ビットコインマネーロンダリング女王狂賺 266 倍！6 万枚 BTC 英国高院将判生死

6万枚ビットコインマネーロンダリング事件の主犯である錢志敏がビットコインを購入した平均価格は2815元であり、彼女がイギリスで判決を受けた日には、ビットコインの単価は266倍に膨れ上がり75万元となっていた。イギリス高等法院は11月17日に6万枚ビットコインの処分に関する聴聞会を開催する。イギリス南華克刑事法院は錢志敏に11年8ヶ月の懲役を言い渡し、裁判官は彼女を「この犯罪の始まりから終わりまでの計画者であり、動機は純粋に貪欲である」と述べた。

2815 元で266倍の驚異的な利益を得る

財新網の報道によると、錢志敏が購入したビットコインの平均価格は1枚あたり2815元であり、彼女がイギリスで判決を受けた日には、ビットコインの単価が266倍に膨れ上がり、1枚あたり75万元に達していました。この驚くべき価値の増加により、このビットコインのマネーロンダリング事件の関与金額は最初の数億元から数百億元に膨れ上がりました。60,000枚のビットコインを計算すると、2815元の購入コストに基づいて、総投入は約1.69億元であり、判決日75万元の価格に基づくと、総価値は450億元に達し、約63億ドルまたは45億ポンドに相当します。

このような暴利こそが、錢志敏が投資者に約束したリターンを実現できる鍵です。ブルースカイグリット社は、投資者に対して2年半以内に200%の利益を得られると約束し、毎日少額の配当を支払います。ビットコインの価格が継続的に上昇する中で、錢志敏は確かにこれらのリターンを支払う能力がありました——少なくとも初期段階では。これが、この詐欺が数年にわたって続き、12万人以上の投資者を引き付けた理由でもあります。

しかし、このビジネスモデルは本質的にポンジスキームです。元従業員の証言によれば、毎日の配当を支払うための資金は実際には新しい投資者の資金であり、暗号通貨のマイニング報酬ではありません。ブルースカイグレイトは、投資者の資金を使ってマイニング、つまり新しいビットコインを生成し、一連の最先端の技術機器に投資すると主張しています。しかし、イギリスの警察はこれは巧妙に設計された詐欺であり、チン・チー・ミンの会社は高いリターンの約束を利用して、ますます多くの投資者を引き寄せていると考えています。

ビットコインの暴騰は詐欺の本質を隠しています。投資家が毎日配当が入ってくるのを見ると、彼らはこれが詐欺だとは疑いにくいです。被害者の余さんは、会社が毎日見える利益の一部を彼に提供しているため、問題があるとは一度も疑ったことがないと述べています——毎日ちょうど100元人民幣（約14ドル）を超える程度です。「これが皆に非常に良い気分を与え、さらには私たちがこの会社に投資するために少しお金を借りる自信を持たせました。」

12万人の投資家 400億の資金のポンジ帝国

ブルー・スカイ・グレアのマーケティング戦略は、多くの中国の中高年層の孤独感と愛国心を利用しています。錢志敏は社会的責任についての詩句をも書いており、例えば、「私たちは初恋のような情熱で高齢者を大切にしなければならない。」会社は既存および潜在的な投資家のために団体旅行や宴会を組織し、さらなる投資機会を促進しています——現場にはスライドとカードリーダーが用意されています。

青空グレイは中国への愛を大々的に宣伝し、これは高齢者を感動させるために精巧に設計された手段です。「私たちの愛国心は致命的な弱点であり、彼らはまさにこれを利用しています」と60歳を超える余氏は言いました。「彼らは中国を世界一にしたいと言っているのです。」一連のスピーカーが会社を支持しており、その中には故中華人民共和国の創設者毛沢東の義理の息子も含まれています。「私たちの世代は毛主席を崇拝しているので、もし彼の義理の息子が会社を保証するなら、私たちが信じないはずがないでしょう。」

投資者は、新しい会員を1人勧誘するごとに、自分の日々の配当が増えることに気づきました。中国のこの会社の公式プロモーターに対する裁判文書によれば、この手法は詐欺計画を約12万人に拡大させ、中国全土に広がりました。イギリスの王立検察庁（CPS）は、彼らの預金総額が400億元（約5600万ドル、4200万ポンド）を超えていると指摘しています。

青空ゲリラポンジ詐欺の核心手法

著名人の支持：毛沢東の娘婿などの著名人を会社のために利用する

愛国情懐：中国を世界一にすることを宣言し、中高年層の愛国心を利用する

毎日配当：新しい投資者のお金で古い投資者のリターンを支払い、利益の錯覚を生み出す

マルチレベルマーケティング：新しい会員を推薦することでボーナスを増やし、ネットワークマーケティングのような拡張を形成します。

高調活動：人民大会堂などのランドマークでイベントを開催し、正式な企業イメージを作り出す

イベントに参加した投資家は、その会社が中国の立法機関が会議を行う人民大会堂でイベントを開催したことさえあると述べました。このような高規格のイベント会場は詐欺に合法性の外衣を加え、投資家が疑念を抱くことをより困難にしています。

イギリス史上最大のビットコイン押収事件の処理問題

中国を逃れた後、金はロンドン北部ハムステッドの豪邸に移され、月額家賃は17,000ポンド（22,700ドル）を超えた。一年後、ロンドン警視庁はその場所を襲撃し、世界最大規模の単一の暗号通貨押収の一つを行った。警察は金志敏がハムステッドに賃貸していた物件を襲撃し、数万枚のビットコインが保存されたハードドライブとノートパソコンを押収した——これはイギリスの歴史の中で単一の押収として最大規模の暗号通貨と考えられている。

イギリスで凍結された関連資産の処分について、イギリス側は現在、中国政府との返還または共有の段階に実質的に進んでいない。天津市公安局河東分局は、10月30日に発表した公告で、現在、公安機関はイギリスの執法機関と引き続き国境を越えた逃亡者追跡および資金追跡の協力を行っており、資金調達参加者の損失を取り戻すために全力を尽くしている。2025年11月17日、イギリス高等法院は再び6万枚のビットコイン処分に関する聴聞会を開催する予定である。

錢志敏がイギリスに持ち込んだ暗号通貨は、彼女が到着して以来、価値が20倍以上に跳ね上がっています。その最終的な行き先は、民事性質の「犯罪所得」事件によって決定されることになります。この事件は来年初めに正式に始まります。被害者を代表する2つの法律事務所は、数千人の中国の投資家がこの事件で請求を提出する計画があると述べています。しかし、それは容易ではなく、彼らは自分の請求を証明する必要があります。そして、多くの場合、資金は直接錢志敏の会社に送金されるのではなく、地方のプロモーターの口座に送金され、その後、段階的に上納されます。

現在のところ、もし被害者が成功裏に賠償を請求した場合、彼らが元の投資額だけを取り戻すことができるのか、それともビットコインのその後の上昇を反映した金額を得ることができるのかは不明である。他の「犯罪収益」に関するケースと同様に、残された資金は通常、英国政府に帰属する。余氏はBBCに対し、このビットコインマネーロンダリング詐欺が彼に与えた影響は財務的なものだけでなく、個人的な面でもあり、最終的には離婚につながり、息子との接触もほとんどなくなったと語った。