chiffrement escroquerie géographique : de la Silicon Valley à Mumbai, l'escroquerie ne connaît pas de frontières

Rédigé par : Mars_Finance décentralisée

Traduit par : Chopper, Foresight News

Au début du développement des cryptomonnaies, beaucoup de gens pensaient que la fraude était le prix inévitable de l'innovation, et que les « projets fantômes » ou « sorties frauduleuses » étaient limités à quelques malfaiteurs dans des coins non réglementés d'Internet.

Mais au fil des ans, des journalistes d'investigation indépendants comme ZachXBT ont progressivement révélé une vérité troublante : la fraude liée aux cryptomonnaies est déjà mondialisée.

Entre 2022 et 2025, ZachXBT a enregistré 118 cas différents de fraudes financières, allant des affaires de NFT en fuite de plusieurs millions de dollars à des réseaux de blanchiment d'argent complexes entre chaînes. Son rapport d'enquête révèle des escrocs sur tous les continents : des équipes derrière des projets de Memecoin soutenus par des influenceurs de la Silicon Valley, des groupes d'escroquerie sur Telegram à Mumbai, ainsi que des équipes de pump and dump à Istanbul.

La cohérence des données est choquante : aucun pays ou région n'est à l'abri des escrocs.

Le mythe des escrocs régionaux

La nouvelle fonctionnalité d'affichage de la position géographique sur la plateforme sociale X a pour but d'améliorer la transparence, mais a suscité des discussions liées aux sentiments xénophobes.

De nombreux utilisateurs commencent à attaquer d'autres en fonction du pays d'origine de leur compte, en particulier en ciblant les comptes liés à l'Inde, au Nigeria et à la Russie, étiquetant l'ensemble des citoyens de ces pays comme « escrocs ».

Mais l'enquête de ZachXBT raconte une histoire totalement différente. Voici un résumé des données d'enquête de ZachXBT au cours des trois dernières années :

Dans 118 affaires de fraude vérifiées :

Environ 41 % provient d'Asie (Inde, Chine, Asie du Sud-Est)

Environ 28 % proviennent d'Amérique du Nord

Environ 15 % proviennent d'Europe

Environ 10 % concernent l'Afrique

Environ 6 % en raison des mélangeurs ou des monnaies privées qui ne peuvent pas être suivis, identité anonyme

La répartition géographique des fraudeurs dans ces 118 rapports mérite également d'être notée :

Répartition géographique des escrocs en cryptomonnaie identifiés par ZachXBT

Les données ne révèlent pas une région problématique, mais plutôt un manque de moralité qui existe à l'échelle mondiale.

Les données ci-dessus révèlent un fait clé souvent négligé dans les discussions en ligne : bien que les Africains (en particulier les Nigérians) soient fréquemment et injustement étiquetés comme des escrocs de la cryptomonnaie, la réalité est tout autre.

Cela indique que la fraude liée aux cryptomonnaies n'est pas limitée à une région, mais qu'il s'agit d'un problème mondial qui transcende les frontières, les langues et les cultures.

Examiner les escroqueries en cryptomonnaie sous un angle macroéconomique

1. Pays où le montant le plus élevé volé à chaque victime entre janvier 2025 et juin 2025.

Pour ceux qui critiquent aveuglément le Nigeria ou l'Inde, le premier graphique est suffisant pour choquer. Les 10 pays où le montant moyen volé par victime est le plus élevé sont :

Émirats Arabes Unis —— environ 78 000 dollars

États-Unis —— environ 77 000 dollars

Chili —— environ 52 000 dollars

Inde —— environ 51 000 dollars

Lituanie —— environ 38 000 dollars

Japon —— environ 26 000 dollars

Iran - environ 25 000 $

Israël —— environ 12 000 dollars

Norvège —— environ 12 000 dollars

Allemagne —— environ 11 000 dollars

Avez-vous remarqué ? Le Nigéria n'est pas du tout sur cette liste, tandis que les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, plusieurs pays européens et plusieurs pays asiatiques y figurent.

Si ces stéréotypes étaient vrais, la tête de ce classement devrait être occupée par le Nigeria ou l'Inde, mais ce n'est pas le cas.

2. Carte des victimes de portefeuilles mondiaux (2022-2025)

Lorsque nous élargissons notre perspective au nombre total de victimes dans le monde, la répartition géographique devient encore plus claire. Les victimes se trouvent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie.

Les régions avec un nombre plus élevé de victimes incluent : l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord, certaines régions d'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Alors, qu'en est-il de l'Afrique ? Par rapport à l'Europe, aux Amériques et à l'Asie, le nombre total de portefeuilles victimes en Afrique est beaucoup plus faible. Ce n'est pas un jugement subjectif de ma part, mais un fait objectif présenté par la carte.

