二人の民主党の上院議員は火曜日にWorld Liberty Financialがもたらす国家安全保障リスクについて深刻な懸念を表明しました。上院銀行・住宅・都市問題委員会の少数党メンバーであるウォーレンとリードは、WLFが不正行為者による資金移転やそのガバナンスへの影響を防ぐための十分な防護措置を欠いていることを指摘しました。この指摘は、監視団体Accountable.USの9月の報告に基づいており、その報告ではWLFが「複数の高度に疑わしい実体」に対してそのWLFIトークンを販売した状況が詳述されています。
World Liberty Financialの公式ウェブサイトによると、その共同創設者にはトランプ家族のメンバーであるエリック・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニア、バロン・トランプが含まれ、ウェブサイトは前大統領ドナルド・トランプを「名誉共同創設者」として列挙しています。アメリカ大統領およびその家族の一部に関連するエンティティもWLFの主要な株式権益を保有しています。同社の大量の「ガバナンストークン」$WLFIは9月に公開取引を開始し、その前にプライベート投資ラウンドが行われました。
World Liberty Financialは不正行為を一切否定し、「World Liberty Financialは政治的権力を持たない民間の暗号化企業として、アメリカ政府との間に利益相反は存在しない」と述べています。会社のスポークスマンはCNBCに対し、「World Liberty Financialは各$WLFIガバナンストークンのプレセール購入者に対して厳格なAML/KYCチェックを実施しました——これは業界最高基準であり——テストに合格しなかった潜在的な購入者の数百万ドルを拒否しました。」
信の中では、Donald J. Trumpとその家族の一部に関連する実体であるDT Marks DEFI LLCが、225億WLFIトークンを保有しており、その価値は30億ドルを超え、$WLFIトークンの販売収益の75%を得る権利があることが詳述されています。二人の上院議員は言いました：「これは、ガバナンストークンが販売されるたびに、4分の3の資金がトランプ大統領とその家族に直接流れることを意味します。たとえそれが北朝鮮やロシアに関連する実体への販売であっても。」
この行動は、トランプ政権が最近通過したGENIUS法案を含むいくつかの暗号化に友好的な法案を推進している背景の中で発生しました。ウォーレンとリードの手紙は、財務省と司法省に対し、12月1日までにWorld Liberty Financialに対する潜在的な執行行動に関連する情報を概説するよう要求しました。現在、財務省と司法省はCNBCのコメントリクエストに即座に応じていません。
World Liberty Financialに関連する紛争の継続的なレビュー
上院銀行、住宅及び都市問題委員会の上級メンバーとして、ウォーレンはトランプが暗号化業界及びより広範な暗号化業界を受け入れることに対する頻繁な批評家であり続けてきました。彼女は以前、World Liberty Financialの商取引について圧力をかけており、最近では同社のステーブルコインの取引についても言及しています。
上院議員たちが国家安全と暗号化規制のバランスについて真剣に議論しているとき、World Liberty Financialのケースは、デジタル資産時代の新しいガバナンスの課題を明らかにしました。トークンの販売が大統領一家の富と敵対的国家の行動者を同時に含む可能性がある場合、従来の規制枠組みは無力に思えます。これは単なる企業の調査ではなく、暗号化政治時代の到来の予演です。私的利益と公共の責任がブロックチェーン上で交差するとき、私たちは新しいルールブックを必要とするのでしょうか？
米上院議員は、トランプ氏とつながりのある仮想通貨企業、ワールド・リバティ・ファイナンシャル(World Liberty Financial)の北朝鮮とロシアとの違法取引について調査を求めている
2025年11月、アメリカ合衆国上院議員エリザベス・ウォーレンとジャック・リードは正式に司法省と財務省に書簡を送り、トランプ家族がデプスに関与している暗号化会社World Liberty Financial（WLF）が北朝鮮やロシアの違法行為者と関係を持っている疑いについて調査を求めました。
上院議員は監視組織Accountable.USの報告を引用し、WLFのガバナンストークンWLFIの購入者には、北朝鮮のハッカー組織Lazarusに関連するウォレット、制裁を回避するロシアのツール、イランの取引所が含まれていると述べました。この調査は、国会がガバナンストークンの規制を制限する可能性のあるデジタル資産市場構造法案を審議している時期に行われており、国家安全保障と暗号化の革新との緊張関係を浮き彫りにしています。
国家安全リスクと規制の抜け穴
