การต่อสู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ Tornado Cash กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ เนื่องจากทนายความของนักพัฒนานามว่า Roman Storm กล่าวหาว่าผู้ควบคุมกฎหมายของสหรัฐฯ ได้ปกปิดหลักฐานสำคัญที่อาจทำให้กรณีของพวกเขาอ่อนแอลง.
ทนายความฝ่ายจําเลยของ Roman Storm ผู้พัฒนา Tornado Cash กําลังกล่าวหาอัยการของรัฐบาลกลางว่าปกปิดหลักฐานสําคัญที่อาจสร้างความเสียหายให้กับคดีของรัฐบาลเนื่องจากข้อพิพาททางกฎหมายที่มีชื่อเสียงกําลังก้าวไปสู่ขั้นเด็ดขาด
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซ่อนหลักฐานในคดี Tornado Cash
Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้งบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล Tornado Cash (TORN) ได้กล่าวหาอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ว่าระงับหลักฐานที่เกินจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อคดีอาญาที่กําลังดําเนินอยู่ของเขา
Tornado Cash เป็นโซลูชันการแลกเปลี่ยนแบบไม่ดูแลที่สร้างขึ้นบน Ethereum มันพยายามที่จะปรับปรุงความเป็นส่วนตัวของการทําธุรกรรมโดยทําให้สับสนการเชื่อมโยงแบบ on-chain ระหว่างผู้รับและที่อยู่ปลายทาง ใช้เทคโนโลยี Zero Knowledge Proof ทอร์นาโดแคชถูกคว่ําบาตรโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวหาว่าถูกใช้โดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ของเกาหลีเหนือลาซารัสและองค์กรก่อการร้าย
มีการกล่าวหาว่า Tornado Cash Roman Storm ดําเนินธุรกิจฟอกเงินและละเมิดพระราชบัญญัติอํานาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉิน (EEPA)
ในจดหมายลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2025 ทนายความของ Storm แจ้งผู้พิพากษา Katherine Polk Failla ว่าอัยการไม่สามารถเปิดเผยการสื่อสารปี 2023 กับ (FinCEN) เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน มีรายงานว่าเอกสารเหล่านี้ระบุว่าเครื่องผสม crypto ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลเช่น Tornado Cash ไม่มีคุณสมบัติเป็น “ธุรกิจส่งเงิน” ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง
หลักฐานดังกล่าวเกิดขึ้นจากอีกคดีหนึ่งในเขตใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) Keonne Rodrigues และ William Loneran Hill ผู้ร่วมก่อตั้งบริการผสม crypto อีกแห่งหนึ่ง Samourai Wallet ยังถูกกล่าวหาว่าจงใจสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้อาชญากรฟอกเงินได้
ในคดี Samourai Wallet อัยการยอมรับว่าได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ FinCen สองคนในปี 2023 ก่อนที่จะมีการตั้งข้อหาใด ๆ กับผู้ก่อตั้ง Tornado Cash หรือ Samourai Wallet ในระหว่างการสนทนานี้พนักงาน FinCen ทั้งสองคนกล่าวว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าบริการผสม Samourai Wallet จะมีคุณสมบัติเป็นธุรกิจส่งเงินภายใต้แนวทางของพวกเขาและไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตในการดําเนินงาน ทนายความของผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet กล่าวว่าการไม่เปิดเผยการปรึกษาหารือก่อนฟ้องกับ FinCEN ในทันทีอัยการได้มีอคติต่อคดีนี้แล้ว พวกเขากล่าวว่าเช่นเดียวกับทนายความของ Stom ที่อัยการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของ Brady ได้ - ข้อกําหนดตามรัฐธรรมนูญสําหรับอัยการในการพลิกหลักฐานที่อาจเป็นประโยชน์ให้กับจําเลยก่อนการพิจารณาคดี
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาที่ดูแลคดี Samourai Wallet ปฏิเสธการเคลื่อนไหวสําหรับการไต่สวนในการประชุม FinCen กับอัยการและบอกให้จําเลยรวมข้อกังวลของพวกเขาไว้ในการเคลื่อนไหวก่อนการพิจารณาคดีเมื่อปลายเดือน
โปรแกรมของอัยการ
ในจดหมายวันพุธถึงศาลอัยการผลักดันกลับต่อต้านการยืนยันว่าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของเบรดี้ พวกเขากล่าวว่า Tornado Cash ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาในปี 2023 และ “ในขณะที่ Samourai Wallet และบริการ Tornado Cash อาจมีความคล้ายคลึงกันอย่างผิวเผิน พวกเขาดําเนินการค่อนข้างแตกต่างกัน”
ผลกระทบที่กว้างขึ้นสำหรับการพัฒนาโอเพนซอร์ส
กรณีนี้มีความสำคัญต่อการอภิปรายเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายของนักพัฒนาโอเพ่นซอร์สและการกำกับดูแลเครื่องมือสกุลเงินดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัว ผลลัพธ์อาจตั้งบรรทัดฐานที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวิธีที่นักพัฒนาถูกถือว่าต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ของพวกเขาโดยบุคคลที่สาม.
การพิจารณาคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
อัยการของรัฐบาลกลางยังคงดำเนินคดีต่อไปกับ Storm โดยมีกำหนดการเริ่มต้นการพิจารณาคดีในเดือนกรกฎาคม 2025
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 คณะผู้พิพากษาสามคนของศาลอุทธรณ์วงจรที่ห้ากล่าวว่าสํานักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC) เกินอํานาจของตนเมื่อลงโทษสัญญาอัจฉริยะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ Tornado Cash พิพากษากลับคําพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์กล่าวว่าในขณะที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางบางแห่งมีอํานาจในการดําเนินการกับทรัพย์สิน แต่สัญญาอัจฉริยะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ Tornado Cash ไม่ใช่ทรัพย์สินภายใต้พระราชบัญญัติอํานาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) เนื่องจากไม่สามารถควบคุมและเป็นเจ้าของได้ แม้ว่าการตัดสินใจนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ Roman Storm โดยตรง แต่ก็ท้าทายความถูกต้องตามกฎหมายของการคว่ําบาตรซึ่งเป็นพื้นฐานสําหรับการดําเนินคดีของเขา