3. Les régions où le nombre de victimes de la fraude cryptographique augmente le plus rapidement (2024 - 2025 par rapport à l'année précédente)

La troisième image montre les régions où la croissance des escroqueries a été la plus rapide, avec un taux de croissance annuel des victimes par région :

Europe de l'Est —— environ 380%

Moyen-Orient et Afrique du Nord — environ 300 %

Asie centrale / Asie du Sud et Océanie — environ 270 %

Amérique du Nord —— environ 230%

Amérique latine —— environ 200%

Région Asie-Pacifique —— environ 140 %

Europe (dans son ensemble) - environ 120 %

Afrique subsaharienne —— environ 100%

Encore une fois, le taux de croissance de l'Afrique est classé dernier. Pendant ce temps :

Le nombre de victimes en Europe et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est le plus élevé au monde.

L'Amérique du Nord et l'Amérique latine suivent de près

La région Asie-Pacifique et celle de l'Inde sont à un niveau moyen.

L'Afrique est la région la moins affectée de l'ensemble du jeu de données.

Si le Nigeria est le centre mondial de la fraude, l'Afrique ne serait certainement pas à la dernière place de ce classement.

La vérité est que les escroqueries liées aux crypto-monnaies ne sont pas un problème nigérian ou indien, mais un problème mondial.

Les données ont complètement détruit les stéréotypes :

Le pays avec le montant le plus élevé de vol d'un seul victime n'est ni en Afrique ni en Inde.

Les régions où la fraude connaît la plus forte croissance ne sont pas celles de l'Afrique ou de l'Inde.

Le taux de croissance des victimes en Afrique est le plus bas.

Alors, pourquoi les Nigérians et les Indiens sont-ils injustement étiquetés comme des « escrocs » ? Parce que les gens jugent souvent sur la base des émotions, plutôt que sur des preuves ; parce qu'une arnaque virale dans une région peut devenir l'étiquette collective de 200 millions de personnes, la propagation des préjugés en ligne est beaucoup plus rapide que la vérité.

Selon les données :

Le Nigeria n'est pas l'un des pays à forte perte.

Le nombre de victimes de fraude en Afrique a connu la plus faible augmentation.

Les statistiques en Europe et en Amérique du Nord sont pires.

Des vols d'une valeur extrêmement élevée se produisent dans des régions asiatiques comme les Émirats Arabes Unis et l'Inde.

Si un certain endroit a le plus de fraudeurs, alors les victimes dans cette région seront également très nombreuses (les fraudeurs commettent des crimes là où ils se sentent à l'aise). Cependant, l'Afrique et l'Inde ne présentent absolument pas ce modèle.

Si les Nigérians et les Indiens généralisent comme les autres, ils pourraient tout à fait pointer du doigt l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Mais ils ne l'ont pas fait, car les personnes responsables comprennent : les escrocs sont partout - présents dans chaque race, chaque région, chaque pays ; les victimes d'escroquerie sont également dispersées à travers le monde ; aucun groupe ne devrait être stigmatisé en raison des actions d'une minorité de criminels.

Récemment, les critiques publiées par @TheQuartering et d'autres concernant les “escrocs indiens” (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) montrent pleinement comment les sentiments xénophobes exploitent la véritable souffrance des gens. Dépeindre un pays ou une communauté entière comme des criminels ne fait qu'aggraver la douleur.

L'enquête de ZachXBT a également révélé des actes frauduleux de la part de créateurs de contenu américains sur YouTube, de développeurs européens de Finance décentralisée et de groupes de marketing asiatiques. Les arnaques en cryptomonnaie ne sont pas déterminées par la nationalité, mais résultent de l'anonymat non réglementé, de la cupidité et de l'indifférence des régulateurs.

Comment pouvons-nous faire mieux ?

Pour que les cryptomonnaies deviennent matures, elles ont non seulement besoin de régulation, mais également d'une refonte morale au niveau collectif. Cela peut être abordé de manière concrète dans les domaines suivants :

Remplacer les préjugés nationaux par la transparence : exiger des fondateurs de projet qu'ils effectuent un audit public, complètent le KYC et divulguent des informations sur la chaîne, plutôt que de porter des jugements hâtifs basés sur la nationalité.

Soutenir le journalisme d'investigation : des enquêteurs comme ZachXBT et de petites communautés de détectives ont déjà aidé à éviter des pertes potentielles de millions de dollars. Nous devrions diffuser leurs réalisations plutôt que le bruit nationaliste.

Restez toujours prudent : considérez chaque projet comme une fraude potentielle jusqu'à preuve de sa fiabilité.

Signaler plutôt que se moquer : en cas de découverte de comptes suspects, utilisez les canaux de vérification ou les ressources de signalement, plutôt que de répandre la haine.

Résumé

La cryptomonnaie est née de l'idéal de décentralisation et de liberté, mais en l'absence de mécanismes de responsabilité, ces idéaux ont été déformés en outils d'exploitation à l'échelle mondiale. Chaque région a ses escrocs, et chaque région a aussi ses victimes. Arrêtons les « sentiments anti-étrangers sur la chaîne ».