英国国家打击犯罪局（NCA）11 月 20 日公布重磅报告，揭开 2020 年 Wirecard 崩溃后蒸发资金的去向：这批金额高达数十亿欧元的黑洞，被认为是俄罗斯间谍的前运营长 Jan Marsalek 通过「Smart」加密货币网络与 USDT 洗白，转而资助伦敦街头的间谍监控与暗杀计划。
（来源：OCCRP）
NCA 揭露 Wirecard 被掏空资金通过「Smart」网络进入伦敦间谍与暗杀行动，显示加密货币正被武器化。从会计黑洞到街头暗杀，资金路径首次被还原。NCA 指出，Marsalek 未使用银行 Swift 系统，而是依赖由俄罗斯商人 Ekaterina Zhdanova 建立的「Smart」网络，这个地下清算所收购英国毒贩与诈骗集团的现金，随即兑换为 Tether（USDT），使钱流在区块链上迅速跳转国界。
据了解，Smart 为客户提供巨额流动性，客户范围从受制裁的俄罗斯电视台「今日俄罗斯」到金汉家族犯罪集团，Smart 充当非法清算所，在一个国家收取现金，并在另一个国家提供等值的资金。这种跨境清算服务在传统金融中需要银行执照和监管批准，但 Smart 通过加密货币绕过了所有监管，创造了一个完全地下的全球清算网络。
调查纪录显示，光 Zhdanova 一人便协助寡头将超过 1 亿美元移出俄罗斯，Smart 网络因此被形容为「高频洗钱服务」。这个数字可能仅是冰山一角，因为 NCA 的调查范围有限，实际流经 Smart 网络的资金规模可能达到数十亿美元。Zhdanova 作为俄罗斯女商人，利用其商业网络和加密货币专业知识，构建了这个庞大的洗钱帝国。
而最新定罪的六名保加利亚人，在伦敦为俄罗斯情报单位监视记者并策划袭击，他们收到的 45,000 英镑报酬，就是通过 Smart 转账。法院裁定最高十年徒刑，标志 Smart 链上的实体暴力链结首次被司法认定。这个案例揭示了加密货币洗钱的新维度：不仅用于清洗毒品和诈骗所得，更直接资助间谍活动和政治暗杀。
现金收集：在英国 28 个城市收购毒品和诈骗集团的现金
加密转换：将现金兑换为 USDT 等稳定币，消除银行记录
跨境清算：通过区块链快速转移资金至目标国家
最终用途：资助俄罗斯情报活动、间谍监控和暗杀计划
这种从街头毒品到国家间谍的资金链条，显示加密货币正在被武器化，成为混合战争的新型工具。
NCA 经济犯罪副局长 Sal Melki 警告：「这条资金链将街头毒品交易与全球有组织犯罪，以及国家资助的恐怖活动直接连接起来。」言下之意，一笔在伦敦后巷完成的毒品交易，隔天便可能化为外海无人机的爆裂物，或境外暗杀组织的旅费。
这个警告揭示了加密货币在国家安全层面的新威胁。传统上，毒品交易、有组织犯罪和国家资助恐怖主义是三个相对分离的领域，各有其资金链和运作模式。然而，Smart 网络通过加密货币，将这三个领域无缝连接。毒贩在街头赚的现金，经过 Smart 转换为 USDT 后，可以立即被俄罗斯情报机构用于支付间谍报酬或购买暗杀服务。这种即时性和全球性是传统地下钱庄无法比拟的。
为了切断这条输送带，英国警方以「破坏行动」（Operation Destabilise）为代号，在过去一年逮捕 45 名嫌疑人并扣押数百万英镑现金，但执法人员承认，去中心化网络的速度与复杂度正超越传统取证手段。45 名被捕者仅是庞大网络中的一小部分，Smart 网络在英国至少 28 个城镇运作，这意味着可能有数百甚至上千人参与其中。
监管重点也逐渐从「是否使用加密货币」转移为「钱包背后的行为模式」。执法人员透露，他们锁定的不是单笔交易，而是短时间内在多条链碰撞、再立即经场外交易所（OTC）套现的「跳岛模式」。一名参与调查的官员形容，Smart 网络就像把传统的地下钱庄放上涡轮引擎，让追查变成和算法赛跑。
