カナダ王立騎馬警察（RCMP）は木曜日、TradeOgreという名前の暗号貨幣取引所を閉鎖した後、5600万カナダドル（約4050万米ドル）相当のデジタル資産を押収したと発表しました。これは、同国でこれまでに最大規模の暗号資産の押収です。このプラットフォームは、AML規則を遵守できなかったために閉鎖され、警察はその大部分の資金が犯罪源から来ていると考えています。この行動は、違法な暗号活動に対抗するための世界的な法執行機関の協力と決意を浮き彫りにしています。
カナダ王立騎馬警察（RCMP）が木曜日に発表した声明によると、国内の暗号資産取引所を閉鎖した後、警察は5600万カナダドル（約4050万米ドル）のデジタル資産を押収した。これはカナダにおけるこれまでで最大規模の暗号資産の押収である。
ロイヤルカナディアンマウントポリスは、ヨーロッパの当局から提供された手がかりを受けて、TradeOgreという名の暗号資産取引所を閉鎖したと発表しました。このプラットフォームは、AML規制に従っていなかったためです。現在、TradeOgreのウェブサイトにはアクセスできず、カナダの警察に押収されたとのメッセージが表示されています。
ロイヤル・カナディアン・マウントポリスは、Decryptに対し、この作戦でこれまでにビットコイン、イーサリアム、XRP、ライトコイン（LTC）、およびQubicなどの暗号資産を押収したことを明らかにした。
「調査官は、TradeOgreプラットフォーム上の大部分の資金が犯罪源から来ていると信じる理由があります」とロイヤルカナディアンマウントポリスの声明は述べています。「この種のプラットフォームの主な魅力は、ユーザーがアカウントを作成するために身分情報を提供する必要がないため、資金の出所を隠すことです。これは犯罪組織によるマネーロンダリングの一般的な手法です。」
声明は次のように補足しています：「このプラットフォームから取得した取引データは分析され、その後、告発が行われる可能性があります。調査はまだ進行中です。」
Reddit の投稿によると、2 か月前からユーザーがこの取引所が応答を停止し、ユーザーに対して無効になっている理由を尋ねていた。一人のユーザーはこう書いている。「みんな、TradeOgre は一体どうなっているの？彼らは約 24 時間沈黙していて、ウェブサイトにもアクセスできない。私は以前、プラットフォームに約 25000 USDT の注文を預けていたが、これは退出詐欺なのか？最新情報はありますか？」
ブロックチェーンデータ会社 Arkham Intelligence は、ブログ記事の中で、数百万ドルの暗号資産がその取引所から流出しているため、TradeOgre の取引を追跡していると述べています。同機関は、同取引所がユーザーにプライバシー通貨の取引を許可していると付け加えました。プライバシー通貨は、匿名の資金移動を実現するために取引データの大部分が隠されている暗号資産です。
TradeOgreが閉鎖されたというニュースは、そのユーザーによる2ヶ月間の推測を終わらせ、ロイヤルカナディアンマウントポリスによる法執行活動の実施を確認しました。この押収は、カナダの歴史の中で最大規模であるだけでなく、カナダの法執行機関が初めて暗号資産取引所を解体したことを示しています。この活動は、2024年6月にヨーロッパ刑事警察機構（Europol）から得られた情報に基づいて始まり、違法な金融活動を打撃するための世界的な法執行機関の緊密な協力を浮き彫りにしています。この事件は、暗号業界全体に対して強いメッセージを発しました：反マネーロンダリング（AML）および顧客確認（KYC）規則を遵守しないプラットフォームは厳しい結果に直面することになります。
発表時点で、ビットコインの取引価格は116,670ドルで、過去24時間で1.8%上昇し、過去1週間でほぼ3%上昇しました。
カナダのロイヤル・カナディアン・マウント・ポリスによるTradeOgreの閉鎖と巨額のデジタル資産の押収は、暗号業界内の不適合プラットフォームへの明確な警告です。この事件は、法執行機関が違法活動に関連するデジタル資産を追跡し押収する能力を不断に向上させていることを再確認させます。すべての暗号資産ユーザーとサービスプロバイダーにとって、この出来事は規制遵守の重要性を強調し、より透明で匿名性の少ない暗号市場の時代の到来を予告しています。
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カナダの警察が4,000万ドル以上の暗号資産を押収し、コンプライアンスに違反した暗号通貨取引所TradeOgreを閉鎖しました。
