この記事では、ステーブルコインUSDTがマネーロンダリングやテロ資金調達においてどのように利用されているかを分析し、ブラックリストに載せられたアドレスや凍結された資金の流れを重点的に研究しています。2016年以降、5188のアドレスがブラックリストに載せられ、凍結された金額は29億ドルを超えています。資金の出所は主にブラックリストに載せられたアドレスと取引所のホットウォレットから来ています。テロ資金調達に関しては、ハマスに関連するアドレスが押収命令が出される前に既にブラックリストに載せられていることが示されており、ステーブルコインの発行者と法執行機関の協力を反映しています。この記事は、AML/CFTの課題に対処するために、オンチェーン監視の強化とコンプライアンスフレームワークの構築を提案しています。