自 2025 年川普政府回归白宫后，华府对商用加密货币展现较宽容立场，市场因此快速回暖；不过，一旦金流触及暗杀或敌对情报，美英在制裁与冻结钱包上都毫不手软。NCA 报告促使两国金融情报单位成立联合工作小组，交叉比对链上地址与出入境名单，以期在「Marsalek 之谜」续集上抢得先手。
这种态度分歧反映了当前加密监管的复杂性。美国在川普政府下对加密产业采取友好政策，撤销了多起 SEC 诉讼，推动加密立法。这种宽松环境刺激了加密市场的增长和创新。然而，当加密货币被用于国家安全威胁时，美国的态度立即转为强硬。这种双重标准实际上是务实的：支持合法的加密商业，但坚决打击与敌对国家情报活动相关的加密使用。
英国的立场相对一致且更加谨慎。英国金融监管机构对加密产业一直采取较严格的监管态度，要求所有在英国运营的加密企业注册并遵守 AML（反洗钱）规则。Smart 网络在英国的广泛运作，暴露了这些监管措施的不足。尽管规则存在，但执法资源和技术能力的限制使得大量地下加密活动逃脱了监管。
联合工作小组的成立标志着美英在情报层面的深度合作。交叉比对链上地址与出入境名单是一种创新的执法方法，结合了区块链分析和传统情报手段。如果某个加密地址与已知的俄罗斯情报人员或其关联者有交易记录，该地址将被标记并持续监控。这种方法的有效性取决于情报质量和分析能力，但至少为追踪国家支持的加密犯罪提供了新工具。
Wirecard 丑闻曾被视为德国监管失能的案例，如今却成为理解金融武器化的序章。从会计假账到实体暗杀，Marsalek 让资本在一条难以监控的高速公路上完成角色转变。对执法与监管机构而言，战场已不在银行账本，而是散落世界各地的节点与哈希值。
Wirecard 在 2020 年的崩溃震惊全球金融界。这家德国支付处理巨头被发现其资产负债表上的 19 亿欧元现金根本不存在，整个公司建立在会计造假之上。當时，外界主要将其视为企业诈骗和监管失败的案例。然而，NCA 的最新报告彻底改写了这个叙事：Wirecard 不仅是金融诈骗，更是俄罗斯情报机构的资金来源。
Marsalek 作为 Wirecard 的前运营长，被认为是俄罗斯间谍，他在公司崩溃前逃往俄罗斯，至今仍在逃。NCA 的调查显示，Wirecard 被掏空的数十亿欧元并未完全消失，而是通过 Smart 网络转换为加密货币，最终流向俄罗斯情报活动。这种资金转换使用了最先进的洗钱技术：首先将欧元转为现金，然后在多个国家收集现金，兑换为 USDT，最后通过跳岛模式在多条区块链之间转移，消除追踪痕迹。
随着区块链分析公司与情报单位进一步合作，未来或许能够提前标记高风险钱包，但 Smart 网络的存在也提醒各国：只要全球还有现金、加密货币与政治冲突，资金就能自由变形。猫捉老鼠的游戏没有尽头，而 Wirecard 案只是第一颗被揭开的骨牌。这种悲观的评估反映了执法面临的根本困境：加密货币的技术特性使其天生适合跨境犯罪，而国家主权的界限使得全球协调执法极为困难。
金融武器化的概念不再是理论，而是现实。当国家行为者利用加密货币绕过制裁、资助情报活动和暗杀行动时，金融系统本身成为了战争工具。俄罗斯通过 Smart 这样的网络，成功地将西方国家的街头犯罪资金转化为对抗西方的武器。这种讽刺性的资金循环——英国毒贩的现金最终用于攻击英国记者和异议人士——揭示了全球化金融系统在国家对抗时代的脆弱性。
71.48K 人気度
60.21K 人気度
61.88K 人気度
15.74K 人気度
14.34K 人気度
ロシア美女 USDT 洗钱内幕暴露！数十億ドルの資金提供によるスパイ暗殺行動
