韓国金融サービス委員会（FSC）傘下の金融情報ユニット（FIU）は、本日（6日）、韓国最大の暗号資産取引所Upbitの運営会社Dunamuに対し、352億韓国ウォン（約2,435万ドル）の行政罰金を正式に発表しました。 （前提情報：UpbitはKYC規定違反により、「新規ユーザーの出金禁止3ヶ月」などの措置を受けており、最も深刻な場合は取引所の免許剥奪もあり得ると指摘されています。） （背景補足：韓国のNaverがUpbitの買収を進めており、今後LINEを使った暗号資産取引や韓国ウォンのステーブルコイン導入の可能性も注目されています。）
韓国メディア《News1》によると、FSC傘下のFIUは本日、韓国最大の暗号資産取引所Upbitの運営会社Dunamuに対し、352億韓国ウォン（約2,435万ドル）の行政罰金を科すと正式に発表しました。 これは韓国の金融当局による単一機関への史上最高額の行政罰金であり、仮想資産業界の規制に新たな記録を打ち立てました。
罰金の主な理由：860万件のマネーロンダリング対策違反 公開資料によると、FIUは2024年8月から10月にかけてDunamuの現場検査を実施し、合計860万件に及ぶ《特定金融取引情報報告及び利用法》（略称：特金法）違反行為を発見しました。 主な違反内容は以下の通りです：
【今後の対応と影響】 今回の罰金は一度きりの措置ではなく、今年2月にはFIUがDunamuに対し、未申告の仮想資産サービス提供者（VASP）との取引を理由に、部分的な3ヶ月業務停止処分と、前CEOの李錫宇を含む9名の高管への懲戒処分を科しています。 Dunamuは当初、行政訴訟を提起し、一時的な差止命令を獲得しましたが、今回の352億韓国ウォンの罰金は、その後の規制強化の一環として決定されました。 この決定は、4回の制裁審議委員会と2回の異議審査委員会を経て最終的に決定されたものです。
Dunamuの公式発表は、「投資者保護措置を大幅に強化し、類似の事件再発を防止するとともに、より安全な取引環境を提供する」と述べています。
ただし、業界関係者は、当初予想されていた罰金額は数千億から兆韓元規模に達する可能性もあったため、今回の352億韓国ウォンは比較的「穏健」と見なしており、Upbitの市場シェアが80%以上を占めるリーダー企業にとっては「負担は大きくない」とし、短期的な影響は限定的と見ています。
【関連報道】
〈韓国仮想通貨史上最高の罰金！Upbitの親会社Dunamuが352億韓国ウォンの罰金を科される〉 この記事は、動区BlockTempoの「動区動趨—最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア」に最初に掲載されました。
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韓国の暗号通貨史上最高の罰金！Upbitの親会社Dunamuが352億ウォンの罰金を科される
韓国金融サービス委員会（FSC）傘下の金融情報ユニット（FIU）は、本日（6日）、韓国最大の暗号資産取引所Upbitの運営会社Dunamuに対し、352億韓国ウォン（約2,435万ドル）の行政罰金を正式に発表しました。
（前提情報：UpbitはKYC規定違反により、「新規ユーザーの出金禁止3ヶ月」などの措置を受けており、最も深刻な場合は取引所の免許剥奪もあり得ると指摘されています。）
（背景補足：韓国のNaverがUpbitの買収を進めており、今後LINEを使った暗号資産取引や韓国ウォンのステーブルコイン導入の可能性も注目されています。）
韓国メディア《News1》によると、FSC傘下のFIUは本日、韓国最大の暗号資産取引所Upbitの運営会社Dunamuに対し、352億韓国ウォン（約2,435万ドル）の行政罰金を科すと正式に発表しました。
これは韓国の金融当局による単一機関への史上最高額の行政罰金であり、仮想資産業界の規制に新たな記録を打ち立てました。
罰金の主な理由：860万件のマネーロンダリング対策違反
公開資料によると、FIUは2024年8月から10月にかけてDunamuの現場検査を実施し、合計860万件に及ぶ《特定金融取引情報報告及び利用法》（略称：特金法）違反行為を発見しました。
主な違反内容は以下の通りです：
例：自撮りによる身分証明書のシステムテスト、住所欄の空白や不正記入、運転免許証の暗号化シリアル番号の未確認など。
例：未完了の本人確認済みでないユーザーの取引許可や、マネーロンダリングの疑いがある場合の即時制限の未実施。
司法機関の捜査令状が出ている取引について、積極的に通報しなかったケース。
【今後の対応と影響】
今回の罰金は一度きりの措置ではなく、今年2月にはFIUがDunamuに対し、未申告の仮想資産サービス提供者（VASP）との取引を理由に、部分的な3ヶ月業務停止処分と、前CEOの李錫宇を含む9名の高管への懲戒処分を科しています。
Dunamuは当初、行政訴訟を提起し、一時的な差止命令を獲得しましたが、今回の352億韓国ウォンの罰金は、その後の規制強化の一環として決定されました。
この決定は、4回の制裁審議委員会と2回の異議審査委員会を経て最終的に決定されたものです。
Dunamuの公式発表は、「投資者保護措置を大幅に強化し、類似の事件再発を防止するとともに、より安全な取引環境を提供する」と述べています。
ただし、業界関係者は、当初予想されていた罰金額は数千億から兆韓元規模に達する可能性もあったため、今回の352億韓国ウォンは比較的「穏健」と見なしており、Upbitの市場シェアが80%以上を占めるリーダー企業にとっては「負担は大きくない」とし、短期的な影響は限定的と見ています。
【関連報道】
〈韓国仮想通貨史上最高の罰金！Upbitの親会社Dunamuが352億韓国ウォンの罰金を科される〉
この記事は、動区BlockTempoの「動区動趨—最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア」に最初に掲載されました。