'新たな狂気のレベル': タイ銀行、300万口座以上を凍結し、振込限度額を設定

タイ中央銀行は、不正行為に関連する300万以上のアカウントを凍結することで、オンライン詐欺との戦いを強化しました。それにもかかわらず、何千人もの人々が詐欺に関与していないにもかかわらず、この措置の影響を受けたと述べています。

タイ中央銀行がオンライン詐欺に対処し、数百万のアカウントを凍結

タイ、数千件のオンライン詐欺に悩まされている国は、ついに一部の犯罪活動に対して行動を起こしました。

地元メディアの報道によると、タイの中央銀行は、177,000のいわゆる「マル」アカウントに関連する300万アカウントを凍結しました。これらのアカウントは、詐欺師が不正資金を洗浄するために使用されました。

脆弱と分類された顧客が第2四半期に6000万ドル以上の大きな損失を被ったため、銀行は顧客プロファイルに基づいて送金制限を設けました。

例えば、15歳未満の子供や65歳以上の高齢者を含む脆弱なグループに分類される人々は、1日あたり1,570ドル相当の金額しか転送できません。その制限は時間とともに増加する可能性があります。緊急の制限増加は処理可能ですが、数時間かかり、厳格な審査が伴います。

銀行当局は、これらの凍結がオンライン犯罪問題に対処するために重要であると述べており、その混乱的な影響にもかかわらずそうであるとしています。タイ中央銀行のダーラニー・サイジュ副総裁は次のように述べました:

疑わしいアカウントの凍結は、詐欺被害者に盗まれた資金を追跡し返還するために重要でした。

何の不正行為とも明らかな関係がないにもかかわらず、何千もの無実のユーザーのアカウントが凍結されてしまいました。たとえ当局が異なる主張をしていたとしても。

これにより、銀行の信頼危機が引き起こされ、影響を受けることを恐れて現金を引き出そうとする動きが広がっています。タイにいるロシア人の expatriates は不釣り合いに影響を受けているようで、カードのブロックや引き出し拒否に直面しています。

地元の報告によると、ロシア国籍の人が2019年から凍結された合法的に開設された$25,000のアカウントを報告した。「これは新たな狂気のレベルだ」とタイにいる別のロシア国籍の人が日常生活への混乱を指して言った。

それでも、銀行はオンライン犯罪者の利益の道を閉鎖することでこれらの詐欺を終わらせることに焦点を当てているため、凍結は止まらない可能性が高い。それにもかかわらず、同国は最近デジタル資産に対して開放的になり、観光客がそれらを利用して支払いを行うことを許可している。