カナダ王立騎馬警察（RCMP）は木曜日、TradeOgreという名前の暗号貨幣取引所を閉鎖した後、5600万カナダドル（約4050万米ドル）相当のデジタル資産を押収したと発表しました。これは、同国でこれまでに最大規模の暗号資産の押収です。このプラットフォームは、AML規則を遵守できなかったために閉鎖され、警察はその大部分の資金が犯罪源から来ていると考えています。この行動は、違法な暗号活動に対抗するための世界的な法執行機関の協力と決意を浮き彫りにしています。
さらに、警察はTradeOgreを閉鎖し、巨大なデジタル資産を押収しました
カナダ王立騎馬警察（RCMP）が木曜日に発表した声明によると、国内の暗号資産取引所を閉鎖した後、警察は5600万カナダドル（約4050万米ドル）のデジタル資産を押収した。これはカナダにおけるこれまでで最大規模の暗号資産の押収である。
ロイヤルカナディアンマウントポリスは、ヨーロッパの当局から提供された手がかりを受けて、TradeOgreという名の暗号資産取引所を閉鎖したと発表しました。このプラットフォームは、AML規制に従っていなかったためです。現在、TradeOgreのウェブサイトにはアクセスできず、カナダの警察に押収されたとのメッセージが表示されています。
ロイヤル・カナディアン・マウントポリスは、Decryptに対し、この作戦でこれまでにビットコイン、イーサリアム、XRP、ライトコイン（LTC）、およびQubicなどの暗号資産を押収したことを明らかにした。
規制の欠如が犯罪温床に：非準拠プラットフォームが打撃を受ける
「調査官は、TradeOgreプラットフォーム上の大部分の資金が犯罪源から来ていると信じる理由があります」とロイヤルカナディアンマウントポリスの声明は述べています。「この種のプラットフォームの主な魅力は、ユーザーがアカウントを作成するために身分情報を提供する必要がないため、資金の出所を隠すことです。これは犯罪組織によるマネーロンダリングの一般的な手法です。」
声明は次のように補足しています：「このプラットフォームから取得した取引データは分析され、その後、告発が行われる可能性があります。調査はまだ進行中です。」
Reddit の投稿によると、2 か月前からユーザーがこの取引所が応答を停止し、ユーザーに対して無効になっている理由を尋ねていた。一人のユーザーはこう書いている。「みんな、TradeOgre は一体どうなっているの？彼らは約 24 時間沈黙していて、ウェブサイトにもアクセスできない。私は以前、プラットフォームに約 25000 USDT の注文を預けていたが、これは退出詐欺なのか？最新情報はありますか？」
ブロックチェーンデータ会社 Arkham Intelligence は、ブログ記事の中で、数百万ドルの暗号資産がその取引所から流出しているため、TradeOgre の取引を追跡していると述べています。同機関は、同取引所がユーザーにプライバシー通貨の取引を許可していると付け加えました。プライバシー通貨は、匿名の資金移動を実現するために取引データの大部分が隠されている暗号資産です。
法執行機関の協力と業界への影響
TradeOgreが閉鎖されたというニュースは、そのユーザーによる2ヶ月間の推測を終わらせ、ロイヤルカナディアンマウントポリスによる法執行活動の実施を確認しました。この押収は、カナダの歴史の中で最大規模であるだけでなく、カナダの法執行機関が初めて暗号資産取引所を解体したことを示しています。この活動は、2024年6月にヨーロッパ刑事警察機構（Europol）から得られた情報に基づいて始まり、違法な金融活動を打撃するための世界的な法執行機関の緊密な協力を浮き彫りにしています。この事件は、暗号業界全体に対して強いメッセージを発しました：反マネーロンダリング（AML）および顧客確認（KYC）規則を遵守しないプラットフォームは厳しい結果に直面することになります。
発表時点で、ビットコインの取引価格は116,670ドルで、過去24時間で1.8%上昇し、過去1週間でほぼ3%上昇しました。
まとめ
カナダのロイヤル・カナディアン・マウント・ポリスによるTradeOgreの閉鎖と巨額のデジタル資産の押収は、暗号業界内の不適合プラットフォームへの明確な警告です。この事件は、法執行機関が違法活動に関連するデジタル資産を追跡し押収する能力を不断に向上させていることを再確認させます。すべての暗号資産ユーザーとサービスプロバイダーにとって、この出来事は規制遵守の重要性を強調し、より透明で匿名性の少ない暗号市場の時代の到来を予告しています。