Analisis Penetapan Yuridis Terkait Kejahatan Uang Virtual
Belakangan ini, seorang ahli hukum dalam meneliti kasus pidana yang melibatkan uang virtual, menemukan adanya beberapa "aturan tidak tertulis" atau masalah ketergantungan jalur dalam standar penuntutan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus semacam ini. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan apakah beberapa tindakan yang umum terkait koin tergolong sebagai tindak pidana.
I. Ringkasan Kasus
Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan terhadap kasus penipuan penggalangan dana, menetapkan bahwa "mengumpulkan investasi dengan mengatasnamakan perdagangan uang virtual, dan mengembangkan downline dengan cara skema piramida, menggunakan konsep blockchain untuk menarik investasi, serta mengendalikan harga untuk mendapatkan keuntungan" harus dikategorikan sebagai kejahatan penipuan, bukan sebagai kejahatan organisasi dan kepemimpinan skema piramida yang lebih ringan atau kejahatan pengumpulan dana publik secara ilegal.
Kasus ini melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Keunikan kasus ini terletak pada fakta bahwa terdakwa utama, Xia Moumou dan lainnya, awalnya dijatuhi hukuman percobaan oleh Pengadilan Hubei Zhongxiang atas tuduhan mengorganisir dan memimpin kegiatan penipuan, tetapi kemudian keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Menengah Hangzhou, diubah menjadi tuduhan penipuan penggalangan dana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan Tinggi Zhejiang menolak banding dan mempertahankan putusan Pengadilan Menengah Hangzhou.
Perbedaan besar dalam putusan pengadilan di dua tempat telah memicu minat penelitian tentang logika penetapan hukuman untuk kejahatan terkait koin dan penipuan.
Dua, Jenis Umum Kejahatan yang Melibatkan Koin dan Logika Pemasukan Kejahatan
( satu ) masalah legalitas transaksi Uang Virtual
Sejak pengumuman yang dikeluarkan oleh tujuh kementerian pada September 2017 tentang pencegahan risiko pendanaan melalui penerbitan koin, penerbitan koin di dalam negeri Tiongkok dianggap sebagai "tindakan pendanaan publik ilegal tanpa persetujuan", yang dicurigai terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana secara ilegal. Semua promosi publik yang dilakukan atas nama "Uang Virtual" dianggap tidak sesuai dan bahkan melanggar hukum.
Meskipun koin yang diterbitkan oleh platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara, juga dianggap tidak memiliki nilai ekonomi yang nyata, dan hanya dapat ada sebagai konsep virtual.
Dalam kasus Xia tertentu, pengadilan berpendapat bahwa total jumlah uang virtual yang diterbitkan tidak tetap, melalui pemberian token secara gratis untuk memperluas skala dana, kemudian secara artifisial menaikkan harga, merupakan contoh klasik dari skema Ponzi. Oleh karena itu, penerbit di dalam transaksi uang virtual ( penjual ) diakui sebagai pelanggaran hukum, tetapi tidak dinyatakan dengan jelas apakah partisipan biasa ( pembeli ) melanggar hukum.
( dua) Jenis utama kejahatan yang melibatkan koin
Kejahatan yang sering terkait dengan koin termasuk:
Esensi dari kejahatan penipuan adalah untuk mengambil alih harta orang lain secara ilegal. Kejahatan skema ponzi menggunakan proyek fiktif sebagai umpan, membentuk struktur multi-level dan memiliki mekanisme pengembalian. Kejahatan membuka kasino terkait koin sering terjadi dalam beberapa bisnis di bursa Uang Virtual. Kejahatan usaha ilegal terutama melibatkan penggunaan Uang Virtual sebagai alat tukar valuta asing atau melakukan penyelesaian pembayaran ilegal.
( tiga ) logika masuknya kejahatan yang melibatkan koin
Sebagai contoh kejahatan skema ponzi dan penipuan penggalangan dana:
Unsur-unsur tindak pidana penjualan langsung:
Menetapkan ambang batas untuk menarik peserta
Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar pengembalian
Organisasi mencapai lebih dari tiga level dan jumlah anggota melebihi tiga puluh orang
Tujuannya adalah untuk menipu peserta dari harta benda
Esensi kejahatan penipuan:
Pelaku menggunakan cara penipuan untuk membuat korban memiliki pemahaman yang salah
Korban mengalihkan harta miliknya atau orang lain
Akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak atas kekayaan
Pelaku memperoleh harta orang lain
Dalam kasus penipuan uang virtual, koin udara meskipun tidak bernilai, dapat digunakan sebagai alat penipuan untuk menukar koin utama. Kejahatan penipuan penggalangan dana dan kejahatan penipuan kontrak termasuk dalam kategori penipuan khusus, unsur penipuan yang ada sama dengan penipuan biasa.
Tiga, Kesimpulan
Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara eksplisit dilarang, namun pihak berwenang memiliki ruang interpretasi yang cukup besar terhadap perilaku yang "diduga merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan". Pemahaman dan pelaksanaan peraturan yang terkait dapat berbeda antara lembaga penegak hukum dan peradilan di berbagai daerah, yang sangat jelas terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual. Investor harus sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dan berhati-hati dalam berpartisipasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan Uang Virtual.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Bagikan
Komentar
0/400
ImpermanentPhilosopher
· 07-17 19:09
Sepertinya proyek yang dianggap bodoh tidak bisa memainkan jebakan ini lagi.
Lihat AsliBalas0
GhostChainLoyalist
· 07-14 19:47
Jadi jangan berkecimpung dalam koin virtual lagi? Tetap saja satu tangkap satu tepat.