英国国家打击犯罪局（NCA）11 月 20 日公布重磅报告，揭开 2020 年 Wirecard 崩溃后蒸发资金的去向：这批金额高达数十亿欧元的黑洞，被认为是俄罗斯间谍的前运营长 Jan Marsalek 通过「Smart」加密货币网络与 USDT 洗白，转而资助伦敦街头的间谍监控与暗杀计划。
Wirecard 黑洞资金流向俄罗斯间谍网络
（来源：OCCRP）
NCA 揭露 Wirecard 被掏空资金通过「Smart」网络进入伦敦间谍与暗杀行动，显示加密货币正被武器化。从会计黑洞到街头暗杀，资金路径首次被还原。NCA 指出，Marsalek 未使用银行 Swift 系统，而是依赖由俄罗斯商人 Ekaterina Zhdanova 建立的「Smart」网络，这个地下清算所收购英国毒贩与诈骗集团的现金，随即兑换为 Tether（USDT），使钱流在区块链上迅速跳转国界。
据了解，Smart 为客户提供巨额流动性，客户范围从受制裁的俄罗斯电视台「今日俄罗斯」到金汉家族犯罪集团，Smart 充当非法清算所，在一个国家收取现金，并在另一个国家提供等值的资金。这种跨境清算服务在传统金融中需要银行执照和监管批准，但 Smart 通过加密货币绕过了所有监管，创造了一个完全地下的全球清算网络。
调查纪录显示，光 Zhdanova 一人便协助寡头将超过 1 亿美元移出俄罗斯，Smart 网络因此被形容为「高频洗钱服务」。这个数字可能仅是冰山一角，因为 NCA 的调查范围有限，实际流经 Smart 网络的资金规模可能达到数十亿美元。Zhdanova 作为俄罗斯女商人，利用其商业网络和加密货币专业知识，构建了这个庞大的洗钱帝国。
而最新定罪的六名保加利亚人，在伦敦为俄罗斯情报单位监视记者并策划袭击，他们收到的 45,000 英镑报酬，就是通过 Smart 转账。法院裁定最高十年徒刑，标志 Smart 链上的实体暴力链结首次被司法认定。这个案例揭示了加密货币洗钱的新维度：不仅用于清洗毒品和诈骗所得，更直接资助间谍活动和政治暗杀。
Smart 网络的运作机制
现金收集：在英国 28 个城市收购毒品和诈骗集团的现金
加密转换：将现金兑换为 USDT 等稳定币，消除银行记录
跨境清算：通过区块链快速转移资金至目标国家
最终用途：资助俄罗斯情报活动、间谍监控和暗杀计划
这种从街头毒品到国家间谍的资金链条，显示加密货币正在被武器化，成为混合战争的新型工具。
街头现金与地缘政治界线彻底消失
NCA 经济犯罪副局长 Sal Melki 警告：「这条资金链将街头毒品交易与全球有组织犯罪，以及国家资助的恐怖活动直接连接起来。」言下之意，一笔在伦敦后巷完成的毒品交易，隔天便可能化为外海无人机的爆裂物，或境外暗杀组织的旅费。
这个警告揭示了加密货币在国家安全层面的新威胁。传统上，毒品交易、有组织犯罪和国家资助恐怖主义是三个相对分离的领域，各有其资金链和运作模式。然而，Smart 网络通过加密货币，将这三个领域无缝连接。毒贩在街头赚的现金，经过 Smart 转换为 USDT 后，可以立即被俄罗斯情报机构用于支付间谍报酬或购买暗杀服务。这种即时性和全球性是传统地下钱庄无法比拟的。
为了切断这条输送带，英国警方以「破坏行动」（Operation Destabilise）为代号，在过去一年逮捕 45 名嫌疑人并扣押数百万英镑现金，但执法人员承认，去中心化网络的速度与复杂度正超越传统取证手段。45 名被捕者仅是庞大网络中的一小部分，Smart 网络在英国至少 28 个城镇运作，这意味着可能有数百甚至上千人参与其中。