二人の民主党の上院議員は火曜日にWorld Liberty Financialがもたらす国家安全保障リスクについて深刻な懸念を表明しました。上院銀行・住宅・都市問題委員会の少数党メンバーであるウォーレンとリードは、WLFが不正行為者による資金移転やそのガバナンスへの影響を防ぐための十分な防護措置を欠いていることを指摘しました。この指摘は、監視団体Accountable.USの9月の報告に基づいており、その報告ではWLFが「複数の高度に疑わしい実体」に対してそのWLFIトークンを販売した状況が詳述されています。
Accountable.USの調査によると、これらの実体には、ブロックチェーン上で北朝鮮の著名なハッカーグループと関係のあるトレーダー、制裁を受けたロシアの「ルーブル支援の制裁回避ツール」、イランの暗号取引所、そして有名なマネーロンダリングプラットフォームTornado Cashが含まれています。上院議員は、書簡の中で、WLFが「アメリカの敵と公然と顕著な関係を持つ人々」から資金を調達し、彼らに会社のガバナンスに影響を与える「席」を与えることで国家安全保障リスクを高めていると非難しました。この非難は、議会がこのようなガバナンストークンに対する既存のアメリカの監視を免除する可能性のある立法を検討している敏感な時期に行われています。
World Liberty Financialの企業背景と所属政党
World Liberty Financialの公式ウェブサイトによると、その共同創設者にはトランプ家族のメンバーであるエリック・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニア、バロン・トランプが含まれ、ウェブサイトは前大統領ドナルド・トランプを「名誉共同創設者」として列挙しています。アメリカ大統領およびその家族の一部に関連するエンティティもWLFの主要な株式権益を保有しています。同社の大量の「ガバナンストークン」$WLFIは9月に公開取引を開始し、その前にプライベート投資ラウンドが行われました。
WLFはトークン保有者が「プロトコルの未来を形成する上で重要な役割を果たす」と主張し、会社の提案について提案し投票する能力を持っていると述べています。しかし、Accountable.USの調査はこれらの保有者の身元に疑問を投げかけました。この組織の報告書は、WLFが1月に現在、北朝鮮国家支援のハッカー集団Lazarus Groupに関連して制裁を受けているウォレットの取引履歴を持つトレーダーに10,000ドル相当のWLFIトークンを販売したと指摘しています。この関連性は、上院議員が悪意のある行為者がガバナンス権を通じて会社の意思決定に影響を与える可能性を懸念する原因となっています。
ワールドリバティファイナンシャルの重要な論点
政治的関連：トランプ家族は共同創設者としてデプスに関与している
トークンセール：北朝鮮、ロシア関連の実体にWLFIトークンを販売する
国家安全保障上のリスク:敵対勢力に財政的影響を与える可能性がある
会社の評価：トランプ家族関連の実体が持つ225億トークンの価値は30億ドルを超えます
規制の背景：国会がトークン規制の緩和を検討している時期
ワールドリバティファイナンシャル社の反応とコンプライアンス声明
World Liberty Financialは不正行為を一切否定し、「World Liberty Financialは政治的権力を持たない民間の暗号化企業として、アメリカ政府との間に利益相反は存在しない」と述べています。会社のスポークスマンはCNBCに対し、「World Liberty Financialは各$WLFIガバナンストークンのプレセール購入者に対して厳格なAML/KYCチェックを実施しました——これは業界最高基準であり——テストに合格しなかった潜在的な購入者の数百万ドルを拒否しました。」
一般的に、AMLはマネーロンダリング防止法規および政策を指し、KYC（顧客確認）は顧客の身分の真実性を検証するための手続きを指します。企業はそのコンプライアンス基準が業界の平均を上回っていると強調していますが、上院議員はこれらの声明にもかかわらず、疑わしい主体との取引が依然として発生しており、既存の管理措置に不備がある可能性を示唆しています。企業は引き続き拡張を計画し、デビットカードやトークン化された商品資産を含む新製品を展開する予定であり、これが上院議員のリスク拡大への懸念をさらに引き起こしています。
トランプの政治的利益の対立と富の蓄積
上院議員の書簡は、トランプ家族と企業との密接な関係がもたらす財務的利益相反を特に強調しています。書簡では、「トランプ家族と企業の緊密な関係は、大統領に報告するトランプ政権の官僚に財務的利益相反を生じさせる：トークンの販売を優先することは、直接的にトランプ家族を裕福にし、コンプライアンス活動はこの富の創出を妨げる可能性がある」と指摘されています。
信の中では、Donald J. Trumpとその家族の一部に関連する実体であるDT Marks DEFI LLCが、225億WLFIトークンを保有しており、その価値は30億ドルを超え、$WLFIトークンの販売収益の75%を得る権利があることが詳述されています。二人の上院議員は言いました：「これは、ガバナンストークンが販売されるたびに、4分の3の資金がトランプ大統領とその家族に直接流れることを意味します。たとえそれが北朝鮮やロシアに関連する実体への販売であっても。」
