ちょっと面白いケースに出くわしました。多くの人の目に留まっていなかったかなり異例の事例です。Limeの共同創業者であり、24億ドル規模のスクーターブームの一翼を担ったブラッド・バオ氏が、現在連邦のRICO訴訟に名を連ねており、原告側はこれを史上最大級の暗号詐欺の一つと呼んでいます。
ここからが興味深い部分です。訴状によると、バオ氏はトークン操作、ウォッシュトレーディング、資金の横領を含む調整された計画に関与した取締役会のメンバーとして関わっていたとされています。申立書によれば、2021年以来最大規模のトークン販売の一つであるリパブリックの販売を通じて、5,000人以上の個人投資家から4,296万ドル以上が調達されました。しかし、その後事態は急速に悪化したとみられます。
核心的な告発は非常に厳しいものです。ローンチ直後に内部者が即座に4,178万ドル相当のトークンを売却しながら、内部者の保有分はロックされていると公に主張していたというものです。資金はデラウェア、英領ヴァージン諸島、パナマ、ドイツにまたがるシェルカンパニーを経由してルーティングされたとされます。さらに、投資家の資金1,660万ドルも直接吸い上げられ、失敗したDeFiの取引に流用されたとされています。訴状によると、バオ氏の役割は、資金の横領を目的とした取引を承認し、その後は会計詐欺を見て見ぬふりをして隠蔽することだったと
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