バイタルマネー犯罪の司法認定: マルチ商法から詐欺の定罪ロジック

バイタルマネー関連犯罪の司法認定分析

最近、ある法律の専門家がバイタルマネーに関する刑事判例を研究している際に、司法機関がこのような事件を扱う際にいくつかの「潜在的なルール」や有罪基準のパス依存の問題が存在することを発見しました。この記事では、司法実務において、特定の一般的な通貨関連の行為が犯罪に該当するかどうかをどのように判断するかを探ります。

一、ケースの概要

2020年4月、浙江省高院は集資詐欺事件に対して判決を下し、「バイタルマネー取引を名目に投資を募り、マルチ商法の手法で下位を拡大し、ブロックチェーンの概念を利用して投資を呼びかけ、実際に価格を操作して利益を得る行為」は、詐欺類の犯罪として定義されるべきであり、より軽微な組織的リーダーシップの詐欺罪や非法的な公衆の預金の吸収罪ではないと認定した。

本件は、発行通貨、宣伝促進、マーケティング、ICOなどの複数のビジネスモデルを含んでいます。この事件の特殊な点は、主犯の夏某某らが最初に湖北省鐘祥市裁判所で組織的なマルチ商法活動の罪で執行猶予判決を受けたが、その後杭州中院によって原判決が取り消され、集団資金詐欺罪に変更され、無期懲役を宣告されたことです。浙江省高等法院は控訴を棄却し、杭州中院の判決を維持しました。

二つの地域の裁判所の判決の巨大な違いは、通貨に関わるマルチ商法犯罪や詐欺犯罪の有罪論理に対する研究の関心を引き起こしました。

二、通貨犯罪の一般的な種類と入罪ロジック

(一) バイタルマネー取引の合法性問題

2017年9月、七つの省庁がトークン発行の資金調達リスク防止に関する公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は「未承認の違法公開資金調達行為」と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動が疑われています。「バイタルマネー」の名義で行われる公然の宣伝はすべて不適切でさえ違法と見なされています。

たとえ海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認が欠如しているため、実際の経済的価値はないと見なされ、単なる仮想的な概念として存在することしかできません。

夏某某の事件において、裁判所は彼が発行したバイタルマネーの総量は固定されておらず、無償でトークンを配布して資金規模を拡大し、その後に人為的に価格を引き上げることが典型的なポンジスキームに該当すると認定した。したがって、バイタルマネー取引における発行者(売り手)は違反であるとされたが、一般的な参加者(買い手)が違法であるかどうかについては明確な表明はされなかった。

(二) バイタルマネー犯罪の主要な種類

一般的な通貨犯罪には次のものが含まれます:

  1. 詐欺 (詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺)
  2. マルチ商法犯罪
  3. カジノ犯罪の開設
  4. 違法な営業活動

詐欺類犯罪の本質は、違法に占有することを目的として他人の財産を騙し取ることです。マルチ商法犯罪は、虚構のプロジェクトを名目にして多層的な構造を形成し、リベートメカニズムを設けます。通貨を用いたカジノ開設罪は、バイタルマネー取引所の特定の業務によく見られます。違法経営罪は、バイタルマネーを外国為替の交換手段として使用したり、違法な支払い決済を行ったりすることに主に関与しています。

(三) 涉通貨犯罪の入罪ロジック

マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪の例:

1.ねずみ講の犯罪の構成要素:

  • 参加者を吸収するためのハードルを設定する
  • 開発人数を返利の基準とする
  • 組織は三つのレベル以上であり、人数は三十人を超えています
  • 目的は参加者の財物を騙し取ることです

2.詐欺犯罪の本質:

  • 行為者は詐欺手段を用いて被害者に誤った認識を持たせる
  • 被害者は自分または他人の財産を処分する
  • 最終的に財産権利者が損なわれる
  • 行為者が他人の財産を取得する

仮想通貨詐欺事件において、エアドロップ通貨は価値がないが、主流通貨と交換する詐欺ツールとして使用される。資金集め詐欺罪と契約詐欺罪は特別な詐欺罪に属し、その詐欺部分の構成要件は通常の詐欺罪と同じである。

! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)

III. おわりに

投資バイタルマネーが明示的に禁止されていないにもかかわらず、関連部門は「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす」とされる行為についてかなりの解釈の余地があります。地域によっては、執行機関や司法機関が関連規定を理解し、実行する方法に違いがある場合があり、これはバイタルマネーに関する事件で特に顕著です。投資者は関連リスクを十分に認識し、バイタルマネー関連の活動には慎重に参加すべきです。

! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析

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コメント
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ImpermanentPhilosophervip
· 07-17 19:09
どうやらカモにされるプロジェクトはマルチ商法の罠を使えなくなったようだ
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GhostChainLoyalistvip
· 07-14 19:47
じゃあ、仮想通貨はやめておいた方がいい? それでも一発で捕まるよ。
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SelfMadeRuggeevip
· 07-14 19:47
こんな大きな事件がただのマルチ商法罪で済むなんて?
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CountdownToBrokevip
· 07-14 19:32
早くこのような事件は厳しく取り締まり、厳罰にすべきだ。
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WealthCoffeevip
· 07-14 19:32
暗号資産取引の危険性について、老李の法律についての話をもっと聞こう。
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