Lihat AsliBalas0
SelfMadeRuggee
· 07-14 19:47
Begitu besar kasus ini hanya dijatuhi hukuman karena kejahatan penjualan langsung?
Lihat AsliBalas0
CountdownToBroke
· 07-14 19:32
Seharusnya sudah mengatakan bahwa kasus seperti ini harus ditangani dengan tegas dan dihukum lebih berat.
Lihat AsliBalas0
WealthCoffee
· 07-14 19:32
Perdagangan Mata Uang Kripto yang berbahaya ya, banyak mendengarkan Pak Li berbicara tentang hukum.
Penetapan yudisial kejahatan uang virtual: logika vonis dari skema ponzi hingga penipuan
Analisis Penetapan Yuridis Terkait Kejahatan Uang Virtual
Belakangan ini, seorang ahli hukum dalam meneliti kasus pidana yang melibatkan uang virtual, menemukan adanya beberapa "aturan tidak tertulis" atau masalah ketergantungan jalur dalam standar penuntutan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus semacam ini. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan apakah beberapa tindakan yang umum terkait koin tergolong sebagai tindak pidana.
I. Ringkasan Kasus
Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan terhadap kasus penipuan penggalangan dana, menetapkan bahwa "mengumpulkan investasi dengan mengatasnamakan perdagangan uang virtual, dan mengembangkan downline dengan cara skema piramida, menggunakan konsep blockchain untuk menarik investasi, serta mengendalikan harga untuk mendapatkan keuntungan" harus dikategorikan sebagai kejahatan penipuan, bukan sebagai kejahatan organisasi dan kepemimpinan skema piramida yang lebih ringan atau kejahatan pengumpulan dana publik secara ilegal.
Kasus ini melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Keunikan kasus ini terletak pada fakta bahwa terdakwa utama, Xia Moumou dan lainnya, awalnya dijatuhi hukuman percobaan oleh Pengadilan Hubei Zhongxiang atas tuduhan mengorganisir dan memimpin kegiatan penipuan, tetapi kemudian keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Menengah Hangzhou, diubah menjadi tuduhan penipuan penggalangan dana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan Tinggi Zhejiang menolak banding dan mempertahankan putusan Pengadilan Menengah Hangzhou.
Perbedaan besar dalam putusan pengadilan di dua tempat telah memicu minat penelitian tentang logika penetapan hukuman untuk kejahatan terkait koin dan penipuan.
Dua, Jenis Umum Kejahatan yang Melibatkan Koin dan Logika Pemasukan Kejahatan
( satu ) masalah legalitas transaksi Uang Virtual
Sejak pengumuman yang dikeluarkan oleh tujuh kementerian pada September 2017 tentang pencegahan risiko pendanaan melalui penerbitan koin, penerbitan koin di dalam negeri Tiongkok dianggap sebagai "tindakan pendanaan publik ilegal tanpa persetujuan", yang dicurigai terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana secara ilegal. Semua promosi publik yang dilakukan atas nama "Uang Virtual" dianggap tidak sesuai dan bahkan melanggar hukum.
Meskipun koin yang diterbitkan oleh platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara, juga dianggap tidak memiliki nilai ekonomi yang nyata, dan hanya dapat ada sebagai konsep virtual.
Dalam kasus Xia tertentu, pengadilan berpendapat bahwa total jumlah uang virtual yang diterbitkan tidak tetap, melalui pemberian token secara gratis untuk memperluas skala dana, kemudian secara artifisial menaikkan harga, merupakan contoh klasik dari skema Ponzi. Oleh karena itu, penerbit di dalam transaksi uang virtual ( penjual ) diakui sebagai pelanggaran hukum, tetapi tidak dinyatakan dengan jelas apakah partisipan biasa ( pembeli ) melanggar hukum.
( dua) Jenis utama kejahatan yang melibatkan koin
Kejahatan yang sering terkait dengan koin termasuk:
Esensi dari kejahatan penipuan adalah untuk mengambil alih harta orang lain secara ilegal. Kejahatan skema ponzi menggunakan proyek fiktif sebagai umpan, membentuk struktur multi-level dan memiliki mekanisme pengembalian. Kejahatan membuka kasino terkait koin sering terjadi dalam beberapa bisnis di bursa Uang Virtual. Kejahatan usaha ilegal terutama melibatkan penggunaan Uang Virtual sebagai alat tukar valuta asing atau melakukan penyelesaian pembayaran ilegal.
( tiga ) logika masuknya kejahatan yang melibatkan koin
Sebagai contoh kejahatan skema ponzi dan penipuan penggalangan dana:
Unsur-unsur tindak pidana penjualan langsung:
Esensi kejahatan penipuan:
Dalam kasus penipuan uang virtual, koin udara meskipun tidak bernilai, dapat digunakan sebagai alat penipuan untuk menukar koin utama. Kejahatan penipuan penggalangan dana dan kejahatan penipuan kontrak termasuk dalam kategori penipuan khusus, unsur penipuan yang ada sama dengan penipuan biasa.
Tiga, Kesimpulan
Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara eksplisit dilarang, namun pihak berwenang memiliki ruang interpretasi yang cukup besar terhadap perilaku yang "diduga merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan". Pemahaman dan pelaksanaan peraturan yang terkait dapat berbeda antara lembaga penegak hukum dan peradilan di berbagai daerah, yang sangat jelas terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual. Investor harus sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dan berhati-hati dalam berpartisipasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan Uang Virtual.