Покарання за комісія за транзакцію Біткойн зростають, брокери повинні дотримуватися в Бразилії

Бразилія посилює покарання за відмивання Біткойн, вимагаючи співпраці криптоброкерів у боротьбі з цифровою злочинністю до 2025 року.

Бразилія вжила рішучих заходів для боротьби з відмиванням грошей за допомогою Біткойн. Покарання посилені новим законодавством. Криптоброкери та технологічні компанії також повинні співпрацювати з цим.

У вересні 2025 року законопроект був представлений депутатом Домінгосом Нето. Він вносить зміни до чинного законодавства для більш ефективної боротьби з цифровою злочинністю.

Це вказує на швидкий розвиток злочинів, пов'язаних із криптовалютою. Законодавство націлене на кримінальні угруповання, які використовують технологічні пристрої та криптовалюти для приховування злочинних доходів.

###Нові штрафи стрясають цифрову злочинність

Організації, які займаються злочинами через кібернетичні засоби, такі як відмивання Біткойн, наразі стикаються з жорсткішими покараннями. Згідно з законом, цифрова злочинна організація визначається як три або більше осіб, які скоюють злочини, покарання за які триває більше чотирьох років.

Злочинці можуть отримати 4-8 років ув'язнення, а покарання збільшуються на третину або половину у разі використання більш складного обладнання для уникнення виявлення.

Криптовалюти: Відмивання грошей є явним злочином. У разі, якщо відмивання здійснюється через такі цифрові групи, штраф підвищується на 33 до 66 відсотків.

Ці дії представляють усвідомлення Бразилії того, що криптовалюта є значним шляхом до незаконних грошей.

###Крипто-брокери підлягають тісній співпраці

Згідно з новим законом, співпраця криптоброкерів, інтернет-провайдерів, банків та технологічних компаній з поліцією та судовою системою є обов'язковою.

Вони повинні допомагати в ідентифікації підозрюваних. Наслідками невиконання цієї допомоги є штрафи, які вказують на інтерес бразильців до прозорості та відповідальності в криптоопераціях.

Ситуація з криптовалютою в Бразилії така, що вона не є незаконною, але суворо регулюється. Біржам потрібно проводити процедуру ідентифікації клієнта (KYC) та боротьби з відмиванням грошей (AML).

Підозрілі дії потрібно повідомляти фінансовим органам протягом 24 годин. Нове законодавство є доповненням до цих систем відповідності, оскільки воно вирішує прогалини щодо злочинних організацій, які використовують Біткойн як метод відмивання грошей.

###Цифровий кримінальний ландшафт Бразилії

Проблема підкреслюється нещодавніми діями правоохоронних органів. У липні 2025 року бразильські правоохоронці зупинили синдикат, який відмивав більше R$164 мільйони (~ USD 32million) у крипто мережах.

Синдикат був залучений у виготовлення підроблених кредитних карток та фальшивих документів, а незаконно отримані кошти були конвертовані у реальні активи з допомогою криптовалют. Роль технологічних компаній, які допомагали в розслідуваннях, була важливою.

Цей розгром є ознакою того, що існує термінова потреба в більш суворих законах. Змінювані політики в Бразилії мають на меті забезпечити, щоб інструменти анонімності та цифрові ресурси не використовувалися кіберзлочинцями для приховування злочинів і фінансування незаконної діяльності.

Закон також покладає відповідальність на постачальників інтернет-послуг та тих, хто управляє цифровими платформами.

Вони підлягають цивільним санкціям у разі, якщо не видалять незаконний контент за запитом суду. Цей крок підкреслює цифрову відповідальність і співпрацю з ініціативами кібербезпеки.

Пріоритети даного закону очевидні: зірвати мережі цифрової злочинності на рівні, тримати криптоплатформи відповідальними та захистити громадян від ще більш складних випадків кібершахрайства.