监管重点也逐渐从「是否使用加密货币」转移为「钱包背后的行为模式」。执法人员透露，他们锁定的不是单笔交易，而是短时间内在多条链碰撞、再立即经场外交易所（OTC）套现的「跳岛模式」。一名参与调查的官员形容，Smart 网络就像把传统的地下钱庄放上涡轮引擎，让追查变成和算法赛跑。
美英共同打击但态度存在分歧
自 2025 年川普政府回归白宫后，华府对商用加密货币展现较宽容立场，市场因此快速回暖；不过，一旦金流触及暗杀或敌对情报，美英在制裁与冻结钱包上都毫不手软。NCA 报告促使两国金融情报单位成立联合工作小组，交叉比对链上地址与出入境名单，以期在「Marsalek 之谜」续集上抢得先手。
这种态度分歧反映了当前加密监管的复杂性。美国在川普政府下对加密产业采取友好政策，撤销了多起 SEC 诉讼，推动加密立法。这种宽松环境刺激了加密市场的增长和创新。然而，当加密货币被用于国家安全威胁时，美国的态度立即转为强硬。这种双重标准实际上是务实的：支持合法的加密商业，但坚决打击与敌对国家情报活动相关的加密使用。
英国的立场相对一致且更加谨慎。英国金融监管机构对加密产业一直采取较严格的监管态度，要求所有在英国运营的加密企业注册并遵守 AML（反洗钱）规则。Smart 网络在英国的广泛运作，暴露了这些监管措施的不足。尽管规则存在，但执法资源和技术能力的限制使得大量地下加密活动逃脱了监管。
联合工作小组的成立标志着美英在情报层面的深度合作。交叉比对链上地址与出入境名单是一种创新的执法方法，结合了区块链分析和传统情报手段。如果某个加密地址与已知的俄罗斯情报人员或其关联者有交易记录，该地址将被标记并持续监控。这种方法的有效性取决于情报质量和分析能力，但至少为追踪国家支持的加密犯罪提供了新工具。
Wirecard 案从金融诈骗升级为混合战序章
Wirecard 丑闻曾被视为德国监管失能的案例，如今却成为理解金融武器化的序章。从会计假账到实体暗杀，Marsalek 让资本在一条难以监控的高速公路上完成角色转变。对执法与监管机构而言，战场已不在银行账本，而是散落世界各地的节点与哈希值。
Wirecard 在 2020 年的崩溃震惊全球金融界。这家德国支付处理巨头被发现其资产负债表上的 19 亿欧元现金根本不存在，整个公司建立在会计造假之上。當时，外界主要将其视为企业诈骗和监管失败的案例。然而，NCA 的最新报告彻底改写了这个叙事：Wirecard 不仅是金融诈骗，更是俄罗斯情报机构的资金来源。
Marsalek 作为 Wirecard 的前运营长，被认为是俄罗斯间谍，他在公司崩溃前逃往俄罗斯，至今仍在逃。NCA 的调查显示，Wirecard 被掏空的数十亿欧元并未完全消失，而是通过 Smart 网络转换为加密货币，最终流向俄罗斯情报活动。这种资金转换使用了最先进的洗钱技术：首先将欧元转为现金，然后在多个国家收集现金，兑换为 USDT，最后通过跳岛模式在多条区块链之间转移，消除追踪痕迹。
随着区块链分析公司与情报单位进一步合作，未来或许能够提前标记高风险钱包，但 Smart 网络的存在也提醒各国：只要全球还有现金、加密货币与政治冲突，资金就能自由变形。猫捉老鼠的游戏没有尽头，而 Wirecard 案只是第一颗被揭开的骨牌。这种悲观的评估反映了执法面临的根本困境：加密货币的技术特性使其天生适合跨境犯罪，而国家主权的界限使得全球协调执法极为困难。
金融武器化的概念不再是理论，而是现实。当国家行为者利用加密货币绕过制裁、资助情报活动和暗杀行动时，金融系统本身成为了战争工具。俄罗斯通过 Smart 这样的网络，成功地将西方国家的街头犯罪资金转化为对抗西方的武器。这种讽刺性的资金循环——英国毒贩的现金最终用于攻击英国记者和异议人士——揭示了全球化金融系统在国家对抗时代的脆弱性。