Les autorités américaines ont inculpé l'opérateur de guichet automatique de crypto-monnaies basé à Chicago, Virtual Assets LLC, et son fondateur, Firas Isa, pour des charges de blanchiment d'argent impliquant des fraudes et des produits de narcotiques. Résumé

• Virtual Assets LLC et son PDG, Firas Isa, ont été inculpés pour avoir prétendument blanchi $10 millions de dollars de produits liés à la fraude et aux narcotiques.
• Les procureurs affirment qu'Isa a utilisé des distributeurs automatiques de crypto-monnaies pour convertir des fonds illicites en crypto-monnaie et en obscurcir l'origine.

Isa et sa société ont opéré des Distributeurs de Crypto, une entreprise dont le cœur de métier consistait à offrir des services de conversion de liquidités en cryptomonnaie à travers les États-Unis, selon une annonce du Département de la Justice des États-Unis.

Bien que l'exploitation d'un ATM crypto ne soit pas illégale dans le pays, les procureurs affirment qu'Isa a délibérément déplacé au moins $10 millions de dollars de produits criminels par le biais de son entreprise d'échange après avoir reçu des fonds de parties liées à des sources illicites.

“Après que les produits ont été envoyés, Isa a converti ou fait convertir la cryptomonnaie et a ensuite transféré la cryptomonnaie vers des portefeuilles virtuels pour dissimuler la véritable source et la propriété des produits,” a déclaré le DOJ.

Isa et Virtual Assets LLC ont plaidé non coupables des charges, mais s'ils sont reconnus coupables, lui et la société pourraient encourir une peine maximale de 20 ans de prison.

Les distributeurs automatiques de crypto-monnaies sont des kiosques qui facilitent l'achat ou la vente d'actifs numériques en utilisant de l'argent liquide, mais leur accessibilité facile dans les lieux publics et leurs exigences de vérification minimales en font un outil de choix pour les escrocs et les acteurs malveillants, qui contraignent souvent les victimes à les utiliser pour des transferts afin de tirer parti de l'anonymat et de la rapidité inhérents aux crypto-monnaies.

En raison de l'utilisation abusive, de nombreux États aux États-Unis, qui abritent la grande majorité de ces machines dans le monde, et des juridictions à travers le globe ont décidé d'imposer un contrôle strict, et dans certaines régions, les ATM crypto ont été complètement interdits.

Les États-Unis intensifient la répression contre la criminalité liée aux cryptomonnaies

L'acte d'accusation d'Isa fait suite à une série d'actions d'exécution similaires de la part des autorités fédérales ces dernières années pour lutter contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies.

À la fin de l'année dernière, des procureurs fédéraux de Boston ont inculpé Aleksei Andriunin, fondateur de la société de market-making Gotbit, pour des accusations de fraude électronique et de conspiration en vue de commettre une manipulation de marché. Au cours du même mois, neuf individus ont été inculpés pour leur connexion à un vaste réseau de blanchiment d'argent alimenté par la crypto qui aurait des liens avec des cartels de drogue internationaux.