مؤسس FTX SBF ستبدأ محاكمته قريباً، وسيشهد العديد من الزملاء السابقين.

هذا الأسبوع، سيظهر مؤسس بورصة FTX الشهيرة عالميًا، سام بانكمان-فرايد(SBF)، في المحكمة. يقترب موعد الذكرى السنوية لانهيار FTX، وسيواجه SBF هيئة محلفين مكونة من أقران، في محاولة للدفاع عن نفسه. خلال المحاكمة التي ستستمر ستة أسابيع، سيكشف المدعون عن تفاصيل اتهامات البورصة بالاستيلاء على مليارات الدولارات من أموال العملاء من خلال مجموعة متنوعة من الشهادات، والمستندات الداخلية، والبريد الإلكتروني، وغيرها من الأدلة.

قد تأتي أكثر الأدلة إثارة للاهتمام من زملاء وأصدقاء سابقين لـ SBF. وقد توصل بعض هؤلاء إلى اتفاقيات إقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية، وسيمثلون أمام المحكمة لتوجيه الاتهام إلى هذا العملاق السابق في عالم العملات المشفرة. ومن بين هؤلاء الشهود، صديقة SBF السابقة كارولين إليسون وصديقه غاري وانغ، اللذان كانا متورطين بعمق في عمليات FTX وصندوقها التجاري الكمي Alameda Research. بالإضافة إلى ذلك، هناك شخصان آخران لم يتم الكشف عن أسمائهما قد يشهدان بعد الحصول على حصانة.

الشاهد الرئيسي

كارولين إليسون

باعتبارها السابقة المسؤولة في Alameda Research، تعتبر إليسون واحدة من الشهود الأكثر مراقبة. ستكشف عن العلاقة بين FTX و Alameda، بالإضافة إلى عدد رموز FTT التي تمتلكها FTX. إليسون هي واحدة من القلائل الذين يفهمون حقًا كيفية عمل FTX من الداخل، وقد كانت لها علاقة عاطفية مع SBF.

اعترفت إليسون بأنها خدعت المقرضين عمدًا للحصول على "حد ائتماني غير محدود" لشركة Alameda Research. قد تصبح معرفتها بشأن تورط FTX وAlameda في مشاركة أموال العملاء نقطة محورية في المحاكمة.

نيشاد سينغ

سينغ هو رئيس الهندسة في FTX، وكان أحد الموظفين الأوائل في Alameda Research. إنه واحد من ثلاثة أشخاص يتحكمون بمفتاح محرك المطابقة في FTX، ويعرف عن حالة اقتراض FTX للأموال من العملاء إلى Alameda. لقد اعترف سينغ بذنبه في عدة تهم جنائية.

غاري وانغ

وانغ هو أحد مؤسسي Alameda Research و FTX، وقد شغل منصب المدير الفني في كلا الشركتين. هو صديق مقرب من SBF، وكانا أصدقاء منذ المدرسة الثانوية. وقد اعترف وانغ بأنه سمح لـ Alameda بالحفاظ على حد ائتماني شبه غير محدود في FTX.

شهود آخرون

• Andria van der Merwe: عالم اقتصادي في تحقيقات تنظيم الأسواق المالية
• بيتر إيستون: أستاذ في جامعة نوتردام، سيستعرض الوضع المالي لشركة Alameda وFTX
• توماس بيشوب: مستشار أعمال، متخصص في التحقيقات الجنائية والقضايا المحاسبية
• بريان كيم: خبير تحليل البيانات والتحقيق
• جوزيف بيمبلي: خبير إدارة المخاطر المالية
• أندرو دي وو: أستاذ المالية والتكنولوجيا في جامعة ميتشيغان

الشاهد المعلق

بعض الشخصيات الرئيسية المرتبطة بشكل وثيق بـ SBF لم يتم الكشف عنها بعد كشهداء محتملين، بما في ذلك:

• سام ترابوكو: المدير التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research
• دان فريدبرغ: الرئيس السابق لقسم الامتثال في FTX
• رايان سلامة: الرئيس التنفيذي المشارك لـ FTX Digital Markets، قد اعترف بالذنب

مع تقدم جلسة المحكمة، قد يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل. ستستكشف هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام كبير الحقيقة وراء انهيار FTX، بالإضافة إلى قضايا تنظيم صناعة العملات المشفرة.