Accountable.USは8月の単独報告で、トランプの約116億ドルの純資産の73%がその暗号化企業に関連していると推定しており、その中には$TRUMPミームコインの発売が含まれています。ロイター通信によると、米国政府の倫理局が発表した2024会計年度の年次財務開示では、トランプが暗号化分野に進出したことでその富が著しく増加したことが示されています。
規制の背景と立法のタイミング
民主党の上院議員は、彼らが要求しているタイミングが重要であると補足しました。なぜなら、国会は新しい暗号化規制を検討しており、これがWLFIのようなガバナンストークンを既存のアメリカの監視から保護し、こうしたトークン発行者に対する特定の記録保持および開示要件を免除する可能性があるからです。手紙では強調されています。「国会がデジタル資産市場構造に関する立法を検討する際には、暗号化の利益がアメリカの国家安全保障を犠牲にして得られないようにし、金融プラットフォームの鍵を不法行為者に渡さないようにしなければなりません。」
この行動は、トランプ政権が最近通過したGENIUS法案を含むいくつかの暗号化に友好的な法案を推進している背景の中で発生しました。ウォーレンとリードの手紙は、財務省と司法省に対し、12月1日までにWorld Liberty Financialに対する潜在的な執行行動に関連する情報を概説するよう要求しました。現在、財務省と司法省はCNBCのコメントリクエストに即座に応じていません。
World Liberty Financialに関連する紛争の継続的なレビュー
上院銀行、住宅及び都市問題委員会の上級メンバーとして、ウォーレンはトランプが暗号化業界及びより広範な暗号化業界を受け入れることに対する頻繁な批評家であり続けてきました。彼女は以前、World Liberty Financialの商取引について圧力をかけており、最近では同社のステーブルコインの取引についても言及しています。
この会社のステーブルコインUSD1は、米ドルと短期アメリカ政府債券に裏付けられており、アラブ首長国連邦が支援する投資ファンドMGXは、バイナンスへの20億ドルの投資に使用され、USD1の魅力と取引量を高めました。『ニューヨーク・タイムズ』の9月の記事によると、MGXの取引が完了した後すぐに、アラブ首長国連邦はワシントンから大規模なチップ取引を得ました。
一方、10月23日、トランプはバイナンスの創設者であるジャオ・チャンポンを赦免しました。彼は以前、暗号化取引所を運営している間にマネーロンダリングを可能にしたことを認めていました。赦免が与えられたにもかかわらず、トランプは後にCBSの「60 Minutes」インタビューでジャオについて何も知らないと述べました。《ウォール・ストリート・ジャーナル》の報告書は、バイナンスがUSD1を利用してMGX投資の決済を促進しただけでなく、ステーブルコインの背後にある技術の構築にも協力したことを、事情に詳しい匿名の消息筋を引用して示唆しています。
上院議員たちが国家安全と暗号化規制のバランスについて真剣に議論しているとき、World Liberty Financialのケースは、デジタル資産時代の新しいガバナンスの課題を明らかにしました。トークンの販売が大統領一家の富と敵対的国家の行動者を同時に含む可能性がある場合、従来の規制枠組みは無力に思えます。これは単なる企業の調査ではなく、暗号化政治時代の到来の予演です。私的利益と公共の責任がブロックチェーン上で交差するとき、私たちは新しいルールブックを必要とするのでしょうか？
よくある質問
**上院議員がワールド・リバティ・ファイナンシャルの調査を求めている主な主張は何ですか? **
その会社が北朝鮮のハッカー組織ラザルス、制裁を受けているロシアの実体、及びイランの取引所と関連するウォレットにガバナンストークンを販売したという告発は国家安全保障リスクを構成する可能性があり、トランプ家族が直接利益を得ている。
ワールド・リバティ・ファイナンシャルとトランプ一家にはどのような関係がありますか？
トランプ一家のメンバーにはエリック・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニア、バロン・トランプが会社の共同創設者として名前を連ねており、前大統領トランプは「名誉共同創設者」とされています。家族関連の実体は30億ドル以上の暗号化トークンを保有し、75%の販売収益を得ています。
会社はこれらの告発にどのように応えますか？
WLFは不正行為を否定し、「業界最高水準」のAML/KYCチェックを実施したと述べ、テストに合格できなかった購入者を拒否し、私企業として米国政府との利益相反はないことを強調しました。
この調査が要求する特別なタイミングの意義は何ですか？
国会がガバナンストークンの既存の規制を免除する可能性のあるデジタル資産法案を審議している中、上院議員はこのような国家安全保障リスクが規制を回避する可能性を懸念し、調査を完了するよう求めています。
この出来事はトランプ政権の暗号化政策とどのように関連していますか？
トランプは暗号化批評者から業界支持者に転身し、GENIUS法案のような友好的な政策を推進し、バイナンスの創設者を恩赦し、その家族が暗号化企業から利益を得ていることから利益相反の懸念を引き起こしている。