Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang, mengembalikan kerugian mungkin menjadi masalah.
Baru-baru ini, terdakwa utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Moumou, di Pengadilan Kriminal Southwark di London menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin. Kasus ini melibatkan dana sebesar ratusan miliar dan lebih dari 100.000 korban, yang menarik perhatian luas.
Identitas Qian Mou Mou selalu cukup misterius. Pada Maret 2014, dia mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain, mempromosikan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dan hasil tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan. Perusahaan dengan cepat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, menarik banyak investor.
Tentang latar belakang Qian Moumou, terdapat banyak pernyataan. Ada rumor yang menyebutkan bahwa dia lulus dari Universitas Tsinghua dan memiliki gelar doktor, tetapi setelah diperiksa, pernyataan ini mungkin tidak benar. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa dia pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Beberapa investor juga menyebutkan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil dan perlu menggunakan kursi roda.
Sebelum menggunakan Blue Sky Ge Rui untuk penggalangan dana ilegal, Qian tertentu sudah terlibat dalam bidang penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, dia mendirikan sebuah "tambang" yang cukup besar dan mengklaim menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan. Melalui penambangan Bitcoin, dia secara bertahap memahami "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.
Pada bulan April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Lantian Ge Rui dengan tuduhan pencucian uang. Pada bulan Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kejahatan, termasuk perwakilan hukum perusahaan, Ren Moumou. Pada bulan Februari 2021, Ren Moumou dan yang lainnya diadili, dan pengadilan mengungkapkan bahwa mereka telah secara ilegal mengumpulkan simpanan publik lebih dari 40,2 miliar yuan.
Uang tertentu setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin Bitcoin, yang berisi sejumlah besar hasil penggalangan dana ilegal. Menurut audit khusus, BluetSky Grei telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai prosedur penuntutan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, aset tersebut akan didistribusikan oleh Polisi Inggris dan Departemen Dalam Negeri.
Bagi investor di China, memulihkan kerugian mungkin menghadapi kesulitan yang cukup besar. Proses klaim mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, mirip dengan proses penanganan kasus FTX. Ini juga kembali mengingatkan investor untuk waspada terhadap janji hasil tinggi, hati-hati agar tidak terjebak dalam penipuan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Tersangka utama kasus Blue Sky Grayscale diadili di Inggris, pencucian uang Bitcoin mungkin menjadi tantangan dalam pemulihan aset.
Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang, mengembalikan kerugian mungkin menjadi masalah.
Baru-baru ini, terdakwa utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Moumou, di Pengadilan Kriminal Southwark di London menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin. Kasus ini melibatkan dana sebesar ratusan miliar dan lebih dari 100.000 korban, yang menarik perhatian luas.
Identitas Qian Mou Mou selalu cukup misterius. Pada Maret 2014, dia mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain, mempromosikan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dan hasil tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan. Perusahaan dengan cepat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, menarik banyak investor.
Tentang latar belakang Qian Moumou, terdapat banyak pernyataan. Ada rumor yang menyebutkan bahwa dia lulus dari Universitas Tsinghua dan memiliki gelar doktor, tetapi setelah diperiksa, pernyataan ini mungkin tidak benar. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa dia pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Beberapa investor juga menyebutkan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil dan perlu menggunakan kursi roda.
Sebelum menggunakan Blue Sky Ge Rui untuk penggalangan dana ilegal, Qian tertentu sudah terlibat dalam bidang penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, dia mendirikan sebuah "tambang" yang cukup besar dan mengklaim menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan. Melalui penambangan Bitcoin, dia secara bertahap memahami "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.
Pada bulan April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Lantian Ge Rui dengan tuduhan pencucian uang. Pada bulan Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kejahatan, termasuk perwakilan hukum perusahaan, Ren Moumou. Pada bulan Februari 2021, Ren Moumou dan yang lainnya diadili, dan pengadilan mengungkapkan bahwa mereka telah secara ilegal mengumpulkan simpanan publik lebih dari 40,2 miliar yuan.
Uang tertentu setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin Bitcoin, yang berisi sejumlah besar hasil penggalangan dana ilegal. Menurut audit khusus, BluetSky Grei telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai prosedur penuntutan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, aset tersebut akan didistribusikan oleh Polisi Inggris dan Departemen Dalam Negeri.
Bagi investor di China, memulihkan kerugian mungkin menghadapi kesulitan yang cukup besar. Proses klaim mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, mirip dengan proses penanganan kasus FTX. Ini juga kembali mengingatkan investor untuk waspada terhadap janji hasil tinggi, hati-hati agar tidak terjebak dalam penipuan.