkan ke dalam kompaun di mana mereka dipaksa untuk melaksanakan skema ilegal seperti phishing suara, penipuan cinta, penipuan investasi, dan penipuan cryptocurrency yang menargetkan individu di seluruh dunia,” kata organisasi tersebut.

Resolusi tersebut menggambarkan kelompok kriminal yang merekrut korban dengan tawaran pekerjaan palsu dan mengangkut mereka ke tempat-tempat di mana mereka dipaksa untuk melakukan skema investasi, penipuan romansa, dan penipuan kripto, antara aktivitas ilegal atau kriminal lainnya.

Interpol mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang mengoperasikan pusat penipuan ini menggunakan teknologi canggih “untuk menipu korban dan menyembunyikan operasi mereka” dengan jaringan kriminal lintas batas yang beroperasi dengan “sifat yang sangat adaptif.”

Model pusat penipuan pertama kali menarik perhatian internasional di Asia Tenggara, di mana lokasi-lokasi di Myanmar, Kamboja, dan Laos didokumentasikan sebagai tempat perdagangan besar-besaran dan penipuan online yang dipaksa.

Korban perdagangan manusia terkait dengan penipuan yang berasal dari wilayah tersebut, serta dari China dan India, dimulai sekitar Januari 2023.

Pada bulan Mei tahun yang sama, itu telah menyebar ke beberapa wilayah di Rusia, sebagian Kolombia, negara-negara pesisir Afrika Timur, serta beberapa bagian Inggris, seperti yang diamati dalam laporan Interpol terpisah.

Operasi pemotongan babi

Keterkaitan jaringan kriminal dengan crypto pertama kali terungkap pada Juli tahun lalu, ketika sebuah pasar online yang dioperasikan oleh Huione Group, sebuah konglomerat keuangan yang berbasis di Kamboja yang berkantor pusat di Phnom Penh, ditemukan telah memproses lebih dari $11 miliar dalam transaksi crypto yang terkait dengan operator skema penipuan.

Pada bulan Mei awal tahun ini, Departemen Keuangan AS telah bergerak untuk memutuskan kelompok tersebut dari sistem keuangan AS setelah menuduh lebih dari $4 miliar dalam aktivitas pencucian uang yang terkait dengan operasi penipuan.

“Beberapa tahun yang lalu, aliran dari operasi pemotongan babi mengikuti jalur yang relatif dapat diprediksi melalui bursa utama. Hari ini, mereka jauh lebih bergantung pada stablecoin, rantai biaya rendah, dan pertukaran lintas rantai yang cepat untuk memecah pergerakan dan membeli waktu,” kata Ari Redbord, mantan pejabat Departemen Keuangan yang sekarang bekerja sebagai kepala kebijakan global di perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, kepada Decrypt.

TRM Labs juga telah melihat “penggunaan yang lebih berat dari jaringan pencucian uang Tiongkok, broker OTC, dan infrastruktur pencairan informal—semua yang membantu operator memindahkan nilai di luar jangkauan kontrol keuangan tradisional,” tambah Redbord.

“Tapi ceritanya tidak sepihak: seiring dengan meningkatnya perhatian penegak hukum, jaringan penipuan telah mengubah cara mereka memindahkan uang, dan pembela juga menjadi lebih cepat,” katanya. “Koordinasi global itulah yang menjadi perubahan nyata.”

Resolusi Interpol adalah “salah satu bagian dari pergeseran internasional yang lebih luas,” tambah Redbord. Dengan AS baru-baru ini meluncurkan angkatan serangan, “mitra di seluruh Asia dan Eropa” kini “semakin selaras pada tipologi yang terkait dengan senyawa scam yang didorong oleh perdagangan.”

Sementara jaringan semacam itu “berkembang di celah lintas batas,” kini celah tersebut “menyempit” sehingga “jendela aksi yang sebelumnya tidak ada beberapa tahun lalu,” sekarang dapat terlihat, tambahnya.

Pelacakan aset yang terkoordinasi untuk melacak dana yang hilang bukanlah “hanya mungkin,” kata Redbord, menambahkan bahwa proses tersebut “berfungsi ketika yurisdiksi bergerak bersama.”

“Ketika koordinasi berjalan, Anda sebenarnya dapat memutuskan keluar yang bergantung pada jaringan ini,” tambahnya.