FTXはマイニング企業Genesisを提訴し、SBFによる11.5億ドルの投資の横領を追及する

FTXの破産清算チームは9月23日、アメリカ・デラウェア州の破産裁判所でビットコインマイナーのGenesis Digital Assets (GDA)に対して訴訟を起こし、11.5億ドルの返済を求めました。このチームは、この投資が前CEO SBFによるFTX崩壊前の最も過剰な操作であり、顧客資金を流用して混ぜ込んだと主張しています。

チームがGDAを提訴し、1億ドル以上の返還を求める

FTX清算チームはアメリカ・デラウェア州の破産裁判所に対して訴訟を提起し、GDAに対して11.5億ドルの返済を求めています。訴状では、SBFがFTXの崩壊前に、大金をGDAのカザフスタンにある子会社に注入し、そのうち5.5億ドルがGDAの共同創設者Rashit MakhatおよびMarco Krohnの名義に直接振り込まれたと述べています。

清算チームは、この投資の資金が実際には顧客から流用されたものであることを強調しました。

Alameda による大規模な投資を受けたが、今や議論が再燃している

先の報道によると、FTXと密接に関連する量子取引会社のAlameda Researchは、2022年にGDAに約115億ドルを投資し、GDAのその年の評価額を550億ドルに押し上げた。

これにより、GDAは間接的にFTXの資金を保有し、債権者から関連資産の返還を求められる警告を受けました。

(はAlamedaから11億ドルの投資を受けた！マイナーのGenesis Digital AssetsはアメリカのIPOを考えている)

GDAは評価が深刻に水増しされていると訴えられ、財務報告が歪められています。

清算チームは、GDAの評価が明らかに高すぎると指摘し、当時カザフスタンは政治的動乱の真っ只中で、電力供給が不安定で停電が非常に頻繁に発生しており、新しい税制と厳しいエネルギー制限がビットコインの採掘業に大きな影響を与えていた。この115億ドルの投資は当時、リスクが非常に高く、正常なビジネス判断に合致していなかった。

さらに深刻なことに、GDAは監査済みの財務報告を提供していないだけでなく、提出された未監査のバージョンも実際の財務状況と一致しておらず、会社の運営状況が良好であるかどうかがわからない。

SBFは聞く耳を持たず、リスクを承知の上でお金を投じる。

尽管尽職調査で何度も協力が悪く、情報が歪められ、評価が不均衡でエネルギー政策が悪化するなどの多くの警告に直面しながらも、SBFはこの巨額投資を推進し続け、清算チームから「最も誇張された資金操作」と批判された。

現在、GDAはコメントを控えると表明しており、この件はデラウェア州破産裁判所に受理されており、11.5億ドルを回収できるかどうかは司法の判断を待っている。

(複数の取引所や機関がFTXの「贓款」を保有しており、最高で10年の刑罰を受ける恐れがあります)

この記事は、FTXがマイニング企業Genesisを提訴し、SBFが流用した11.5億ドルを追及していることについて、最初にブロックチェーンニュースABMediaに掲載されました。