米国当局は、シカゴを拠点とする仮想通貨ATM運営会社Virtual Assets LLCとその創設者であるFiras Isa氏を、詐欺と麻薬収益を含むマネーロンダリングの罪で起訴しました。 概要

• バーチャルアセットLLC及びそのCEO、フィラス・イサは、詐欺および麻薬に関連する$10 百万ドルの収益を洗浄したとして起訴されました。
• 検察は、イサが暗号ATMを使用して違法資金を暗号通貨に変換し、その起源を隠したと主張している。

イザと彼の会社は、米国司法省の発表によると、米国全土で現金から暗号通貨への変換サービスを提供する事業を行うCrypto Dispensersという会社を運営していました。

国内で暗号ATMを運営することは違法ではないが、検察はイサが違法な資金源に関連する当事者から資金を受け取った後、彼の取引所ビジネスを通じて$10 百万ドル相当の犯罪収益を知って移動させたと主張している。

"利益が送金された後、イサは暗号通貨を変換するか、または変換させ、その後、利益の真の出所と所有権を隠すために暗号通貨を仮想ウォレットに移転した"とDOJは述べた。

イサとバーチャルアセットLLCは、起訴内容に対して無罪を主張していますが、有罪判決を受けた場合、彼と会社は最大20年の懲役に直面する可能性があります。

暗号ATMは、現金を使用してデジタル資産の購入または販売を促進するキオスクですが、公共の場での容易なアクセスと最小限の確認要件により、詐欺師や悪意のある行為者にとって主要なツールとなっています。彼らはしばしば被害者に対して、暗号通貨の本質的な匿名性と速度を利用するために、これらを使用して送金するよう強いることがあります。

その誤用の結果、世界のほとんどのこれらの機械を有する米国の多くの州と世界中の管轄区域が厳格な監視を課すことに動き、いくつかの地域では暗号ATMが完全に禁止されました。

米国が暗号犯罪に取り締まりを強化

アイザの起訴は、近年、暗号関連の金融犯罪を抑制するために連邦当局からの一連の類似の執行措置に続くものです。

昨年末、ボストンの連邦検察官は、マーケットメイキング会社Gotbitの創設者アレクセイ・アンドリュニンを、ワイヤーフラウドおよび市場操作の共謀の罪で起訴しました。同じ月に、国際的な麻薬カルテルとの関係があるとされる広範な暗号資産を利用したマネーロンダリングネットワークに関連して、9人の個人が起訴されました。